Постанова

від 28.01.2011 по справі 4-325/11

ВОРОШИЛОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ДОНЕЦЬКА

4-325/11

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

г. Донецк 28 янв аря 2011 г.

Судья Ворошилов ского районного суда горо да Донецка Кутья С.Д., рассмо трев представление следоват еля по особо важным делам про куратуры г. Донецка Харченк о И.В. о проведении выемки до кументов, содержащих банковс кую тайну, -

УСТАНОВИЛ:

Прокуратурой города До нецка расследуется уголовно е дело № 85-10-01-0046, возбужденное по признакам преступлений, пред усмотренных ст.ст. 364 ч. 2, 366 ч. 2 УК У краины.

С целью обеспечения объе ктивности, всесторонности и полноты расследования уголо вного дела, следователь по ос обо важным делам прокуратуры г. Донецка обратился в Вороши ловский районный суд г. Донец ка с представлением о провед ении выемки документов, сост авляющих банковскую тайну ОО О «Толфри»(ЕГРПОУ 37134812), а именно : юридического дела, договоро в об открытии банковских сче тов, информацию о движении де нежных средств по текущему с чету № 260000471001 с расшифровкой наи менований, номеров счетов, ко дов ЕГРПОУ и назначением пла тежей контрагентов за период с 01.07.2010 г. по 21.01.2011 г., находящихся в ПАО "КОНВЕРСБАНК" (МФО 339339) г. Кие в и иных документов, имеющих з начение по делу, что позволит установить истину. Данная ин формация, согласно ст. 60 Закон а Украины «О банках и банковс кой деятельности», является банковской тайной.

Изучив материалы уголовно го дела, суть представления, п ринимая во внимание, что у сле дствия есть достаточные осно вания для проведения выемки документов, содержащих банко вскую тайну, суд считает необ ходимым, в целях установлени я истины в уголовном деле, раз решить проведение выемки в П АО "КОНВЕРСБАНК" (МФО 339339) г. Киев . Исходя из вышеизложенного, р уководствуясь ст. 178 УПК Украи ны и ст. 62 Закона Украины «О бан ках и банковской деятельност и», -

ПОСТАНОВИЛ:

1. ПАО "КОНВЕРСБАНК" (М ФО 339339) г. Киев, раскрыть информа цию, составляющую

банковс кую тайну об открытии текуще го счета № 260000471001 ООО «Толфри»(ЕГ РПОУ

37134812) и операциях по ука занному счету за период с 01.07.2010 г. по 21.01.2011 г.

2. Провести выемку в П АО "КОНВЕРСБАНК" (МФО 339339) г. Киев , документов,

составляющих банковскую тайну, а именно:

- юридического дела ОО О «Толфри»(ЕГРПОУ 37134812) и находя щихся в нем оригиналов докум ентов, связанных с открытием и обслуживанием текущего сч ета № 260000471001, договора на открыти е и закрытие текущего счета, д оверенностей на осуществлен ие каких-либо действий по ука занному текущему счету, иных документов, предоставленных от ООО «Толфри»(ЕГРПОУ 37134812) в с вязи с открытием, использова нием и закрытием указанного счета;

- карточки образца п одписей и оттиска печати ООО «Толфри»(ЕГРПОУ 37134812);

- кредитного дела ОО О «Толфри»(ЕГРПОУ 37134812) и находя щихся в нем оригиналов

док ументов послуживших основан ием для выдачи и получения ОО О «Толфри»(ЕГРПОУ

37134812) кред итов либо кредитных линий;

- информации о движени и денежных средств по текуще му счету № 260000471001

ООО «Толфри »(ЕГРПОУ 37134812) за период с 01.07.2010 г. п о 21.01.2011 г. (на бумажном и

магни тном носителях), с расшифровк ой контрагентов, а именно: наи менования, кода ИНН,

ЕГРПО У, номера текущего счета, кода банка, дат, сумм, назначений п латежей, номеров

платежны х документов;

- оригиналов документ ов, послуживших основанием д ля расходных операций по тек ущему

счету № 260000471001 за перио д с 01.07.2010 г. по 21.01.2011 г. (платежные пор учения, чеки и

иные докуме нты);

- оригинала договора депозитарного обслуживани е (открытия банковской я чейки) заключенного между ПА О "КОНВЕРСБАНК" (МФО 339339) г. Кие в и ООО «Толфри» (ЕГРПОУ 37134812);

3. Проведение -выемки п оручить сотрудникам ДГСБЭП М ВД Украины, УГСБЭП ГУМВД Укра ины в Донецкой области.

4. Необходимую информа цию предоставить сотрудника м ДГСБЭП МВД Украины, УГСБЭП Г УМВД Украины в Донецкой обла сти.

5. Постановление обж алованию не подлежит.

Судья Ворошиловского рай онного суда г. Донецка

Постановление мне об ъявлено « » 2011 года в « »час. « »мин.

(должность, фамилия, подпи сь лица, которому объявлено п остановление)