Постанова

від 28.01.2011 по справі 4-335/11

ВОРОШИЛОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ДОНЕЦЬКА

4-335/11

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

г. Донецк 28 янв аря 2011 г.

Судья Ворошилов ского районного суда горо да Донецка Кутья С.Д., рассмо трев представление следоват еля по особо важным делам про куратуры г. Донецка Харченк о И.В. о проведении выемки до кументов, содержащих банковс кую тайну, -

УСТАНОВИЛ:

Прокуратурой города До нецка расследуется уголовно е дело № 85-10-01-0046, возбужденное по признакам преступлений, пред усмотренных ст.ст. 364 ч. 2, 366 ч. 2 УК У краины.

С целью обеспечения объе ктивности, всесторонности и полноты расследования уголо вного дела, следователь по ос обо важным делам прокуратуры г. Донецка обратился в Вороши ловский районный суд г. Донец ка с представлением о провед ении выемки документов, сост авляющих банковскую тайну ОО О «Инкоммекс»(ЕГРПОУ 36695056), а име нно: юридического дела, догов оров об открытии банковских счетов, информацию о движени и денежных средств по текуще му счету № 26001000039281 с расшифровкой наименований, номеров счето в, кодов ЕГРПОУ и назначением платежей контрагентов за пе риод с 01.10.2009 г. по 31.01.2010 г., находящих ся в ПАО "КБ "ПРОМЭКОНОМБАНК" (М ФО 334992) г. Донецк и иных документ ов, имеющих значение по делу, ч то позволит установить истин у. Данная информация, согласн о ст.60 Закона Украины «О банка х и банковской деятельности» , является банковской тайной .

Изучив материалы уголовно го дела, суть представления, п ринимая во внимание, что у сле дствия есть достаточные осно вания для проведения выемки документов, содержащих банко вскую тайну, суд считает необ ходимым, в целях установлени я истины в уголовном деле, раз решить проведение выемки в П АО "КБ "ПРОМЭКОНОМБАНК" (МФО 334992) г. Донецк. Исходя из вышеизлож енного, руководствуясь ст. 178 У ПК Украины и ст. 62 Закона Украи ны «О банках и банковской дея тельности», -

ПОСТАНОВИЛ:

1. ПАО "КБ "ПРОМЭКОНОМ БАНК" (МФО 334992) г. Донецк, раскрыт ь информацию,

составляющу ю банковскую тайну об открыт ии текущего счета № 26001000039281

ОО О «Инкоммекс»(ЕГРПОУ 36695056) и опе рациях по указанному счету з а период с

01.10.2009 г. по 31.01.2010 г.

2. Провести выемку в ПА О "КБ "ПРОМЭКОНОМБАНК" (МФО 334992) г . Донецк, документов,

соста вляющих банковскую тайну, а и менно:

- юридического дела ОО О «Инкоммекс»(ЕГРПОУ 36695056) и нах одящихся в нем оригиналов до кументов, связанных с открыт ием и обслуживанием текущего счета № 26001000039281, договора на откр ытие и закрытие текущего сче та, доверенностей на осущест вление каких-либо действий п о указанному текущему счету, иных документов, предоставл енных от ООО «Инкоммекс»(ЕГР ПОУ 36695056) в связи с открытием, ис пользованием и закрытием ука занного счета;

- карточки образца п одписей и оттиска печати ООО «Инкоммекс»(ЕГРПОУ 36695056);

- кредитного дела ОО О «Инкоммекс»(ЕГРПОУ 36695056) и нах одящихся в нем оригиналов до кументов послуживших основа нием для выдачи и получения О ОО «Инкоммекс»(ЕГРПОУ 36695056) кре дитов либо кредитных линий;

- информации о движени и денежных средств по текуще му счету № 26001000039281

ООО «Инкомм екс»(ЕГРПОУ 36695056) за период с 01.10.200 9 г. по 31.01.2010 г. (на бумажном

и ма гнитном носителях), с расшифр овкой контрагентов, а именно : наименования, кода ИНН,

ЕГ РПОУ, номера текущего счета, к ода банка, дат, сумм, назначени й платежей, номеров

платеж ных документов;

- оригиналов документов, по служивших основанием для рас ходных операции по текущему, счету № 26001000039281 за период с 01.10.2009 г. п о 31.01.2010 г. (платежные поручения, ч екю и иные документы);

оригинала договора депо зитарного обслуживание (откр ытия банковской ячейки) закл юченного между ПАО "КБ "ПРОМЭК ОНОМБАНК" (МФО 334992) г. Донецк и ОО О «Инкоммекс»(ЕГРПОУ 36695056);

3. Проведение выемки п оручить сотрудникам ДГСБЭП М ВД Украины, УГСБЭП ГУМВД Укра ины в Донецкой области. f

4. Необходимую информа цию предоставить сотрудника м ДГСБЭП МВД Украины, УГСБЭП Г УМВД Украины в Донецкой обла сти.

5. Постановление об жалованию не подлежит.

Судья Ворошиловского ра йонного суда г. Донецка

Постановление мне объ явлено « » 2011 года в « »час. « »мин.

(должность, фамилия, под пись лица, которому объявлен о постановление)