Постанова

від 24.05.2011 по справі 4-1713/11

ВОРОШИЛОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ДОНЕЦЬКА

4-1713/11

ПОСТАНОВА ІМ'ЯМ УК РАЇНИ

м. Донецьк 24 тра вня 2011 р.

Суддя Ворошиловського районного суду м. Донецька Кн язьков В.В., розглянувши подан н заступника начальника ВРКС СВ ПМ ДПА у Донецькій області Яковлева P.M., про проведення об шуку приміщенні, узгоджене і з заступником прокурора Доне цької області Нестеренко О.І ., -

ВСТАНОВИВ:

До Ворошиловського рай онного суду м. Донецька посту пило подання заступника нача льник ВРКС СВ ПМ ДПА у Донецьк ій області Яковлева P.M., щодо пр оведення обшуку у приміщенн узгоджене із заступником про курора Донецької області Нес торенко О.І.

Подання мотивує тим, що в п ровадженні СВ ПМ ДПА у Донець кій області знаходитьс кримі нальна справа № 75-11-05-107, яка поруш ена 10.05.2011 р. за ознаками злочину , передбаченого ч. ст. 205 КК Укра їни.

В ході розслідування крим інальної справи встановлено , що гр. ОСОБА_2, являючис ор ганізатором вчинення злочин у, діючи умисно, з корисливих м отивів, за попередньою змово ю групо* осіб, а саме з ОСОБА_ 3 та ОСОБА_4, я»являлись с півучасниками та виконавцям и даного злочину та також дію чи умисно, з корисливих мот ивіе за попередньою змово ю групою осіб, не маючи мети зд ійснювати господарську діял ьність зазначену установчих документах та пов'язану з вир обництвом товарів, виконання м робіт та наданням послуг, ме тою отримання прибутку від н адання послуг підприємствам , які здійснюють діяльність в сфер «тіньової економіки», ш ляхом незаконної конвертаці ї грошових коштів з безготів кової форми у готівку, також з метою переводу іноземної ва люти за межі України, для укри ття фактичних об'ємів операц ій зовнішньоекономічної дія льності підприємств (резиден тів), створили та 27.02.2008 року заре єструвалі фіктивний суб'єкт підприємницької діяльності (юридичну особу), а саме TOB «Ейд жібі»(код 35794306).

Засновником та директором вказаного підприємства вист упила гр. ОСОБА_5, яка, як бу лі достовірно встановлено, ф інансово-господарської діял ьності підприємства не здійс нювала, документи ві, підприє мства не підписувала, податк ову звітність не складала та до органу податкової інспек ції н подавала.

Крім того, ОСОБА_2, являюч ись організатором вчинення з лочину, діючи умисно, з корисл иви мотивів, за попередньою з мовою групою осіб, а саме з О СОБА_3 та ОСОБА_4, які явля лис співучасниками та викона вцями даного злочину та тако ж діяли умисно, з корисливих м отивів, з попередньою змовою групою осіб, повторно, з метою прикриття вищезазначеної не законної діяльності т отрима ння неконтрольованого держа вою прибутку, без будь-якого н аміру здійснювати підприємн ицьк діяльність, використову ючи в своїх злочинних цілях « підставних»засновників та д иректорів, в 2009 роц на територі ї м. Донецька створили та заре єстрували підприємство з озн аками фіктивності, а саме ТО] « Тріолот»(код 36380620).

Так, послугами зазначених о сіб з незаконного переводу і ноземної валюти за межі Укра їни, дл укриття фактичних об'є мів операцій з зовнішньоекон омічної діяльності, оформлен ню підроблени документів, ко ристувались посадові особи T OB «Пластком»(код 33654394).

В своїй злочинній діяльнос ті посадові особи TOB «Пластком »(код 33654394) використовуют примі щення, яке розташоване за адр есою: АДРЕСА_1.

Згідно з інформацією КП «БТ І»м. Донецька право власност і на нерухоме майно, яке розта шовав за адресою: АДРЕСА_1 , належить TOB «Анна», ВАТ «Донец ькуголь-ПШК> ПП «Терметсерві с», МПП «Донецькспецтехстрой »та інш.

Дослідивши матеріали кри мінальної справи, заслухав з аступника начальника ВРКС СВ ПМ ДШ у Донецькій області, яки й вважає необхідним задоволь нити подання, суд приходить д о висновку, що матеріалах кри мінальної справи є достатні данні які свідчать, що у примі щенні, за адресою: АДРЕСА_1 , можуть знаходитись докумен ти фінансово-господарської д іяльності вказани СГД, докум енти бухгалтерського та пода ткового обліку, печатки та шт ампи, чорнові записи п фактич ному обсягу ТМЦ та грошових к оштів, персональні комп'ютер и та магнітні носії, які містя т інформацію про фінансово-г осподарську діяльність, грош ові кошти та цінності, які отр имані ві, незаконної фінансо во-господарської діяльності вказаних осіб та інших підко нтрольних їм суб'єкті господ арської діяльності, а також і нші предмети, та документи як і мають значення для встанов лення істини по справі.

На підставі викладеног о, керуючись вимогами ст. 177 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Провести обшук примі щення розташованого за адрес ою: АДРЕСА_1, з метою встано влення та вилучення фін ансово-господарських докуме нтів, документів бухгалтерсь кого та податкового обліку, п ечаток та штампів, чорнових з аписів по реалізації ТМЦ, пер сональних комп'ютерів та маг нітних носіїв, які містять ін формацію про фінансово-госпо дарську діяльність TOB «Пластк ом»(код 33654394), TOB «Ейджібі»(код 35794306) та TOB «Тріолот»(код 36380620), грошови х коштів та цінностей, які отр имані від фінансово-господар ської діяльності вказаних ос іб, та інших підконтрольних ОСОБА_2, ОСОБА_3 та ОСОБ А_4 суб'єктів господарської діяльності, та інших предмет ів та документів, які мають зн ачення для встановлення істи ни по справі.

Проведення обшуку дору чити працівникам податкової міліції ДПА у Донецькій обла сті.

Постанова остаточна та оскарженню не підлягає.

Судья