Постанова

від 28.01.2011 по справі 4-318/11

ВОРОШИЛОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ДОНЕЦЬКА

4-318/11

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

г. Донецк 28 янв аря 2011 г.

Судья Ворошилов ского районного суда горо да Донецка Кутья С.Д., рассмо трев представление следоват еля по особо важным делам про куратуры г. Донецка Харченк о И.В. о проведении выемки до кументов, содержащих банковс кую тайну, -

УСТАНОВИЛ:

Прокуратурой города До нецка расследуется уголовно е дело № 85-10-01-0046, возбужденное по признакам преступлений, пред усмотренных ст.ст. 364 ч. 2, 366 ч. 2 УК У краины.

С целью обеспечения объек тивности, всесторонности и п олноты расследования уголов ного дела, следователь по осо бо важным делам прокуратуры г. Донецка обратился в Вороши ловский районный суд г. Донец ка с представлением о провед ении выемки документов, сост авляющих банковскую тайну ОО О «Промторгбутпостач»(ЕГРПО У 37238981), а именно: юридического д ела, договоров об открытии ба нковских счетов, информацию о движении денежных средств по текущему счету № 260073011249 с расш ифровкой наименований, номер ов счетов, кодов ЕГРПОУ и назн ачением платежей контрагент ов за период с 01.12.2010 г. по 21.01.2011 г., на ходящихся в ПАО "ПРАЙМ-БАНК" (М ФО 300669) г. Киев и иных документов , имеющих значение по делу, что позволит установить истину. Данная информация, согласно ст.60 Закона Украины «О банках и банковской деятельности», является банковской тайной.

Изучив материалы уголовно го дела, суть представления, п ринимая во внимание, что у сле дствия есть достаточные осно вания для проведения выемки документов, содержащих банко вскую тайну, суд считает необ ходимым, в целях установлени я истины в уголовном деле, раз решить проведение выемки в П АО "ПРАЙМ-БАНК" (МФО 300669) г. Киев. Ис ходя из вышеизложенного, рук оводствуясь ст. 178 УПК Украины и ст. 62 Закона Украины «О банка х и банковской деятельности» , -

ПОСТАНОВИЛ:

1. ПАО "ПРАЙМ-БАНК" (МФ О 300669) г. Киев, раскрыть информац ию, составляющую банковскую тайну об открытии текущего с чета № 260073011249 ООО «Промторгбутп остач»(ЕГРПОУ 37238981) и операциях по указанному счету за перио д с 01.12.2010 г. по 21.01.2011 г.

2. Провести выемку в ПА О "ПРАЙМ-БАНК" (МФО 300669) г. Киев, док ументов, составляющих банков скую тайну, а именно:

- юридического дела ОО О «Промторгбутпостач»(ЕГРПО У 37238981) и находящихся в нем ориги налов документов, связанных с открытием и обслуживанием текущего счета № 260073011249, договор а на открытие и закрытие теку щего счета, доверенностей на осуществление каких-либо де йствий по указанному текущем у счету, иных документов, пред оставленных от ООО «Промторг бутпостач»(ЕГРПОУ 37238981) в связи с открытием, использованием и закрытием указанного счет а;

- карточки образца п одписей и оттиска печати ООО «Промторгбутпостач»(ЕГРПОУ 37238981);

- кредитного дела ОО О «Промторгбутпостач»(ЕГРПО У 37238981) и находящихся в нем

ор игиналов документов послужи вших основанием для выдачи и получения

ООО «Промторгб утпостач»(ЕГРПОУ 37238981) кредито в либо кредитных линий;

- информации о движени и денежных средств по текуще му счету № 260073011249

ООО «Промто ргбутпостач»(ЕГРПОУ 37238981) за пе риод с 01.12.2010 г. по 21.01.2011 г. (на

бума жном и магнитном носителях), с расшифровкой контрагентов, а именно: наименования,

ко да ИНН, ЕГРПОУ, номера текущег о счета, кода банка, дат, сумм, н азначений платежей,

номер ов платежных документов;

- оригиналов документ ов, послуживших основанием д ля расходных операций по тек ущему

счету № 260073011249 за перио д с 01.12.2010 г. по 21.01.2011 г. (платежные пор учения, чеки и

иные докуме нты);

- оригинала договора депозитарного обслуживани е (открытия банковской я чейки) заключенного между ПАО "ПРАЙМ-БАНК" (МФО 300669) г. Киев ООО «Пром торгбутпостач»(ЕГРПОУ 37238981);

3. Проведение выемки п оручить сотрудникам ДГСБЭП М ВД Украины, УГСБЭП ГУМВД Укра ины в Донецкой области.

4. Необходимую информа цию предоставить сотрудника м ДГСБЭП МВД Украины, УГСБЭП Г УМВД Украины в Донецкой обла сти.

5. Постановление обжа лованию не подлежит.

Судья Ворошиловского ра йонного суда г. Донецка

Постановление мне объявле но « » 2011 года в « » час. « »мин.

(должность, фамилия, под пись лица, которому объявлен о постановление)