Постанова

від 28.01.2011 по справі 4-298/11

ВОРОШИЛОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ДОНЕЦЬКА

4-298/11

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

г. Донецк 28 янв аря 2011 г.

Судья Ворошилов ского районного суда горо да Донецка Кутья С.Д., рассмо трев представление следоват еля по особо важным делам про куратуры г. Донецка Харченк о И.В. о проведении выемки до кументов, содержащих банковс кую тайну, -

УСТАНОВИЛ:

Прокуратурой города До нецка расследуется уголовно е дело № 85-10-01-0046, возбужденное по признакам преступлений, пред усмотренных ст.ст. 364 ч. 2, 366 ч. 2 УК У краины.

С целью обеспечения объе ктивности, всесторонности и полноты расследования уголо вного дела, следователь по ос обо важным делам прокуратуры г. Донецка обратился в Вороши ловский районный суд г. Донец ка с представлением о провед ении выемки документов, сост авляющих банковскую тайну ОО О «Пиация»(ЕГРПОУ 36444275), а именно : юридического дела, договоро в об открытии банковских сче тов, информацию о движении де нежных средств по текущему с чету № 26009301667401 с расшифровкой наи менований, номеров счетов, ко дов ЕГРПОУ и назначением пла тежей контрагентов за период с 01.05.2009 г. по 01.04.2010 г., находящихся в Филиале АБ "ПИВДЕННЫЙ" в г. Кие ве (МФО 320917) и иных документов, им еющих значение по делу, что по зволит установить истину. Да нная информация, согласно ст .60 Закона Украины «О банках и б анковской деятельности», явл яется банковской тайной.

Изучив материалы уголовно го дела, суть представления, п ринимая во внимание, что у сле дствия есть достаточные осно вания для проведения выемки документов, содержащих банко вскую тайну, суд считает необ ходимым, в целях установлени я истины в уголовном деле, раз решить проведение выемки в Ф илиале АБ "ПИВДЕННЫЙ" в г. Киев е (МФО 320917). Исходя из вышеизложе нного, руководствуясь ст. 178 УП К Украины и ст. 62 Закона Украин ы «О банках и банковской деят ельности», -

ПОСТАНОВИЛ:

1. Филиалу АБ "ПИВДЕН НЫЙ" в г. Киеве (МФО 320917), раскрыть информацию,

составляющую банковскую тайну об открыти и текущего счета № 26009301667401

ООО «Пиация»(ЕГРПОУ 36444275) и операци ях по указанному счету за пер иод с 01.05.2009 г.

по 01.04.2010 г.

2. Провести выемку в Фи лиале АБ "ПИВДЕННЫЙ" в г. Киеве (МФО 320917), документов,

состав ляющих банковскую тайну, а им енно:

- юридического дела ОО О «Пиация»(ЕГРПОУ 36444275) и находя щихся в нем оригиналов докум ентов, связанных с открытием и обслуживанием текущего сч ета № 26009301667401, договора на открыт ие и закрытие текущего счета , доверенностей на осуществл ение каких-либо действий по у казанному текущему счету, ин ых документов, предоставленн ых от ООО «Пиация»(ЕГРПОУ 36444275) в связи с открытием, использов анием и закрытием указанного счета;

- карточки образца п одписей и оттиска печати ООО «Пиация»(ЕГРПОУ 36444275);

- кредитного дела ОО О «Пиация»(ЕГРПОУ 36444275) и находя щихся в нем оригиналов докум ентов послуживших основание м для выдачи и получения ООО « Пиация» (ЕГРПОУ 36444275) кредитов л ибо кредитных линий;

- информации о движени и денежных средств по текуще му счету № 26009301667401 ООО «Пиация»(Е ГРПОУ 36444275) за период с 01.05.2009 г. по 01.0 4.2010 г. (на бумажном и магнитном н осителях), с расшифровкой кон трагентов, а именно: наименов ания, кода ИНН, ЕГРПОУ, номера текущего счета, кода банка, да т, сумм, назначений платежей, н омеров платежных документов ;

- оригиналов документ ов, послуживших основанием д ля расходных операций по тек ущему счету № 26009301667401 за период с 01.05.2009 г. по 01.04.2010 г. (платежные поруч ения, чеки и иные документы);

- оригинала договора д епозитарного обслуживание (о ткрытия банковской ячейки)' з аключенного между Филиалом А Б "ПИВДЕННЫИ" в г. Киеве (МФО 320917) и ] ООО «Пиация»(ЕГРПОУ 36444275);

3. Проведение выемки поручить сотрудникам ДГСБЭП МВД Украины, УГСБЭП ГУМВД Укр аины в Донецкой области.

4. Необходимую информа цию предоставить сотрудника м ДГСБЭП МВД Украины, УГСБЭП Г УМВД Украины в Донецкой обла сти.

5. Постановление обж алованию не подлежит.

Судья Ворошиловского рай онного суда г. Донецка

Постановление мне объ явлено « » 2011 года в « »час. « »мин.

(должность, фамилия, подпи сь лица, которому объявлено п остановление)