Постанова

від 26.08.2011 по справі 4/1522/3646/11

ПРИМОРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ОДЕСИ

С права №4\1522\3646\11

ПОСТАНОВА

Іменем України

«26»серпня 2011 року м. Одеса

Суддя Приморського районного суду м. Одеси Осіік Д.В., розглянувши подання слід чого СВ ОМУ ГУМВС Одеської об ласті капітана міліції Грі нченко Н.О., згодженого з зас тупником прокурора м.Одеси, п ро винесення постанови про п роведення виїмки,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ ОМУ ГУМВС Од еської області звернувся до суду з поданням, згідно яког о органами досудового слідс тва встановлено, що в ході про ведення перевірки було встан овлено, що у період приблизн о з липня по листопад 2010 року не встановлена слідством особа викрала з сейфу відділу кадр ів КП «Харчування»наступні д окументи: кадрові накази за 201 0 рік, книги обліку руху трудов их книжок (3 шт): стара книга 2005-2009 р.р. 2010 р.; журнал обліку щорічни х відпусток (2 шт.); журнал облік у прийнятих на роботу (1шт.); жур нал обліку звільнених з робо ти (1 шт.); папки зі звітами в цен тр зайнятості: форма 3 ПН - 1 папк а; форма 5 ПН - 1 папка; форма 4 ПН - 1 папка; папка з посадовими інс трукціями співробітників КП «Харчування»по підрозділах ; папки з наказами з основної д іяльності за 2009 р. і 2010 р.; копія ко лдоговорів на 2008-2010 р.р. з доповн еннями та змінами; папка з дог оворами про бригадну матеріа льну відповідальність «Скла ди»; картотека особових карт ок П-2.; папка з особистими спра вами «Контора»; папка зі штат ним розкладом 2008-2009 р.р., штатний розклад працівників - 2010 р.; па пка «Звільнені»(з трудовими і П-2); папка з графіками щорічн их відпусків (2001-2010 р.р.), крім того виявлено відсутність трудов их книжок в кількості 34 шт. на с півробітників КП «Харчуванн я»( в порівнянні з актом прийо му - передачі від 17.09.2010 року).

Під час слідства встановле но, що в.о. директора КП «Харчу вання»28.07.2010 призначена ОСОБА _2, якою у вказаний період зді йснювалися фінансово - госп одарські взаємовідносини з П П «Інтегросс», де вона з 26.01.2007 пр изначена на посаду фінансово го директора з правом першог о підпису. У подальшому кошти , які надходили за ТМЦ від КП « Харчування»на адресу ПП «Інт егрос», перераховувалися ост аннім на СПД ОСОБА_2, звідк и кошти можливо знімалися го тівкою.

Встановлено, що в АБ «Півден ний»(МФО 328209) для ПП «Інтегросс »був відкритий рахунок № 260003151151 .

Розглянувши подання та вивчивши надані матеріал и, приходжу до висновку, що под ання підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав.

На підставі викладен ого, керуючись ст. 178 КПК Україн и та ст.ст. 60, 62 Закону України “П ро банки та банківську діяль ність”, -

П О С Т А Н О В И В:

Дозволити розк рити банківську таємницю та проведення виїмки в АБ «Півд енний»(МФО 328209):

1. Відомостей про рух грошов их коштів, відображених на па перовому та електронному нос іях, по рахунку № 26000315151, який нале жить ПП «Інтегросс»(ЄДРПОУ 3163 1291) та відкритий в АБ «Південни й»(МФО 328209), у прибутковій і вида тковій частині, із вказівкою дати, повної розшифровки кон трагентів і призначень плате жів за період з 15.07.2010 по 01.12.2010.

2. Документів, що стосуються відкриття та обслуговування рахунку № 26000315151, відкритому в АБ «Південний», а саме:

· Обліково - реєст раційної справи ПП «Інтегрос с»(ЄДРПОУ 31631291), у тому числі: ста туту (установчого договору), к арток із зразками підписів т а відбитком печатки, встанов леного зразка, заяв на відкри ття рахунків, договорів на ро зрахунково-касове обслугову вання клієнта, копії свідоцт ва про державну реєстрацію (п еререєстрацію) суб' єкта під приємницької діяльності - ю ридичної особи, завіреної но таріально, фотокопій паспорт ів уповноважених осіб, оригі налів доручень на право вчин ення юридичних дій від імені директора ПП «Інтегросс»(ЄД РПОУ 31631291), договору найму чи ін шого документу про призначен ня на посаду директора ПП «Ін тегросс»(ЄДРПОУ 31631291), оригінал у доручення на ім' я особи, як а має право на відкриття та ро зпорядження рахунками, засві дченої нотаріально, заяв на в идачу чекових книжок.

· Документів, що за свідчують видачу та отриманн я чекових книжок із зазначен ням серійного номеру першого та останнього чеку кожної з ч екових книжок, які отримувал ись підприємством за період з 15.07.2011 по 01.12.2010.

· Заяви клієнта пр о встановлення системи “кліє нт-банк”.

· Договору на об слуговування системи “клієн т-банк”.

· Акту про введенн я системи “клієнт-банк” в екс плуатацію.

· Документів, які з асвідчують встановлення сис теми “клієнт-банк”.

· Документів, які з асвідчують генерацію та повт орну генерацію електронного ключа та електронних підпис ів клієнта, включаючи докуме нти, які підтверджують факт в идачі даних електронних ключ ів.

· Інших документі в, що знаходяться в справі з юр идичного оформлення рахунку клієнта банку.

· Платіжних доруч ень на перерахування грошови х коштів по рахунку № 26000315151 за п еріод з 15.07.2010 по 01.12.2010.

Чеків на отримання готів ки по рахунку № 26000315151 за період з 15.07.2010 по 01.12.2010.

Постанова оскарженню не пі длягає.

Суддя Приморського райо нного

суду м.Одеси Осіік Д.В.

26.08.2011