Постанова

від 09.09.2011 по справі 4-2388/11

РІВНЕНСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 4-2388/11

П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

09 вересня 2011 року м.Рівне

Суддя Рівненськог о міського суду Рогозін С.В., р озглянувши узгоджене з проку рором м. Рівне подання старшо го слідчого СВ ПМ ДПІ у м. Рівн е лейтенанта податкової мілі ції Висоцького Р.П. про пр оведення документальної поз апланової виїзної перевірки ПП «Халтум»(код ЄДРПОУ 32308687),--

встановив:

В провадженні СВ ПМ ДП І у м. Рівне знаходиться кримі нальна справа № 82/354-11 порушена в ідносно ОСОБА_2 за ознакам и злочину передбаченого ч. 2 ст . 205, ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим слідством по спр аві встановлено, що ОСОБА_2 в 2005 році з корисливих мотивів без мети зайняття господарс ькою діяльністю, пов' язану з виробництвом та продажем т оварно-матеріальних цінност ей, виконанням робіт або нада нням послуг, створив та зареє стрував у передбаченому зако ном порядку товариство з обм еженої відповідальністю «За хідметаловироби»(код ЄДРПОУ 33871869, індивідуальний податков ий номер платника ПДВ - 338718617161, за реєстрованого розпорядженн ям голови Рівненської місько ї ради народних депутатів 01.11.20 05 року за №16081020000002394, юридична адре са м. Рівне, вул. Корольова, 8 к в. 101) на «підставну»особу з м етою отримання банківського кредиту при наступних обста винах.

17.10.2007 року ТзОВ «Західметалов ироби»укладено договір овер драфтного кредитування за № 051/33-3/18-16-Ю з АТ «УкрСиббанк», відп овідно до якого отримано кре дит терміном до 30 вересня 2008 ро ку виключно з визначеною сум ою ліміту в розмірі 580000 грн.

Для імітації господарсько ї діяльності та завоювання д овіри банку ОСОБА_2 погаси в частину кредиту, з метою отр имання в подальшому збільшен ня суми ліміту овердрафтного кредиту.

19.02.2008 року між ТзОВ «Західмет аловироби»та АТ «УкрСиббанк » укладено додаткову угоду д о договору овердрафту № 051/33-3/18-16-Ю згідно умов якої ліміт оверд рафту був збільшений до 1080000 гр н.

В забезпечення повернення одержаного кредиту між ТзОВ «Західметаловироби»та АТ «У крСиббанк»19.02.2008 року укладено договір застави товарів в об ороті за №3852 відповідно до умо в якого ТзОВ «Західметаловир оби» надало в заставу банку м айно (арматура, труби, швелер т а ін.) балансовою вартістю 1319932,80 грн., що знаходилось за адресо ю: м. Рівне, вул. Київська, 92.

Однак, ОСОБА_2 отримавши по договору овердрафту всю с уму визначеного ліміту креди ту без інформування банку ві дчужив заставне майно та пер естав погашати кредит, що в по дальшому призвело до неможли вості задоволення вимог банк у щодо повернення суми отрим аного овердрафту кредиту.

В результаті вказаних дій ОСОБА_2 АТ «УкрСиббанк»спр ичинена велика матеріальна ш кода в розмірі 971251,68 грн.

Також досудовим слідством встановлено, що за період сво єї діяльності ТзОВ «Західмет аловироби»мало фінансово-го сподарські відносини з прива тним підприємством «Ха лтум»(код ЄДРПОУ 32308687).

Враховуючи, що в ході провед ення досудового слідства по кримінальній справі, з метою всебічності, повноти і об' є ктивності її дослідження, ви никла необхідність у проведе нні позапланової виїзної пер евірки ПП «Халтум»(код ЄДРПО У 32308687) м. Київ, вул. Кіквідзе 18 за п еріод з 01.01.2007 року по 31.08.2011 року з п итань повноти нарахування і сплати податків та додержанн я валютного законодавствата , керуючись ст. 78 Податкового К одексу України, ст. 130, ст. 177, ст. 178 К ПК України, -

постановив:

Надати дозвіл на пров едення по кримінальній справ і № 82/354-11 документальної позапл анової виїзної перевірки щод о своєчасності, достовірност і, повноти нарахування і спла ти податків та зборів (обов'яз кових платежів), додержання в имог валютного законодавств а приватним підприємством «Х алтум»(код ЄДРПОУ 32308687) м. Київ, в ул. Кіквідзе 18 за період з 01.01.2007 р оку по 31.08.2011 року.

Проведення перевірки дору чити ревізорам ДПІ у Печерсь кому районі м. Києва.

Постанова оскарженню не п ідлягає.

Суддя Рівненського місь кого суду Рівненської област і С.В.Ро гозін