Постанова

від 24.03.2011 по справі 4-823/11

ВОРОШИЛОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ДОНЕЦЬКА

4-823/11

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

24 марта 2011 года судья Во рошиловского районного суда города Донецка Цукуров В.П., р ассмотрев представление сле дователя по особо важным дел ам прокуратуры г. Донецка Х арченко И.В. о проведении вы емки документов, содержащих банковскую тайну, -

УСТАНОВИЛ:

Прокуратурой города Д онецка расследуется уголовн ое дело № 85-11-01-0061, возбужденное в отношении должностных лиц ОО О «Промвнешсервис»по призна кам преступлений, предусмотр енных ст.ст. 364 ч. 2, 366 ч. 2 УК Украины .

Согласно представления следователя, в ходе расследо вания уголовного дела устано влено, что 06.09.2007 г. между АБ «Факт ориал Банк», правопреемником которого является Публичное акционерное общество «СЕБ Б анк», и ООО «Промвнешсервис» заключён Генеральный догово р о факторинговом обслуживан ии № 05-Ф-ДФ/07 на сумму 6000000,00 грн.

При оформлении данного дог овора должностными лицами ОО О «Промвнешсервис»был предо ставлен в Донецкий филиал ба нка протокол № 8 от 27.07.2007 г., а впос ледствии протоколы общего со брания учредителей ООО «Пром внешсервис»№ 27 от 26.01.2009 г. и № 29 от 30.03.2009 г., подписанные от имени уч редителей предприятия ОСО БА_2 и ОСОБА_3, вместе с дог овором поручительства № 05/07-ДП -З от 28.11.2008 г., подписанным от имен и ОСОБА_3, являющимися одн им из обязательных условий п олучения кредита в АБ «Факто риал Банк».

Кроме того, 30.04.2009 г. в обеспечен ие выполнения обязательств п о Генеральному договору факт оринга между ОАО «СЕБ Банк»и ООО «Промвнешсервис»заключ ён договор залога товаров в о бороте № 05-Ф-ДФ/07-ДЗ-1, предметом к оторого являлось следующее и мущество: уголь марки АШ 0...6 обг ., 6853,60 тонн на сумму 2707172 грн.; уголь марки AM, 682,48 тонн на сумму 337828 грн. Согласно указанному договор у залоговое имущество находи лось по адресу: Луганская обл асть, г. Вахрушево, Яновский ра зъезд, шахта № 12.

В предусмотренный генера льным договором о факторинго вом обслуживании № 05-Ф-ДФ/07 от 08.0 9.07 срок кредит, полученный ООО «Промвнешсервис», погашен н е в полном объёме, задолженно сть составила 5399921,57 грн.

Проведённой проверкой ус тановлено, что по указанному выше адресу залоговое имуще ство не поступало и в настоящ ее время отсутствует.

Согласно заключению спец иалиста № 48 от 04.02.11 подписи от им ени ОСОБА_2 и ОСОБА_3 в п ротоколах собраний участник ов ООО «Промвнешсервис»№ 8 от 27.07.07, № 27 от 26.01.09 и № 29 от 30.03.09, договора х поручительства от 28.11.08 не соо тветствуют подписям ОСОБА _2 и ОСОБА_3

Следователь по особо важ ным делам прокуратуры г.Доне цка обратился в Ворошиловски й районный суд г. Донецка с пре дставлением о проведении вые мки в АО «Сведбанк»(публично е), МФО 300164, документов, составля ющих банковскую тайну, а имен но: документов, составляющих банковскую тайну, а именно: юр идических, учётных дел, догов оров об открытии банковских счетов ООО «Промвнешсервис» , ЕГРПОУ 25337226, а также всех имеющ ихся документов, подтверждаю щих правомерность проведени я клиентом операций в банке - ч еков, платёжных поручений, до говоров, накладных и т.п.; отчё та о движении денежных средс тв с указанием назначения пл атежа, наименования и реквиз итов контрагентов по счетам № 26000045505201 с 14.05.2007 г. по 27.03.2009 г., что имеет значение по делу и позволит у становить истину.

Принимая во внимание, что у следствия имеется необходи мость в проведении выемки до кументов, содержащих банковс кую тайну, руководствуясь ст . 62 Закона Украины «О банках и б анковской деятельности», ст. 178 УПК Украины, -

<

ПОСТАНОВИЛ:

Разрешить проведение вы емки в АО «Сведбанк»(публичн ое), МФО 300164, документов,

сост авляющих банковскую тайну, а именно: юридических, учётных дел, договоров об открытии

банковских счетов ООО «Пром внешсервис», ЕГРПОУ 25337226,а такж е всех имеющихся документов,

подтверждающих правомер ность проведения клиентом оп ераций в банке - чеков, платёжн ых

поручений, договоров, н акладных и т.п.; отчёта о движе нии денежных средств с указа нием

назначения платежа, н аименования и реквизитов кон трагентов по счетам № 26000045505201 с

14.05.2007 г. по 27.03.2009 г., что имеет знач ение по делу и позволит устан овить истину.

Постановлен ие обжалованию не подлежит.

Судья Ворошиловского рай онного

суда города Донецка (^-- в-п- Цукуров