Постанова

від 28.01.2011 по справі 4-279/11

ВОРОШИЛОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ДОНЕЦЬКА

4-279/11

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ИМЕНЕМ УКРАИН Ы

г. Донецк 28 ян варя 2011 г.

Судья Ворошилов ского районного суда горо да Донецка Кутья С.Д., рассмо трев представление следоват еля по особо важным делам про куратуры г. Донецка Харченк о И.В. о проведении выемки до кументов, содержащих банковс кую тайну, -

УСТАНОВИЛ:

Прокуратурой города Д онецка расследуется уголовн ое дело № 85-10-01-0046, возбужденное по признакам преступлений, пре дусмотренных ст.ст. 364 ч. 2, 366 ч. 2 УК Украины.

С целью обеспечения объек тивности, всесторонности и п олноты расследования уголов ного дела, следователь по осо бо важным делам прокуратуры г. Донецка обратился в Вороши ловский районный суд г. Донец ка с представлением о провед ении выемки документов, сост авляющих банковскую тайну ОО О «Поллитрейд»(ЕГРПОУ 37288241), а им енно: юридического дела, дого воров об открытии банковских счетов, информацию о движени и денежных средств по текуще му счету № 260013011241 с расшифровкой наименований, номеров счето в, кодов ЕГРПОУ и назначением платежей контрагентов за пе риод с 01.10.2010 г. по 21.01.2011 г., находящих ся в ПАО "ПРАЙМ-БАНК" (МФО 300669) г. Ки ев и иных документов, имеющих значение по делу, что позволи т установить истину. Данная и нформация, согласно ст.60 Закон а Украины «О банках и банковс кой деятельности», является банковской тайной.

Изучив материалы уголовно го дела, суть представления, п ринимая во внимание, что у сле дствия есть достаточные осно вания для проведения выемки документов, содержащих банко вскую тайну, суд считает необ ходимым, в целях установлени я истины в уголовном деле, раз решить проведение выемки в П АО "ПРАЙМ-БАНК" (МФО 300669) г. Киев.

Исходя из вышеизложенног о, руководствуясь ст. 178 УПК Укр аины и ст. 62 Закона Украины «О б анках и банковской деятельно сти», -

ПОСТАНОВИЛ:

1. ПАО "ПРАЙМ-БАНК" (МФ О 300669) г. Киев, раскрыть информац ию, составляющую

банковск ую тайну об открытии текущег о счета № 260013011241 ООО «Поллитрейд »(ЕГРПОУ

37288241) и операциях по указанному счету за период с 01.10.2010 г. по 21.01.2011 г.

2. Провести выемку в ПА О "ПРАЙМ-БАНК" (МФО 300669) г. Киев, док ументов,

составляющих бан ковскую тайну, а именно:

- юридического дела О ОО «Поллитрейд»(ЕГРПОУ 37288241) и н аходящихся в нем оригиналов документов, связанных с откр ытием и обслуживанием текуще го счета № 260013011241, договора на отк рытие и закрытие текущего сч ета, доверенностей на осущес твление каких-либо действий по указанному текущему счету , иных документов, предоставл енных от ООО «Поллитрейд»(ЕГ РПОУ 37288241) в связи с открытием, и спользованием и закрытием ук азанного счета;

- карточки образца по дписей и оттиска печати ООО « Поллитрейд»(ЕГРПОУ 37288241);

- кредитного дела ОО О «Поллитрейд»(ЕГРПОУ 37288241) и на ходящихся в нем оригиналов д окументов послуживших основ анием для выдачи и получения ООО «Поллитрейд»(ЕГРПОУ 37288241) к редитов либо кредитных линий ;

- информации о движени и денежных средств по текуще му счету № 260013011241

ООО «Поллит рейд»(ЕГРПОУ 37288241) за период с 01.10 .2010 г. по 21.01.2011 г. (на

бумажном и м агнитном носителях), с расшиф ровкой контрагентов, а именн о: наименования,

кода ИНН, Е ГРПОУ, номера текущего счета , кода банка, дат, сумм, назначе ний платежей,

номеров плат ежных документов;

- оригиналов документ ов, послуживших основанием д ля расходных операций по тек ущему

счету № 260013011241 за перио д с 01.10.2010 г. по 21.01.2011 г. (платежные пор учения, чеки и

иные докуме нты);

- оригинала договора депозитарного обслужива ние (открытия банковской ячейки) I заключенного между ПАО "ПРАЙМ-БАНК" (МФО 300669) г. Киев и ООО «Поллитрейд»(ЕГРПОУ 37288241);

3. Проведение выемки по ручить сотрудникам ДГСБЭП МВ Д Украины, УГСБЭП ГУМВД Украи ны в Донецкой области.

4. Необходимую информа цию предоставить сотрудника м ДГСБЭП МВД Украины, УГСБЭП Г УМВД Украины в Донецкой обла сти.

5. Постановление обжал ованию не подлежит.

Судья Ворошиловского р айонного суда г. Донецка

Постановление мне объ явлено « » 2011 года в « »час. « »мин.

(должность, фамилия, подпи сь лица, которому объявлено п остановление)