Постанова

від 14.04.2011 по справі 4-1053/11

ВОРОШИЛОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ДОНЕЦЬКА

4-1053/11

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

14 апреля 2011 года судья В орошиловского районного суд а города Донецка Цукур ов В.П., рассмотрев представле ние следователя по особо важ ным делам следственного отде ла НМ ГНА в Донецкой области Резниченко М.И. о проведени и выемки документов, содержа щих банковскую тайну, -

УСТАНОВИЛ:

В суд поступило представл ение следователя по особо ва жным делам следственного отд ела НМ ГНА в Донецкой области Резниченко М.И. о проведе нии выемки документов, содер жащих банковскую тайну.

Согласно представл ению, в производстве СО НМ ГНА в Донецкой области находитс я уголовное дело № 180-192 в отноше нии директора КП "Зуевский эн ергомеханический завод" ОС ОБА_2 и бухгалтера ОСОБА_3 по признакам преступлений, п редусмотренных ст. ст. 212 ч. 2, 366 ч. 2 УК Украины.

В ходе досудебного сл едствия установлено, что сог ласно договора купли-продажи недвижимого имущества от 19.05.06 КП «ЗЕМЗ», ЕГРПОУ 00110711 реализов ало в адрес ЗАО «ЗЕМЗ», ЕГРПОУ 34359707 имущество (основные средс тва) завода на сумму 32 939 925,36 грн., в том числе НДС 5 489 987,56 грн.

В адрес УНМ ГНА в Донецкой области направлено поручени е на предмет установления дв ижения денежных средств по к упле-продаже недвижимого иму щества, принадлежащего КП «З ЕМЗ», расположенного по адре су: г. Харцызск, ул.Ленина, д.18 а.

Согласно ответу на поручен ие установлено, что во исполн ение условий договора купли- продажи недвижимого имущест ва от 19.05.06 КП «ЗЕМЗ»реализовал о в адрес ЗАО «ЗЕМЗ»имуществ о (основные средства) завода н а сумму 32 939 925,36 грн., в том числе НД С 5 489 987,56 грн. Данные денежные сре дства поступили в адрес ЗАО « ЗЕМЗ»от ООО «Север-Авто», ЕГР ПОУ 30354146. Также, установлено, что КП «ЗЕМЗ»данные денежные ср едства перечислило в адрес О ОО «Танлар Дон», ЕГРПОУ 20379378. Кр оме того, установлено, что сог ласно договора купли-продажи право собственности на недв ижимое имущество расположен ного по адресу: г. Харцызск, ул .Ленина, д.18 а перешло в адрес ОО О «Классика», ЕГРПОУ 13522421.

Также, в ходе досудебного сл едствия установлено, что в До нецком филиале ОАО «ВТБ Банк »г. Донецк, МФО 335571 ООО «Танлар Д он», ЕГРПОУ 20379378 были открыты сч ета №№ 26001301002530, 26001301002530, 26005301003740, 26067301002530.

С целью полноты, всесторо нности и объективности ра сследования уголовного де ла, установления дальнейшего движения денежных средств, п еречисленных при проведении данных операций, возникла не обходимость в проведении в ыемки у соответствующих долж ностных лиц Донецкого филиал а ОАО «ВТБ Банк»г. Донецк МФО 3 35571 сведений в электронном вид е о движении денежных средс тв по счетам ООО «Танлар Дон» ЕГРПОУ 20379378 №№ 26001301002530, 26001301002530, 26005301003740, 2606730 1002530 за период с 01.01.06 по настоящее время.

Необходимую следствию инф ормацию возможно установить только из реестра движения д енежных средств по банковски м счетам.

Изучив материалы уголовно го дела, суть представления, п ринимая во внимание, что у сле дствия есть достаточные осно вания для проведения выемки документов, содержащих банко вскую тайну, суд приходит к вы воду о необходимости разреши ть проведение выемки в Донец ком филиале ОАО «ВТБ Банк»г. Д онецк МФО 335571.

Исходя из вышеизложенного , руководствуясь ст. 178 УПК Укра ины и ст. 62 Закона Украины "О бан ках и банковской деятельност и", -

ПОСТАНОВИЛ:

Представление следо вателя по особо важным делам следственного отдела НМ ГНА в Донецкой области Резниче нко М.И. о проведении выемки документов, содержащих банк овскую тайну - удовлетворить .

Произвести выемку док ументов, содержащих банковск ую тайну, у должностных лиц До нецкого филиала ОАО ВТБ Банк , г.Донецк, МФО 335571, а именно: расп ечатки на магнитном носител е информации о движении ден ежных средств с полной расш ифровкой всех кредитовых и дебетовых перечислений, с указанием всех реквизитов участников финансовой опе рации, МФО банков, реквизито в платежных документов и н азначения платежа по счетам ООО «Танлар Дон»ЕГРПОУ 20379378 №№ 26001301002530 (доллар США), 26001301002530 (украинс кая гривна), 26005301003740, 26067301002530 за перио д с 01.01.06 по настоящее время.

Обязать должностных л иц Донецкого филиала ОАО ВТБ Банк, г.Донецк, МФО 335571 предоста вить указанные документы нем едленно, с момента объявлени я постановления.

Производство выемки пору чить сотрудникам УНМ ГНА в До нецкой области.

Постановление обжало ванию не подлежит.

Судья Ворошиловского райо нного

суда г. Донецка В.П. Цукуров