Постанова

від 14.04.2011 по справі 4-1050/11

ВОРОШИЛОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ДОНЕЦЬКА

4-1050/11

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

14 апреля 2011 года судья В орошиловского районного суд а города Донецка Цукур ов В.П., рассмотрев представле ние следователя по особо важ ным делам следственного отде ла НМ ГНА в Донецкой области Резниченко М.И. о проведени и выемки документов, содержа щих банковскую тайну, -

УСТАНОВИЛ:

В суд поступило представл ение следователя по особо ва жным делам следственног о отдела НМ ГНА в Донецкой обл асти Резниченко М.И. о про ведении выемки документов, с одержащих банковскую тайну.

Согласно представл ению, в производстве СО НМ ГНА в Донецкой области находитс я уголовное дело № 180-192 в отноше нии директора КП «Зуевский э нергомеханический завод» ОСОБА_2 и бухгалтера ОСОБА _3 по признакам преступлени й, предусмотренных ст. ст. 212 ч. 2, 366 ч. 2 УК Украины.

В ходе досудебного сл едствия установлено, что сог ласно договора купли-продажи недвижимого имущества от 19.05.06 КП «ЗЕМЗ», ЕГРПОУ 00110711 реализов ало в адрес ЗАО «ЗЕМЗ», ЕГРПОУ 34359707 имущество (основные средс тва) завода на сумму 32 939 925,36 грн., в том числе НДС 5 489 987,56 грн.

В адрес УНМ ГНА в Донецкой области направлено поручени е на предмет установления дв ижения денежных средств по к упле-продаже недвижемого иму щества, принадлежащего КП «З ЕМЗ», расположенного по адре су: г. Харцызск, ул.Ленина, д.18 а.

Согласно ответу на поручен ие установлено, что во исполн ение условий договора купли- продажи недвижимого имущест ва от 19.05.06 КП «ЗЕМЗ»реализовал о в адрес ЗАО «ЗЕМЗ»имуществ о (основные средства) завода н а сумму 32 939 925,36 грн., в том числе НД С 5 489 987,56 грн. Данные денежные сре дства поступили в адрес ЗАО « ЗЕМЗ»от ООО «Север-Авто», ЕГР ПОУ 30354146. Также, установлено, что КП «ЗЕМЗ»данные денежные ср едства перечислило в адрес О ОО «Танлар Дон», ЕГРПОУ 20379378. Кр оме того, установлено, что сог ласно договора купли-продажи право собственности на недв ижимое имущество расположен ного по адресу: г. Харцызск, ул .Ленина, д.18 а перешло в адрес ОО О «Классика», ЕГРПОУ 13522421.

Также, в ходе досудебного сл едствия установлено, что в До нецком филиале ОАО ВТБ Банк, г .Донецк, МФО 335571 ООО «Север-Авто », ЕГРПОУ 30354146 открыт счет № 26009301003 445.

С целью полноты, всесторон ности и объективности расс ледования уголовного дела , установления дальнейшего д вижения денежных средств, пе речисленных при проведении д анных операций, возникла нео бходимость в проведении вы емки у соответствующих должн остных лиц Донецкого филиала ОАО ВТБ Банк, г.Донецк, МФО 335571 с ведений в электронном виде о движении денежных средств по счету ООО «Север-Авто», ЕГ РПОУ 30354146 № 26009301003445 за период с 01.01.06 п о настоящее время.

Необходимую следствию инф ормацию возможно установить только из реестра движения д енежных средств по банковски м счетам.

Изучив материалы уголов ного дела, суть представлени я, принимая во внимание, что у следствия есть достаточные о снования для проведения выем ки документов, содержащих ба нковскую тайну, суд приходит к выводу о необходимости раз решить проведение выемки в Д онецком филиале ОАО ВТБ Банк , г. Донецк, МФО 335571.

Исходя из вышеизлож енного, руководствуясь ст. 178 У ПК Украины и ст. 62 Закона Украи ны "О банках и банковской деят ельности", -

ПОСТАНОВИЛ:

Представление следо вателя по особо важным делам следственного отдела НМ ГНА в Донецкой области Резниче нко М.И. о проведении выемки документов, содержащих банк овскую тайну - удовлетворить .

Произвести выемку док ументов, содержащих банковск ую тайну, у должностных лиц До нецкого филиала ОАО ВТБ Банк , г.Донецк, МФО 335571, а именно: расп ечатки на магнитном носител е информации о движении ден ежных средств с полной расш ифровкой всех кредитовых и дебетовых перечислений, с указанием всех реквизитов участников финансовой опе рации, МФО банков, реквизито в платежных документов и н азначения платежа по счету О ОО «Север-Авто», ЕГРПОУ 30354146 № 2 6009301003445 за период с 01.01.06 по настоящ ее время.

Обязать должностных лиц Д онецкого филиала ОАО ВТБ Бан к, г.Донецк, МФО 335571 предоставит ь указанные документы немедл енно, с момента объявления по становления.

Производство выемки поруч ить сотрудникам УНМ ГНА в Дон ецкой области.

Постановление оконча тельное и обжалованию не под лежит.

Судья Ворошиловского райо нного

суда г. Донецка В.П. Цукуров