Постанова

від 30.06.2011 по справі 4-2123/11

ВОРОШИЛОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ДОНЕЦЬКА

4-2123/11

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

30 июня 2011 года судья Ворошило вского районного суда города Донецка Цукуров В.П., рассмотр ев представление следовател я следственной группы прокур атуры г. Донецка о проведении выемки документов, содержащ их банковскую тайну, -

УСТАНОВИЛ:

Прокуратурой города Дон ецка расследуется уголовн ое дело № 85-11-01-0111, возбужденное в отношении должностных лиц ОО О «Нашкредит Банк» по призна кам преступления, предусмотр енного ст. 364 ч. 2 УК Украины.

Согласно представлению сл едователя, в ходе расследова ния уголовного дела установл ено, что в период времени с 04.10.200 7 г. по 06.12.2007 г. должностными лицам и ООО «Нашкредит Банк», на осн овании поддельных документо в были оформлены потребитель ские кредиты на граждан, без в едома последних, на общую сум му 819147 грн., путём перечисления кредитных средств на счета с убъектов предпринимательск ой деятельности - физически х лиц ОСОБА_2, ОСОБА_3 и д р.

На данный момент кредиты не погашены.

Кроме того, в период с 01.01.2007 г. п о 27.12.2007 г. должностными лицами Д онецкого отделения № 1 АБ «Укр коммунбанк», на основании по ддельных документов были офо рмлены потребительские кред иты на граждан, без их ведома, на общую сумму 672780,00 грн., путём п еречисления кредитных средс тв на счет субъекта предприн имательской деятельности - физического лица ОСОБА_2, которые были обналичены в ка ссе отделения № 1 по денежным ч екам.

Таким образом, в результате преступных действий должнос тных лиц Донецкого отделения № 1 АБ «Укркоммунбанк», вырази вшихся в использовании служе бного положения, вопреки инт ересам службы, в интересах тр етьих лиц, банковскому учреж дению причинен материальный ущерб на указанную сумму, что повлекло тяжкие последствия .

Проведение выемки в банков ском учреждении в банковском учреждении кредитных дел гр аждан, на имя которых были офо рмлены кредиты, что имеет зна чение по делу и позволит уста новить истину.

Принимая во внимание, что у органа досудебного сле дствия имеется необходимост ь в проведении выемки докуме нтов, содержащих банковскую тайну, руководствуясь ст. 62 За кона Украины «О банках и банк овской деятельности»и ст. 178 У ПК Украины, -

ПОСТАНОВИЛ:

Разрешить проведение выем ки в ОСОБА_1 отделении ПАО «Укркомунбанк», документов, составляющих банковскую тай ну, а именно: кредитных дел гра ждан, на имя которых были офор млены кредиты, а кредитные ср едства были перечислены на с чет субъекта предпринимател ьской деятельности - физиче ского лица ОСОБА_2:

1. ОСОБА_4 - № НОМЕР_1 от 0 5.09.2007г.;

2. ОСОБА_5 - № НОМЕР_2 от 2 0.09.2007г.;

3. ОСОБА_6 - № НОМЕР_3 от 1 4.09.2007г.;

4. ОСОБА_7 - № НОМЕР_4 от 2 4.09.2007г.;

5. ОСОБА_8 - № НОМЕР_5 от 2 4.09.2007г.;

6. ОСОБА_9 - № НОМЕР_6 от 0 3.09.2007г.;

7. ОСОБА_10 - № НОМЕР_7 от 04.09.2007г.;

8. ОСОБА_11 - № НОМЕР_8 от 24.09.2007г.;

9. ОСОБА_12 - № НОМЕР_9 от 27.09.2007г.;

10. ОСОБА_13 - № НОМЕР_10 от 24.09.2007г.;

11. ОСОБА_14 - № НОМЕР_11 от 20.09.2007г.;

12. ОСОБА_15 - № НОМЕР_12 от 29.09.2007г.;

13. ОСОБА_16 - № НОМЕР_13 от 25.09.2007г.;

14. ОСОБА_17 - № НОМЕР_14 от 27.09.2007г.;

15. ОСОБА_18 - № НОМЕР_15 от 20.09.2007г.;

16. ОСОБА_19 - № НОМЕР_16 от 24.09.2007г.;

17. ОСОБА_20 - № НОМЕР_17 от 27.09.2007г.;

18. ОСОБА_21 - № НОМЕР_18 от 14.09.2007г.;

19. ОСОБА_22 - № НОМЕР_19 от 21.09.2007г.;

20. ОСОБА_23 - № НОМЕР_20 от 12.09.2007г.;

21. ОСОБА_24 - № НОМЕР_21 от 06.09.2007г.;

22. ОСОБА_25 - №- НОМЕР_22 от 21.09.20076г.;

23. ОСОБА_26 - № НОМЕР_23 от 24.09.2007г.;

24. ОСОБА_27 - № НОМЕР_24 от 24.09.2007г.;

25. ОСОБА_28 - № НОМЕР_25 от 21.09.2007г.;

26. ОСОБА_29 - № НОМЕР_26 от 24.09.2007г.;

27. ОСОБА_30 - № НОМЕР_27 от 20.09.2007г.;

28. ОСОБА_31 - № НОМЕР_28 от 05.09.2007г.;

29. ОСОБА_32 - № НОМЕР_29 от 04.09.2007г.;

30. ОСОБА_33 - № НОМЕР_30 от 06.09.2007г.;

31. ОСОБА_34 - № НОМЕР_31 от 27.09.2007г.;

32. ОСОБА_35 - № НОМЕР_32 от .6.09.2007г.;

33. ОСОБА_36 - № НОМЕР_33 от 06.09.2007г.;

34. ОСОБА_37 - № НОМЕР_34 от 06.09.2007г.;

35. ОСОБА_38 - № НОМЕР_35 от 20.09.2007г.;

36. ОСОБА_39 - № НОМЕР_36от 04.09.2007г.;

37. ОСОБА_40 - № НОМЕР_37 от 03.09.2007г.;

38. ОСОБА_41 - № НОМЕР_38 от 20.09.2007г.;

39. ОСОБА_42 - № НОМЕР_39 от 03.09.2007г.;

40. ОСОБА_43 - № НОМЕР_40 от 05.09.2007г.;

41. ОСОБА_44 - № НОМЕР_41 от 03.09.2007г.;

42. ОСОБА_45 - № НОМЕР_42 от 04.09.2007г.;

43. ОСОБА_46 - № НОМЕР_43 от 27.09.2007г.

Постановление обжалов анию не подлежит.

Судья Ворошиловского райо нного

суда города Донецка В.П. Цукуров