Постанова

від 26.08.2011 по справі 4/1522/3647/11

ПРИМОРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ОДЕСИ

С права №4\1522\3647\11

ПОСТАНОВА

Іменем України

«26»серпня 2011 року м. Одеса

Суддя Приморського районного суду м. Одеси Осіік Д.В., розглянувши подання слід чого СВ ОМУ ГУМВС Одеської об ласті капітана міліції Грі нченко Н.О., згодженого з зас тупником прокурора м.Одеси, п ро винесення постанови про п роведення виїмки,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ ОМУ ГУМВС Од еської області звернувся до суду з поданням, згідно яког о органами досудового слідс тва встановлено, що в ході про ведення перевірки було встан овлено, що у період приблизно з липня по листопад 2010 року нев становлена слідством особа в икрала з сейфу відділу кадрі в КП «Харчування»наступні до кументи: кадрові накази за 2010 р ік, книги обліку руху трудови х книжок (3 шт): стара книга 2005-2009 р .р. 2010 р.; журнал обліку щорічних відпусток (2 шт.); журнал обліку прийнятих на роботу (1шт.); журн ал обліку звільнених з робот и (1 шт.); папки зі звітами в цент р зайнятості: форма 3 ПН - 1 папка ; форма 5 ПН - 1 папка; форма 4 ПН - 1 п апка; папка з посадовими інст рукціями співробітників КП « Харчування»по підрозділах; п апки з наказами з основної ді яльності за 2009 р. і 2010 р.; копія кол договорів на 2008-2010 р.р. з доповне ннями та змінами; папка з дого ворами про бригадну матеріал ьну відповідальність «Склад и»; картотека особових карто к П-2.; папка з особистими справ ами «Контора»; папка зі штатн им розкладом 2008-2009 р.р., штатний р озклад працівників - 2010 р.; пап ка «Звільнені»(з трудовими і П-2); папка з графіками щорічни х відпусків (2001-2010 р.р.), крім того виявлено відсутність трудов их книжок в кількості 34 шт. на с півробітників КП «Харчуванн я»(в порівнянні з актом прийо му - передачі від 17.09.2010 року).

Під час слідства встановле но, що в.о. директора КП «Харчу вання» 28.07.2010 призначена ОСОБ А_2, якою у вказаний період зд ійснювалися фінансово - гос подарські взаємовідносини з ПП «Сільгосп Агрогруп», де во на є засновником. У подальшом у кошти, які надходили за ТМЦ в ід КП «Харчування»на адресу ПП «Сільгосп Агрогруп», пере раховувалися останнім на СПД ОСОБА_2, звідки кошти можл иво знімалися готівкою.

Встановлено, що в АБ «Півден ний»(МФО328209) для ПП «Сільгосп А грогруп»був відкритий рахун ок № 26004311502401.

Розглянувши подання та вивчивши надані матеріал и, приходжу до висновку, що под ання підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав.

На підставі викладен ого, керуючись ст. 178 КПК Україн и та ст.ст. 60, 62 Закону України “П ро банки та банківську діяль ність”, -

П О С Т А Н О В И В:

Дозволити розкрити бан ківську таємницю та проведен ня виїмки в АБ «Південний»(МФ О 328209):

1. Відомостей про рух грошов их коштів, відображених на па перовому та електронному нос іях, по рахунку № 26004311502401, який нал ежить ПП «Сільгосп Агрогруп» (ЄДРПОУ 35502241) та відкритий в АБ « Південний»(МФО 328209), у прибутко вій і видатковій частині, із в казівкою дати, повної розшиф ровки контрагентів і признач ень платежів за період з 15.07.2010 п о 01.12.2010.

2. Документів, що стосуються відкриття та обслуговування рахунку № 26004311502401, відкритому в А Б «Південний», а саме:

· Обліково - реєст раційної справи ПП «Сільгосп Агрогруп»(ЄДРПОУ 35502241), у тому ч ислі: статуту (установчого до говору), карток із зразками пі дписів та відбитком печатки, встановленого зразка, заяв н а відкриття рахунків, догово рів на розрахунково-касове о бслуговування клієнта, копії свідоцтва про державну реєс трацію (перереєстрацію) суб' єкта підприємницької діяльн ості - юридичної особи, заві реної нотаріально, фотокопій паспортів уповноважених осі б, оригіналів доручень на пра во вчинення юридичних дій ві д імені директора ПП «Сільго сп Агрогруп» (ЄДРПОУ 35502241), догов ору найму чи іншого документ у про призначення на посаду д иректора ПП «Сільгосп Агрогр уп»(ЄДРПОУ 35502241), оригіналу дору чення на ім' я особи, яка має п раво на відкриття та розпоря дження рахунками, засвідчено ї нотаріально, заяв на видачу чекових книжок.

· Документів, що за свідчують видачу та отриманн я чекових книжок із зазначен ням серійного номеру першого та останнього чеку кожної з ч екових книжок, які отримувал ись підприємством за період з 15.07.2011 по 01.12.2010.

· Заяви клієнта пр о встановлення системи “кліє нт-банк”.

· Договору на об слуговування системи “клієн т-банк”.

· Акту про введенн я системи “клієнт-банк” в екс плуатацію.

· Документів, які з асвідчують встановлення сис теми “клієнт-банк”.

· Документів, які з асвідчують генерацію та повт орну генерацію електронного ключа та електронних підпис ів клієнта, включаючи докуме нти, які підтверджують факт в идачі даних електронних ключ ів.

· Інших документі в, що знаходяться в справі з юр идичного оформлення рахунку клієнта банку.

· Платіжних доруч ень на перерахування грошови х коштів по рахунку № 26004311502401 за п еріод з 15.07.2010 по 01.12.2010.

Чеків на отримання готів ки по рахунку № 26004311502401 за період з 15.07.2010 по 01.12.2010.

Постанова оскарженню не п ідлягає.

Суддя Приморського райо нного

суду м.Одеси Осіік Д.В.

26.08.2011