Постанова

від 25.08.2011 по справі 4/1522/3576/11

ПРИМОРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ОДЕСИ

Дело № 4/1522/3576/11

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

25 августа 2011 года Приморски й районный суд г. Одессы в сост аве:

председательствующ его - судьи Осиик Д.В.

при секретаре - Степанове В.В.

с участием прокурора - Кушнир А.В.,

защитников- адвокатов - ОСОБА_1,

ОСОБА_2

рассмотрев представление старшего следователя следст венного отдела прокуратуры Одесской области советника юстиции Калинина С.В, сог ласованного с прокурором Оде сской области государствен ным советником юстиции 3 клас са И.А. Проценко об избран ии меры пресечения заключени е под стражу в отношении обви няемого:

ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_1, уроженца г. Котовска Одесск ой области, гражданина Укр аины, с высшим образованием , женатого, имеющего на ижди вении двоих малолетних детей , работающего на должности ре визора-инспектора отдела нал огового сопровождения предп риятий перерабатывающей пр омышленности и реализации п одакцизной продукции, прожи вающего: АДРЕСА_1, (прописа н: АДРЕСА_2), ранее не судимо го,

обвиняемого в совершени и преступления, предусмотрен ного ч.3 ст. 364 УК Украины, суд,-

УСТАНОВИЛ:

В Приморский районный с уд г. Одессы поступило предст авление старшего следовател я следственного отдела прок уратуры Одесской области со ветника юстиции Калинина С .В, согласованного с прокур ором Одесской области госуд арственным советником юсти ции 3 класса И.А. Проценко о б избрании меры пресечения з аключение под стражу в отнош ении обвиняемого ОСОБА_5 Из представления следова теля усматривается, что прок уратурой Одесской области 15.08 .2011 года возбуждено уголовное дело в отношении инспектора отдела налогового сопровожд ения предприятий топливо - эн ергетического комплекса упр авления налогового сопровож дения предприятий сферы мате риального производства спец иализированной государстве нной налоговой инспекции по работе с крупными плательщик ами налогов в г. Одессе ОСОБ А_5, по факту злоупотреблени я им своим служебным положен ием по признакам преступлени я, предусмотренного ч. 3 ст. 364 УК Украины.

Поводом для возбуждения уг оловного дела послужило непо средственное обнаружение сл едователем признаков престу пления, а основанием - достато чные данные, указывающие на н аличие в действиях ОСОБА_5 состава преступления, преду смотренного ч. 3 ст. 364 УК Украин ы.

Досудебным следствием уст ановлено, что в начале 2007 года, более точную дату в ходе досу дебного следствия установит ь не представилось возможным , ОСОБА_5 являясь работник ом правоохранительного орга на, действуя вопреки интерес ам службы, злоупотребляя вла стью и своим служебным полож ением, действуя из корыстных побуждений, создал преступн ую группу для совершения умы шленных тяжких преступлений , направленных на умышленное уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах.

В этот же период време ни, ОСОБА_5 вовлек в качест ве непосредственных исполни телей его преступного плана жителей г. Одессы - ОСОБА_6 , ОСОБА_7, ОСОБА_8 и ОСО БА_9, объединив их единым умы слом, которые добровольно со гласились действовать с ним сообща.

Согласно заранее раз работанного плана и распреде ленных ролей, ОСОБА_5 - ка к организатор и руководитель , разработал единый план и спо собы совершения преступлени й.

Так, ОСОБА_5 за пери од 2007-2008 г.г., действуя в соответс твии с разработанным планом, организовал создание и прио бретение 8 фиктивных субъект ов предпринимательской деят ельности г. Одессе: ООО «Керв ан Д»(код ЕГРПОУ 34597829), ООО «Укрм ет плюс»(код ЕГРПОУ 34253855), ООО «Р иф ЛТД»(код ЕГРПОУ 35818283), ООО «Ку рс Инвест»(код ЕГРПОУ 34872575), ООО «Висткар»(код ЕГРПОУ 35818304), ЧП «Б рок Порт»(код ЕГРПОУ 35049935), ООО « Доминик К»(код ЕГРПОУ 33818283) и ООО «Дельта Траст»(код ЕГРПОУ 3581827 8), которые объединил в единую схему. При создании предприя тий ОСОБА_5 финансировал у слуги нотариусов, по заверен ию уставных документов; услу ги юридических фирм по регис трации предприятий и получен ию печатей; оплачивал затрат ы связанные с открытием расч етных счетов по предприятиям .

Указанные предприятия был и объединены в одну схему и их деятельность была направлен а на перевод безналичных ден ежных средств в наличные ден ежные средства путём докумен тального оформления бестова рных сделок с фиктивными пре дприятиями, перечисления ден ежных средств на их банковск ие счета с последующим сняти ем наличных денежных средств и возвращения их клиентам за вычетом части денежных сред ств, которые удерживались в к ачестве оплаты за предоставл енные услуги.

При этом, на должность директоров (учредителя) пред приятий ОСОБА_5 привлек ОСОБА_6, ОСОБА_7 и ОСОБА _8, которые за денежное возна граждение давали своё соглас ие на перерегистрацию и реги страцию фиктивных предприят ий, при этом, не имея намерения осуществлять их финансово-х озяйственную деятельность.

Так, ОСОБА_7, в перио д времени с 2007 по 2008 г.г., не пресле дуя цель осуществлять предпр инимательскую деятельность , стал учредителем и директор ом приобретенных ОСОБА_5 п редприятий: ООО «Керван Д»и О ОО «Укрмет Плюс». Вместе с тем ОСОБА_7, по указанию ОСО БА_5, при помощи денежных чек ов получал в АКБ «Укрсиббанк »в г.Одессе с расчетных счето в предприятий наличные денеж ные средства, которые поступ али за якобы предоставленные товары (работы, услуги) от дру гих субъектов предпринимате льской деятельности (контраг ентов). После чего передавал н аличные денежные средства ОСОБА_5.

ОСОБА_8, в период вр емени с 2007 по 2008 гг. стал учредит елем и директором приобретен ных ОСОБА_5 предприятий: О ОО «Висткар», ЧП «Брок Пор т», ООО «Доминик К»и ООО «Дель та Траст», и также по указани ю ОСОБА_5 при помощи денеж ных чеков получал в АКБ «Укрп ромбанк»г.Одессы с расчетных счетов вышеуказанных предпр иятий наличные денежные сред ства, которые поступали за як обы предоставленные товары ( работы, услуги) от других субъ ектов предпринимательской д еятельности (контрагентов). П осле чего передавал наличные денежные средства ОСОБА_5 .

В свою очередь ОСОБ А_6, в период времени с 2007 по 2008 г .г., не преследуя цель осуществ лять предпринимательскую де ятельность, стал учредителем и директором приобретенных ОСОБА_5 предприятий: ОО О «Риф ЛТД»и ООО «Курс Инвест ». Кроме того ОСОБА_6 непос редственно передавал ОСОБ А_9 первичные бухгалтерские документы контрагентов для составления налоговой отчет ности и дальнейшего её подпи сания директорами.

ОСОБА_9 действуя по указан ию ОСОБА_5 и ОСОБА_6, сос тавляла от имени директоров предприятий финансовую и нал оговую отчётности фиктивных предприятий ООО «Керван Д», О ОО «Укрмет плюс», ООО «Риф ЛТД », ООО «Курс Инвест», ООО «Вист кар», ЧП «Брок Порт», ООО «Доми ник К»и ООО «Дельта Траст», ук азывая неправдивые сведения об отсутствии обязательств по налогам перед бюджетом го сударства.

Таким образом, ОСОБ А_5, являясь работником прав оохранительного органа, злоу потребляя своим служебным по ложением, действуя вопреки и нтересам службы, совместно с ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБ А_8, ОСОБА_9 используя рек визиты ООО «Керван Д», ООО «Ук рмет плюс», ООО «Риф ЛТД», ООО «Курс Инвест», ООО «Висткар» , ЧП «Брок Порт», ООО «Доминик К» и ООО «Дельта Траст», пресл едуя корыстные интересы, и им ея умысел, направленный на ум ышленное уклонение от уплаты налогов, в период с 2007 года по 200 8 год финансово-хозяйственну ю деятельность не осуществля ли, а создавали видимость, пут ем проведения бестоварных оп ераций, заключения, несоотве тствующих действительности , договоров с контрагентами, п одачей налоговой отчетности в государственную налоговую инспекцию от имени указанны х предприятий, в результате ч его в бюджет государства не п оступил налог на добавленную стоимость на общую сумму 55 338 236 грн., что в пять тысяч и более р аз превышает необлагаемый на логом минимум доходов гражда н и является особо крупным ма териальным ущербом.

В представлении указано, чт о вина ОСОБА_5 в совершённ ом им преступлении подтвержд ается:

- показаниями свидет еля ОСОБА_7 о том, что он, де йствуя по указанию ОСОБА_5 , являлся номинальным директ ором и учредителем предприят ий, а также по указанию ОСОБ А_5 снимал с расчётного счёт а предприятия наличные денеж ные средства, передавая их по следнему. При этом, ОСОБА_5 являлся действующим работн иком налоговой службы;

- показаниями свидете ля ОСОБА_8 о том, что он, дей ствуя по указанию ОСОБА_5 являлся номинальным директо ром и учредителем предприяти й, а также по указанию ОСОБА _5 снимал с расчётного счёта предприятия наличные денежн ые средства, передавая их пос леднему;

- показаниями свидете ля ОСОБА_9 о том, она, действ уя по указанию ОСОБА_5 и ОСОБА_6, составляла от имени директоров предприятий фина нсовую и налоговую отчётност и фиктивных предприятий ООО «Керван Д», ООО «Укрмет плюс» , ООО «Риф ЛТД», ООО «Курс Инве ст», ООО «Висткар», ЧП «Брок По рт», ООО «Доминик К»и ООО «Дел ьта Траст», указывая неправд ивые сведения об отсутствии обязательств по налогам пер ед бюджетом государства;

- очной ставкой, прове дённой между подозреваемым ОСОБА_5 и свидетелем ОСО БА_9, в ходе которой ОСОБА_9 изобличила ОСОБ А_5.

- другими материалами уголовного дела.

Также в ходе досудебного следствия установлено, что ОСОБА_5, находясь на свободе , препятствовал установлению истины по делу и оказывал пси хологическое воздействие на свидетелей: ОСОБА_8, ОСО БА_7

18.08.2011 года ОСОБА_5 было пр едъявлено обвинение в совер шении преступления, предусмо тренного ч.3 ст. 364 УК Украины.

18.08.2011 года в отношении ОСО БА_5 срок задержания продле н до 25.08.2011 года.

Прокурор в судебном заседа нии поддержал представление следователя и пояснил, что ОСОБА_5 обвиняется в сове ршении тяжкого преступлени я, своими действиями причини л ущерб государству на сумму 55 млн. гривен, на свободе може т уклониться от следствия и суда, оказать психологическ ое воздействие на свидетелей , продолжить преступную деят ельность, чем воспрепятствуе т установлению истины по дел у и исполнению процессуальны х решений, а потому просил пр именить к нему меру пресече ния в виде заключения под ст ражу.

Защитники адвокаты и обвин яемый, каждый в отдельности, возражали против удовлетво рения жалобы и предоставил и суду свои доводы в письмен ном виде. Кроме того, пояснил и, что ОСОБА_5 незаконно с одержался под стражей посл е вынесения определения Апе лляционным судом Одесской области 12.08.2011 года об освобожд ении ОСОБА_5 из под стражи , и он реально содержался по д стражей с 12 по 15 августа 2011 го да в следственном изоляторе по уголовному делу по обвин ению ОСОБА_5 в совершении преступлений, предусмотрен ных ст. 212 ч.3, 345 ч.2 УК Украины. Кром е того, пояснили суду, что орг ан следствия не предоставил суду достаточных данных, по дтверждающих, что ОСОБА_5 будет скрываться от следст вия и суда, оказывать, находя сь на свободе, давление на св идетелей.

Изучив материалы уголовно го дела, выслушав мнение прок урора, защитников-адвокатов обвиняемого, исследовав личн ость обвиняемого, семейное и материальное положение, сос тояние здоровья и другие обс тоятельства, характеризующи е личность, тяжесть преступл ения, в котором он обвиняется , а также принимая во внимание то, что ОСОБА_5, находясь на свободе, может воспрепятств овать установлению истины по делу, скрыться от суда и след ствия, оказывать давление на свидетелей, приходит к вывод у о том, что в отношении ОСОБ А_5 следует избрать меру пре сечения в виде заключения по д стражу.

На основании изложенного , руководствуясь ст.ст. 148, 150, 165-165-2 У ПК Украины, суд, -

ПОСТАНОВИЛ:

Представление следовател я - удовлетворить.

Избрать в отношении О СОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_1, обви няемого в совершении преступ ления, предусмотренного ч.3 ст . 364 УК Украины, меру пресечения - заключение под стражу с со держанием в ОСИ УГДУ по ВИН в О десской области.

Постановление может бы ть обжаловано в Апелляционны й суд Одесской области в трех дневный срок со дня его вынес ения, что не приостанавливае т действие данного постановл ения.

Судья: Осиик Д.В.

25.08.2011