Постанова

від 28.01.2011 по справі 4-307/11

ВОРОШИЛОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ДОНЕЦЬКА

4-307/11

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

г. Донецк 28 янв аря 2011 г.

Судья Ворошилов ского районного суда горо да Донецка Кутья С.Д., рассмо трев представление следоват еля по особо важным делам про куратуры г. Донецка Харченк о И.В. о проведении выемки до кументов, содержащих банковс кую тайну, -

УСТАНОВИЛ:

Прокуратурой города До нецка расследуется уголовно е дело № 85-10-01-0046, возбужденное по признакам преступлений, пред усмотренных ст.ст. 364 ч. 2, 366 ч. 2 УК У краины.

С целью обеспечения объек тивности, всесторонности и п олноты расследования уголов ного дела, следователь по осо бо важным делам прокуратуры г. Донецка обратился в Вороши ловский районный суд г. Донец ка с представлением о провед ении выемки документов, сост авляющих банковскую тайну ОО О «Донтехнокомм»(ЕГРПОУ 37087307), а именно: юридического дела, до говоров об открытии банковск их счетов, информацию о движе нии денежных средств по теку щему счету № 260080447301 с расшифровк ой наименований, номеров сче тов, кодов ЕГРПОУ и назначени ем платежей контрагентов за период с 01.06.2010 г. по 30.09.2010 г., находящ ихся в ПАО "КОНВЕРСБАНК" (МФО 3393 39) г. Киев и иных документов, име ющих значение по делу, что поз волит установить истину. Дан ная информация, согласно ст.60 Закона Украины «О банках и ба нковской деятельности», явля ется банковской тайной.

Изучив материалы уголовн ого дела, суть представления , принимая во внимание, что у с ледствия есть достаточные ос нования для проведения выемк и документов, содержащих бан ковскую тайну, суд считает не обходимым, в целях установле ния истины в уголовном деле, р азрешить проведение выемки в ПАО "КОНВЕРСБАНК" (МФО 339339) г. Кие в. Исходя из вышеизложенного , руководствуясь ст. 178 УПК Укра ины и ст. 62 Закона Украины «О ба нках и банковской деятельнос ти», -

ПОСТАНОВИЛ:

1. ПАО "КОНВЕРСБАНК " (МФО 339339) г. Киев, раскрыть инфор мацию, составляющую

банко вскую тайну об открытии теку щего счета № 260080447301 ООО «Донтехн окомм»

(ЕГРПОУ 37087307) и операц иях по указанному счету за пе риод с 01.06.2010 г. по 30.09.2010 г.

2. Провести выемку в ПА О "КОНВЕРСБАНК" (МФО 339339) г. Киев, д окументов,

составляющих б анковскую тайну, а именно:

- юридического дела ОО О «Донтехнокомм»(ЕГРПОУ 37087307) и находящихся в нем

оригина лов документов, связанных с о ткрытием и обслуживанием тек ущего счета

№ 260080447301, договор а на открытие и закрытие теку щего счета, доверенностей на

осуществление каких-либо действий по указанному теку щему счету, иных документов,

предоставленных от ООО «До нтехнокомм»(ЕГРПОУ 37087307) в связ и с открытием,

использован ием и закрытием указанного с чета;

- карточки образца п одписей и оттиска печати ООО «Донтехнокомм»(ЕГРПОУ 37087307);

- кредитного дела ОО О «Донтехнокомм»(ЕГРПОУ 37087307) и находящихся в нем оригинало в документов послуживших осн ованием для выдачи и получен ия ООО «Донтехнокомм»(ЕГРПОУ 37087307) кредитов либо кредитных л иний;

- информации о движени и денежных средств по текуще му счету № 260080447301

ООО «Донтех нокомм»(ЕГРПОУ 37087307) за период с 01.06.2010 г. по 30.09.2010 г. (на

бумажном и магнитном носителях), с расши фровкой контрагентов, а имен но: наименования,

кода ИНН , ЕГРПОУ, номера текущего счет а, кода банка, дат, сумм, назнач ений платежей,

номеров пла тежных документов;

- оригиналов документ ов, послуживших основанием д ля расходных операций по тек ущему

счету № 260080447301 за перио д с 01.06.2010 г. по 30.09.2010 г. (платежные пор учения, чеки и

иные докуме нты);

- оригинала договора депо зитарного обслуживание (откр ытия банковской ячейки)

за ключенного между ПАО "КОНВЕР СБАНК" (МФО 339339) г. Киев и ООО «Дон технокомм»

(ЕГРПОУ 37087307);

3. Проведение выемк и поручить сотрудникам ДГСБЭ П МВД Украины, УГСБЭП ГУМВД Ук раины в Донецкой области.

4. Необходимую информа цию предоставить сотрудника м ДГСБЭП МВД Украины, УГСБЭП Г УМВД Украины в Донецкой обла сти.

5. Постановление обж алованию не подлежит.

Судья Ворошиловского ра йонного суда г. Донецка

Постановление мне объя влено « » 2011 года в « »час. « »мин.

(должность, фамилия, подпи сь лица, которому объявлено п остановление)