Постанова

від 28.01.2011 по справі 4-310/11

ВОРОШИЛОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ДОНЕЦЬКА

4-310/11

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

г. Донецк 28 янв аря 2011 г.

Судья Ворошилов ского районного суда горо да Донецка Кутья С.Д., рассмо трев представление следоват еля по особо важным делам про куратуры г. Донецка Харченк о И.В. о проведении выемки до кументов, содержащих банковс кую тайну, -

УСТАНОВИЛ:

Прокуратурой города Д онецка расследуется уголовн ое дело № 85-10-01-0046, возбужденное по признакам преступлений, пре дусмотренных ст.ст. 364 ч. 2, 366 ч. 2 УК Украины.

С целью обеспечения объек тивности, всесторонности и п олноты расследования уголов ного дела, следователь по осо бо важным делам прокуратуры г. Донецка обратился в Вороши ловский районный суд г. Донец ка с представлением о провед ении выемки документов, сост авляющих банковскую тайну ОО О «Техсил-групп»(ЕГРПОУ 37040541), а именно: юридического дела, до говоров об открытии банковск их счетов, информацию о движе нии денежных средств по теку щему счету № 260080436901 с расшифровк ой наименований, номеров сче тов, кодов ЕГРПОУ и назначени ем платежей контрагентов за период с 01.04.2010 г. по 10.11.2010 г., находящ ихся в ПАО "КОНВЕРСБАНК" (МФО 3393 39) г. Киев и иных документов, име ющих значение по делу, что поз волит установить истину. Дан ная информация, согласно ст.60 Закона Украины «О банках и ба нковской деятельности», явля ется банковской тайной.

Изучив материалы уголовн ого дела, суть представления , принимая во внимание, что у с ледствия есть достаточные ос нования для проведения выемк и документов, содержащих бан ковскую тайну, суд считает не обходимым, в целях установле ния истины в уголовном деле, р азрешить проведение выемки в ПАО "КОНВЕРСБАНК" (МФО 339339) г. Кие в. Исходя из вышеизложенного , руководствуясь ст. 178 УПК Укра ины и ст. 62 Закона Украины «О ба нках и банковской деятельнос ти», -

ПОСТАНОВИЛ:

1. ПАО "КОНВЕРСБАНК " (МФО 339339) г. Киев, раскрыть инфор мацию, составляющую банковск ую тайну об открытии текущег о счета № 260080436901 ООО «Техсил-груп п»(ЕГРПОУ 37040541) и операциях по ук азанному счету за период с 01.04.2 010 г. по 10.11.2010 г.

2. Провести выемку в ПА О "КОНВЕРСБАНК" (МФО 339339) г. Киев, д окументов, составляющих банк овскую тайну, а именно:

- юридического дела ОО О «Техсил-групп»(ЕГРПОУ 37040541) и н аходящихся в нем

оригинал ов документов, связанных с от крытием и обслуживанием теку щего счета

№ 260080436901, договора на открытие и закрытие текущ его счета, доверенностей на

осуществление каких-либо д ействий по указанному текуще му счету, иных документов,

предоставленных от ООО «Тех сил-групп»(ЕГРПОУ 37040541) в связи с открытием,

использование м и закрытием указанного сче та;

- карточки образца п одписей и оттиска печати ООО «Техсил-групп»(ЕГРПОУ 37040541);

- кредитного дела ОО О «Техсил-групп»(ЕГРПОУ 37040541) и н аходящихся в нем оригиналов документов послуживших осно ванием для выдачи и получени я ООО «Техсил-групп»(ЕГРПОУ 370 40541) кредитов либо кредитных ли ний;

- информации о движени и денежных средств по текуще му счету № 260080436901

ООО «Техсил -групп»(ЕГРПОУ 37040541) за период с 01.04.2010 г. по 10.11.2010 г. (на

бумажном и магнитном носителях), с расши фровкой контрагентов, а имен но: наименования,

кода ИНН , ЕГРПОУ, номера текущего счет а, кода банка, дат, сумм, назнач ений платежей,

номеров пла тежных документов;

- оригиналов документ ов, послуживших основанием д ля расходных операций по тек ущему

счету № 260080436901 за перио д с 01.04.2010 г. по 10.11.2010 г. (платежные пор учения, чеки и

иные докуме нты);

- оригинала договора депоз итарного обслуживание (откры тия банковской ячейки^ заклю ченного между ПАО "КОНВЕРСБА НК" (МФО 339339) г. Киев и ООО «Техсил -групп,, (ЕГРПОУ 37040541);

3. Проведение выемк и поручить сотрудникам ДГСБЭ П МВД Украины, УГСБЭП ГУМВД Ук раины в Донецкой области.

4. Необходимую информа цию предоставить сотрудника м ДГСБЭП МВД Украины, УГСБЭП Г УМВД Украины в Донецкой обла сти.

5. Постановление обжал ованию не подлежит.

Судья Ворошиловского ра йонного суда г. Донецка

Постановление мне объя влено « » 2011 года в « »час. « » мин.

(должность, фамилия, подп ись лица, которому объявлено постановление)