Постанова

від 28.01.2011 по справі 4-327/11

ВОРОШИЛОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ДОНЕЦЬКА

4-327/11

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

г. Донецк 28 янв аря 2011 г.

Судья Ворошилов ского районного суда горо да Донецка Кутья С.Д., рассмо трев представление следоват еля по особо важным делам про куратуры г. Донецка Харченк о И.В. о проведении выемки до кументов, содержащих банковс кую тайну, -

УСТАНОВИЛ:

Прокуратурой города До нецка расследуется уголовно е дело № 85-10-01-0046, возбужденное по признакам преступлений, пред усмотренных ст.ст. 364 ч. 2, 366 ч. 2 УК У краины.

С целью обеспечения объе ктивности, всесторонности и полноты расследования уголо вного дела, следователь по ос обо важным делам прокуратуры г. Донецка обратился в Вороши ловский районный суд г. Донец ка с представлением о провед ении выемки документов, сост авляющих банковскую тайну ОО О «Винндекс»(ЕГРПОУ 37085870), а имен но: юридического дела, догово ров об открытии банковских с четов, информацию о движении денежных средств по текущем у счету № 260010441801 с расшифровкой н аименований, номеров счетов, кодов ЕГРПОУ и назначением п латежей контрагентов за пери од с 01.05.2010 г. по 30.09.2010 г., находящихся в ПАО "КОНВЕРСБАНК" (МФО 339339) г. Ки ев и иных документов, имеющих значение по делу, что позволи т установить истину. Данная и нформация, согласно ст.60 Закон а Украины «О банках и банковс кой деятельности», является банковской тайной.

Изучив материалы уголовн ого дела, суть представления , принимая во внимание, что у с ледствия есть достаточные ос нования для проведения выемк и документов, содержащих бан ковскую тайну, суд считает не обходимым, в целях установле ния истины в уголовном деле, р азрешить проведение выемки в ПАО "КОНВЕРСБАНК" (МФО 339339) г. Кие в. Исходя из вышеизложенного , руководствуясь ст. 178 УПК Укра ины и ст. 62 Закона Украины «О ба нках и банковской деятельнос ти», -

ПОСТАНОВИЛ:

1. ПАО "КОНВЕРСБАНК" (МФ О 339339) г. Киев, раскрыть информац ию, составляющую

банковск ую тайну об открытии текущег о счета № 260010441801 ООО «Винндекс»(Е ГРПОУ

37085870) и операциях по ук азанному счету за период с 01.05.2 010 г. по 30.09.2010 г.

2. Провести выемку в ПА О "КОНВЕРСБАНК" (МФО 339339) г. Киев, д окументов,

составляющих б анковскую тайну, а именно:

- юридического дела ОО О «Винндекс»(ЕГРПОУ 37085870) и нахо дящихся в нем оригиналов док ументов, связанных с открыти ем и обслуживанием текущего счета № 260010441801, договора на откры тие и закрытие текущего счет а, доверенностей на осуществ ление каких-либо действий по указанному текущему счету, и ных документов, предоставлен ных от ООО «Винндекс»(ЕГРПОУ 37085870) в связи с открытием, испол ьзованием и закрытием указан ного счета;

- карточки образца п одписей и оттиска печати ООО «Винндекс»(ЕГРПОУ 37085870);

- кредитного дела ОО О «Винндекс»(ЕГРПОУ 37085870) и нахо дящихся в нем оригиналов док ументов послуживших основан ием для вьщачи и получения ОО О «Винндекс»(ЕГРПОУ 37085870) креди тов либо кредитных линий;

- информации о движени и денежных средств по текуще му счету № 260010441801

ООО «Виннде кс»(ЕГРПОУ 37085870) за период с 01.05.2010 г . по 30.09.2010 г. (на бумажном и

магн итном носителях), с расшифров кой контрагентов, а именно: на именования, кода ИНН,

ЕГРП ОУ, номера текущего счета, код а банка, дат, сумм, назначений платежей, номеров

платежн ых документов;

- оригиналов документ ов, послуживших основанием д ля расходных операций по тек ущему

счету № 260010441801 за перио д с 01.05.2010 г. по 30.09.2010 г. (платежные пор учения, чеки и иные документы );

- оригинала договора д епозитарного обслуживание (открытия банковской яч ейки) заключенного между ПАО "КОНВЕРСБАНК" (МФО 339339) г. Киев и ООО «Винндекс» (ЕГРПОУ 37085870);

3. Проведение выемки по ручить сотрудникам ДГСБЭП МВ Д Украины, УГСБЭП ГУМВД Украи ны в Донецкой области.

4. Необходимую информа цию предоставить сотрудника м ДГСБЭП МВД Украины, УГСБЭП Г УМВД Украины в Донецкой обла сти.

5. Постановление обжа лованию не подлежит.

Судья Ворошиловского ра йонного суда г. Донецка

Постановление мне объявле но « » 2011 года в « » час. « »мин.

(должность, фамилия, под пись лица, которому объявлен о постановление)