Постанова

від 28.01.2011 по справі 4-303/11

ВОРОШИЛОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ДОНЕЦЬКА

4-303/11

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

г. Донецк 28 янв аря 2011 г.

Судья Ворошилов ского районного суда горо да Донецка Кутья С.Д., рассмо трев представление следоват еля по особо важным делам про куратуры г. Донецка Харченк о И.В. о проведении выемки до кументов, содержащих банковс кую тайну, -

УСТАНОВИЛ:

Прокуратурой города До нецка расследуется уголовно е дело № 85-10-01-0046, возбужденное по признакам преступлений, пред усмотренных ст.ст. 364 ч. 2, 366 ч. 2 УК У краины.

С целью обеспечения объек тивности, всесторонности и п олноты расследования уголов ного дела, следователь по осо бо важным делам прокуратуры г. Донецка обратился в Вороши ловский районный суд г. Донец ка с представлением о провед ении выемки документов, сост авляющих банковскую тайну ОО О «Курион ЛТД»(ЕГРПОУ 36559058), а им енно: юридического дела, дого воров об открытии банковских счетов, информацию о движени и денежных средств по текуще му счету № 26008000039080 с расшифровкой наименований, номеров счето в, кодов ЕГРПОУ и назначением платежей контрагентов за пе риод с 01.07.2009 г. по 28.02.2010 г., находящих ся в ПАО "КБ "ПРОМЭКОНОМБАНК" (М ФО 334992) г. Донецк и иных документ ов, имеющих значение по делу, ч то позволит установить истин у. Данная информация, согласн о ст.60 Закона Украины «О банка х и банковской деятельности» , является банковской тайной .

Изучив материалы уголовн ого дела, суть представления , принимая во внимание, что у с ледствия есть достаточные ос нования для проведения выемк и документов, содержащих бан ковскую тайну, суд считает не обходимым, в целях установле ния истины в уголовном деле, р азрешить проведение выемки в ПАО "КБ "ПРОМЭКОНОМБАНК" (МФО 334 992) г. Донецк. Исходя из вышеизло женного, руководствуясь ст. 178 УПК Украины и ст. 62 Закона Укра ины «О банках и банковской де ятельности», -

ПОСТАНОВИЛ:

1. ПАО "КБ "ПРОМЭКОНО МБАНК" (МФО 334992) г. Донецк, раскры ть информацию,

составляющ ую банковскую тайну об откры тии текущего счета № 26008000039080

О ОО «Курион ЛТД»(ЕГРПОУ 36559058) и оп ерациях по указанному счету за период с

01.07.2009 г. по 28.02.2010 г.

2. Провести выемку в П АО "КБ "ПРОМЭКОНОМБАНК" (МФО 334992) г. Донецк, документов,

сост авляющих банковскую тайну, а именно:

- юридического дела ОО О «Курион ЛТД»(ЕГРПОУ 36559058) и нах одящихся в нем

оригиналов документов, связанных с откр ытием и обслуживанием текуще го счета

№ 26008000039080, договора на открытие и закрытие текущег о счета, доверенностей на

осуществление каких-либо дей ствий по указанному текущему счету, иных документов,

пр едоставленных от ООО «Курион ЛТД»(ЕГРПОУ 36559058) в связи с откр ытием,

использованием и за крытием указанного счета;

- карточки образца п одписей и оттиска печати ООО «Курион ЛТД»(ЕГРПОУ 36559058);

- кредитного дела ОО О «Курион ЛТД»(ЕГРПОУ 36559058) и нах одящихся в нем оригиналов до кументов послуживших основа нием для выдачи и получения О ОО «Курион ЛТД»(ЕГРПОУ 36559058) кре дитов либо кредитных линий;

- информации о движени и денежных средств по текуще му счету № 26008000039080

ООО «Курион ЛТД»(ЕГРПОУ 36559058) за период с 01.07.20 09 г. по 28.02.2010 г. (на

бумажном и ма гнитном носителях), с расшифр овкой контрагентов, а именно : наименования,

кода ИНН, ЕГ РПОУ, номера текущего счета, к ода банка, дат, сумм, назначени й платежей,

номеров платеж ных документов;

- оригиналов доку ментов, послуживших основани ем для расходных операции по текущему

счету № 26008000039080 за пе риод с 01.07.2009 г. по 28.02.2010 г. (платежные поручения, чеки

и иные до кументы);

- оригинала договора депозитарного обслуживание (открытия банковской ячейки )

заключенного между ПАО "К Б "ПРОМЭКОНОМБАНК" (МФО 334992) г. До нецк и

ООО «Курион ЛТД»(ЕГ РПОУ 36559058);

3. Проведение выемки по ручить сотрудникам ДГСБЭП МВ Д Украины, УГСБЭП ГУМВД Украи ны в Донецкой области. *

4. Необходимую информа цию предоставить сотрудника м ДГСБЭП МВД Украины, УГСБЭП Г УМВД Украины в Донецкой обла сти.

5. Постановление об жалованию не подлежит.

Судья Ворошиловского рай онного суда г. Донецка

Постановление мне объя влено « » 2011 года в « »час. « »мин.

(должность, фамилия, под пись лица, которому объявлен о постановление)