Постанова

від 14.04.2011 по справі 4-1052/11

ВОРОШИЛОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ДОНЕЦЬКА

4-1052/11

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

14 апреля 2011 года судья Во рошиловского районного суда города Донецка Цукуро в В.П., рассмотрев представлен ие следователя по особо важн ым делам следственного отдел а НМ ГНА в Донецкой области Резниченко М.И. о проведени и выемки документов, содержа щих банковскую тайну, -

УСТАНОВИЛ:

В суд поступило представл ение следователя по особо ва жным делам следственного отд ела НМ ГНА в Донецкой области Резниченко М.И. о проведе нии выемки документов, содер жащих банковскую тайну.

Согласно представл ению, в производстве СО НМ ГНА в Донецкой области находитс я уголовное дело № 180-192 в отноше нии директора КП "Зуевский эн ергомеханический завод" ОС ОБА_2 и бухгалтера ОСОБА_3 по признакам преступлений, п редусмотренных ст. ст. 212 ч. 2, 366 ч. 2 УК Украины.

В ходе досудебного сл едствия установлено, что сог ласно договора купли-продажи недвижимого имущества от 19.05.06 КП «ЗЕМЗ», ЕГРПОУ 00110711 реализов ало в адрес ЗАО «ЗЕМЗ», ЕГРПОУ 34359707 имущество (основные средс тва) завода на сумму 32 939 925,36 грн., в том числе НДС 5 489 987,56 грн.

В адрес УНМ ГНА в Донецкой области направлено поручени е на предмет установления дв ижения денежных средств по к упле-продаже недвижимого иму щества, принадлежащего КП «З ЕМЗ», расположенного по адре су: г. Харцызск, ул.Ленина, д.18 а.

Согласно ответу на поручен ие установлено, что во исполн ение условий договора купли- продажи недвижимого имущест ва от 19.05.06 КП «ЗЕМЗ»реализовал о в адрес ЗАО «ЗЕМЗ»имуществ о (основные средства) завода н а сумму 32 939 925,36 грн., в том числе НД С 5 489 987,56 грн. Данные денежные сре дства поступили в адрес ЗАО « ЗЕМЗ»от ООО «Север-Авто», ЕГР ПОУ 30354146. Также, установлено, что КП «ЗЕМЗ»данные денежные ср едства перечислило в адрес О ОО «Танлар Дон», ЕГРПОУ 20379378. Кр оме того, установлено, что сог ласно договора купли-продажи право собственности на недв ижимое имущество расположен ного по адресу: г. Харцызск, ул .Ленина, д.18 а перешло в адрес ОО О «Классика», ЕГРПОУ 13522421.

Также, в ходе досудебного сл едствия установлено, что в фи лиале «Главное управление ПА Т ПИБ в Донецкой области», МФО 334635 ООО «Танлар Дон», ЕГРПОУ 2037937 8 был открыт счет № 26001301745040.

С целью полноты, всесторо нности и объективности рас следования уголовного дел а, установления дальнейшего движения денежных средств, п еречисленных при проведении данных операций, возникла не обходимость в проведении вые мки у соответствующих должно стных лиц филиала «Главное у правление ПАТ ПИБ в Донецкой области», МФО 334635 сведений в эл ектронном виде о движении д енежных средств по счету ОО О «Танлар Дон», ЕГРПОУ 20379378, № 2600 1301745040 за период с 01.01.06 по настояще е время.

Необходимую следствию инф ормацию возможно установить только из реестра движения д енежных средств по банковски м счетам.

Изучив материалы уголов ного дела, суть представлени я, принимая во внимание, что у следствия есть достаточные о снования для проведения выем ки документов, содержащих ба нковскую тайну, суд приходит к выводу о необходимости раз решить проведение выемки в ф илиале «Главное управление П АТ ПИБ в Донецкой области», МФ О 334635.

Исходя из вышеизложенного , руководствуясь ст. 178 УПК Укра ины и ст. 62 Закона Украины "О бан ках и банковской деятельност и", -

ПОСТАНОВИЛ:

Представление следовател я по особо важным делам следс твенного отдела НМ ГНА в Доне цкой области Резниченко М.И . о проведении выемки докум ентов, содержащих банковскую тайну - удовлетворить.

Произвести выемку д окументов, содержащих банков скую тайну, у должностных лиц филиала «Главное управление ПАТ ПИБ в Донецкой области», М ФО 334635 документов, которые сод ержат банковскую тайну, а им енно: распечатки на магнитн ом носителе информации о дв ижении денежных средств с п олной расшифровкой всех кр едитовых и дебетовых переч ислений, с указанием всех р еквизитов участников фина нсовой операции, МФО банков , реквизитов платежных доку ментов и назначения платеж а по счету ООО «Танлар Дон», ЕГ РПОУ 20379378, № 26001301745040 за период с 01.01.06 по настоящее время.

Обязать должностных лиц филиала «Главное управле ние ПАТ ПИБ в Донецкой област и», МФО 334635 предоставить указан ные документы немедленно, с м омента объявления постановл ения.

Производство выемки поручить сотрудникам УНМ ГНА в Донецкой области.

Постановление обжало ванию не подлежит.

Судья Ворошиловского райо нного

суда г. Донецка В.П. Цукуров