Постанова

від 28.01.2011 по справі 4-294/11

ВОРОШИЛОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ДОНЕЦЬКА

4-294/11

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

г. Донецк 28 янв аря 2011 г.

Судья Ворошилов ского районного суда горо да Донецка Кутья С.Д., рассмо трев представление следоват еля по особо важным делам про куратуры г. Донецка Харченк о И.В. о проведении выемки до кументов, содержащих банковс кую тайну, -

УСТАНОВИЛ:

Прокуратурой города Дон ецка расследуется уголовное дело № 85-10-01-0046, возбужденное по п ризнакам преступлений, преду смотренных ст.ст. 364 ч. 2, 366 ч. 2 УК Ук раины.

С целью обеспечения объек тивности, всесторонности и п олноты расследования уголов ного дела, следователь по осо бо важным делам прокуратуры г. Донецка обратился в Вороши ловский районный суд г. Донец ка с представлением о провед ении выемки документов, сост авляющих банковскую тайну ОО О «Пирес»(ЕГРПОУ 37086078), а именно: юридического дела, договоро в об открытии банковских сче тов, информацию о движении де нежных средств по текущему с чету № 260020442201 с расшифровкой наи менований, номеров счетов, ко дов ЕГРПОУ и назначением пла тежей контрагентов за период с 01.05.2010 г. по 30.09.2010 г., находящихся в ПАО "КОНВЕРСБАНК" (МФО 339339) г. Кие в и иных документов, имеющих з начение по делу, что позволит установить истину. Данная ин формация, согласно ст.60 Закона Украины «О банках и банковск ой деятельности», является б анковской тайной.

Изучив материалы уголовно го дела, суть представления, п ринимая во внимание, что у сле дствия есть достаточные осно вания для проведения выемки документов, содержащих банко вскую тайну, суд считает необ ходимым, в целях установлени я истины в уголовном деле, раз решить проведение выемки в П АО "КОНВЕРСБАНК" (МФО 339339) г. Киев . Исходя из вышеизложенного, р уководствуясь ст. 178 УПК Украи ны и ст. 62 Закона Украины «О бан ках и банковской деятельност и», -

ПОСТАНОВИЛ:

1. ПАО "КОНВЕРСБАНК" (МФ О 339339) г. Киев, раскрыть информац ию, составляющую банковскую тайну об открытии текущего с чета № 260020442201 ООО «Пирес»(ЕГРПОУ 37086078) и операциях по указанному счету за период с 01.05.2010 г. по 30.09.2010 г .

2. Провести выемку в ПА О "КОНВЕРСБАНК" (МФО 339339) г. Киев, д окументов, составляющих банк овскую тайну, а именно:

- юридического дела ОО О «Пирес»(ЕГРПОУ 37086078) и находящ ихся в нем оригиналов

доку ментов, связанных с открытие м и обслуживанием текущего с чета № 260020442201,

договора на отк рытие и закрытие текущего сч ета, доверенностей на осущес твление каких-либо

действ ий по указанному текущему сч ету, иных документов, предост авленных от ООО «Пирес»

(Е ГРПОУ 37086078) в связи с открытием, использованием и закрытием у казанного счета;

- карточки образца п одписей и оттиска печати ООО «Пирес»(ЕГРПОУ 37086078);

- кредитного дела ОО О «Пирес»(ЕГРПОУ 37086078) и находящ ихся в нем оригиналов

доку ментов послуживших основани ем для выдачи и получения ООО «Пирес» (ЕГРПОУ

37086078) кредит ов либо кредитных линий;

- информации о движени и денежных средств по текуще му счету № 260020442201

ООО «Пирес» (ЕГРПОУ 37086078) за период с 01.05.2010 г. по 30.09.2010 г. (на бумажном и

магнит ном носителях), с расшифровко й контрагентов, а именно: наим енования, кода ИНН,

ЕГРПОУ , номера текущего счета, кода б анка, дат, сумм, назначений пла тежей, номеров

платежных д окументов;

- оригиналов документ ов, послуживших основанием д ля расходных операций по тек ущему

счету № 260020442201 за перио д с 01.05.2010 г. по 30.09.2010 г. (платежные пор учения, чеки и

иные докуме нты);

- оригинала договора де позитарного обслуживание (от крытия банковской ячейки) за ключенного между ПАО "КОНВЕР СБАНК" (МФО 339339) г. Киев и ООО «Пир ес»(ЕГРПОУ 37086078);

3. Проведение выемк и поручить сотрудникам ДГСБЭ П МВД Украины, УГСБЭП ГУМВД Ук раины в Донецкой области.

4. Необходимую информа цию предоставить сотрудника м ДГСБЭП МВД Украины, УГСБЭП, Г УМВД Украины в Донецкой обла сти.

5. Постановление обжал ованию не подлежит.

Судья Ворошиловского рай онного суда г. Донецка

Постановление мне объя влено « » 2011 года в « »час. « »мин.

(должность, фамилия, под пись лица, которому объявлен о постановление)