Постанова

від 14.04.2011 по справі 4-1051/11

ВОРОШИЛОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ДОНЕЦЬКА

4-1051/11

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

14 апреля 2011 года судья Во рошиловского районного суда города Донецка Цукуро в В.П., рассмотрев представлен ие следователя по особо важн ым делам следственного отдел а НМ ГНА в Донецкой области Резниченко М.И. о проведени и выемки документов, содержа щих банковскую тайну, -

У С Т А Н О В И Л:

В суд поступило представле ние следователя по особо важ ным делам следственного отде ла НМ ГНА в Донецкой области Резниченко М.И. о проведени и выемки документов, содержа щих банковскую тайну.

Согласно представлению, в п роизводстве СО НМ ГНА в Донец кой области находится уголов ное дело № 180-192 в отношении дире ктора КП "Зуевский энергомех анический завод" ОСОБА_2 и бухгалтера ОСОБА_3 по при знакам преступлений, предусм отренных ст. ст. 212 ч. 2, 366 ч. 2 УК Укра ины.

В ходе досудебного следств ия установлено, что согласно договора купли-продажи недв ижимого имущества от 19.05.06 КП «З ЕМЗ», ЕГРПОУ 00110711 реализовало в адрес ЗАО «ЗЕМЗ», ЕГРПОУ 34359707 им ущество (основные средства) з авода на сумму 32 939 925,36 грн., в том ч исле НДС 5 489 987,56 грн.

В адрес УНМ ГНА в Донецкой о бласти направлено поручение на предмет установления дви жения денежных средств по ку пле-продаже недвижимого имущ ества, принадлежащего КП «ЗЕ МЗ», расположенного по адрес у: г. Харцызск, ул.Ленина, д.18 а.

Согласно ответу на поручен ие установлено, что во исполн ение условий договора купли- продажи недвижимого имущест ва от 19.05.06 КП «ЗЕМЗ»реализовал о в адрес ЗАО «ЗЕМЗ»имуществ о (основные средства) завода н а сумму 32 939 925,36 грн., в том числе НД С 5 489 987,56 грн. Данные денежные сре дства поступили в адрес ЗАО « ЗЕМЗ»от ООО «Север-Авто», ЕГР ПОУ 30354146. Также, установлено, что КП «ЗЕМЗ»данные денежные ср едства перечислило в адрес О ОО «Танлар Дон», ЕГРПОУ 20379378. Кр оме того, установлено, что сог ласно договора купли-продажи право собственности на недв ижимое имущество расположен ного по адресу: г. Харцызск, ул .Ленина, д.18 а перешло в адрес ОО О «Классика», ЕГРПОУ 13522421.

Также, в ходе досудебного сл едствия установлено, что Дон ецкой ОФ ПАТ «УСБ», г.Донецк, М ФО 334011 ООО «Север-Авто», ЕГРПОУ 30354146 открыты счета №№ 26003230534111, 26047230534111.

С целью полноты, всесторон ности и объективности рас следования уголовного дел а, установления дальнейшего движения денежных средств, п еречисленных при проведении данных операций, возникла не обходимость в проведении вые мки у соответствующих должно стных лиц Донецкого ОФ ПАТ «У СБ», г.Донецк, МФО 334011 сведений в электронном виде о движении денежных средств по счетам ООО «Север-Авто», ЕГРПОУ 30354146 №№ 26003230534111, 26047230534111 за период с 01.01.06 по нас тоящее время.

Необходимую следствию инф ормацию возможно установить только из реестра движения д енежных средств по банковски м счетам.

Изучив материалы уголов ного дела, суть представлени я, принимая во внимание, что у следствия есть достаточные о снования для проведения выем ки документов, содержащих ба нковскую тайну, суд приходит к выводу о необходимости раз решить проведение выемки в Д онецком ОФ ПАТ «УСБ», г.Донецк , МФО 334011.

Исходя из вышеизлож енного, руководствуясь ст. 178 У ПК Украины и ст. 62 Закона Украи ны "О банках и банковской деят ельности", -

ПОСТАНОВИЛ:

Представление след ователя по особо важным дела м следственного отдела НМ ГН А в Донецкой области Резнич енко М.И. о проведении выемк и документов, содержащих бан ковскую тайну - удовлетворит ь.

Произвести выемку до кументов, содержащих банковс кую тайну, у должностных лиц Д онецкого ОФ ПАТ «УСБ», г.Донец к, МФО 334011, а именно: распечатки н а магнитном носителе информ ации о движении денежных ср едств с полной расшифровкой всех кредитовых и дебетов ых перечислений, с указани ем всех реквизитов участни ков финансовой операции, М ФО банков, реквизитов плате жных документов и назначен ия платежа по счетам ООО «Сев ер-Авто», ЕГРПОУ 30354146 №№ 26003230534111, 26047230 534111 за период с 01.01.06 по настоящее время.

Обязать должностных лиц Донецкого ОФ ПАТ «УСБ», г.До нецк, МФО 334011 предоставить указ анные документы немедленно, с момента объявления постано вления.

Производство выемки поруч ить сотрудникам УНМ ГНА в Дон ецкой области.

Постановление обжал ованию не подлежит.

Судья Ворошиловского райо нного

суда г. Донецка В.П. Цукуров