Постанова

від 18.04.2011 по справі 4-1074/11

ВОРОШИЛОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ДОНЕЦЬКА

4-1074/11

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

г. Донецк 18 апрел я 2011 года

Судья Ворошиловского р айонного суда города Донецка Кутья С.Д., рассмотрев материа лы уголовного дела № 80-11-03-0071, возб ужденного по признакам ст. 358 ч .2 УК Украины, -

УСТАНОВИЛ:

Из представления следу ет, что примерно в марте 2009 года , точное время и место не устан овлено, неустановленное лицо , осознавая противоправный х арактер своих действий, дейс твуя умышленно, повторно, исп ользуя компьютерную технику , путем внесения заведомо лож ных сведений, полностью не от вечающих действительности, и зготовило налоговую деклара цию по налогу на добавленную стоимость за март 2009 года и при ложение № 5 к этой декларации - расшифровки налоговых обяза тельств и налогового кредита в разрезе контрагентов, в кот орые внесло ложные сведения о формировании налогового кр едита для СПД (юридического л ица) - ООО «Интерпласт-Синтез» (ЕГРПОУ 36305936), а также в указанны х документах поставило подпи си от имени директора данног о предприятия и оттиск печат и.

Кроме того установлено, что к незаконной деятельности О ОО «Интерпласт-Синтез»прича стны еще ряд субъектов предп ринимательской деятельност и (юридических лиц), в том числ е ЧП "ВИНФОРС-ЕКО" (ЕГРПОУ 34850085), ОО О "ТОРГИНВЕСТ" (ЕГРПОУ 31660076), ООО "П ОЛИТОРГ" (ЕГРПОУ 34500217), ООО "МЕГАТ ЕК ИНВЕСТ" (ЕГРПОУ 34304258), ООО "СТРУ М" (ЕГРПОУ 33019673), ЧП "НПК "УКРАЛЬФА" (ЕГРПОУ 31884750), ООО "УКРПОЛИМЕР ТР ЕЙД" (ЕГРПОУ 35339110), ООО "ТЕКСОКОМ" ( ЕГРПОУ 34304899) для которых в Филиа ле "ДРУ" АО "Банк Финансы и К редит" г. Донецк МФО 335816 открыты расчетные счета, используем ые неустановленными лицами д ля совершения незаконных фин ансово-хозяйственных операц ий.

18 апреля 2011 года старший сле дователь следственного отде ла «ОГ и ПО»СУ ГУМВД Украины в Донецкой области, обратился в суд с представлением о пров едении в Филиале "ДРУ" АО "Бан к Финансы и Кредит" г. Донецк МФО 335816 выемки документов ЧП "В ИНФОРС-ЕКО" (ЕГРПОУ 34850085), ООО "ТОР ГИНВЕСТ" (ЕГРПОУ 31660076), ООО "ПОЛИТ ОРГ" (ЕГРПОУ 34500217), ООО "МЕГАТЕК ИН ВЕСТ" (ЕГРПОУ 34304258), ООО "СТРУМ" (ЕГ РПОУ 33019673), ЧП "НПК "УКРАЛЬФА" (ЕГРП ОУ 31884750), ООО "УКРПОЛИМЕР ТРЕЙД" (Е ГРПОУ 35339110), ООО "ТЕКСОКОМ" (ЕГРПО У 34304899).

Изучив материалы уголо вного дела, суд считает, что пр едставление следователя под лежит удовлетворению, в связ и с чем, с целью всестороннего , полного и объективного расс ледования уголовного дела, у читывая что документы, имеющ ие значение для дела находят ся в Филиале "ДРУ" АО "Банк Фи нансы и Кредит" г. Донецк МФО 335816, руководствуясь ст.ст. 22, 178 УП К Украины, Закона Украины «О б анках и банковской деятельно сти», -

ПОСТАНОВИЛ:

Раскрыть банковскую та йну и провести в Филиале "ДР У" АО "Банк Финансы'и Креди т" г. Донецк МФО 335816, выемку сл едующих документов:

1. Выписок на бумажных и магнитных носителях, содержа щих сведения о движении

денежных средств по счета м следующих субъектов предпр инимательской деятельности

(физических и юридических л иц):

- №№ 26004108704840, 26005108704980, 26006108704978, 26007108704643 п редприятия

ЧП "ВИНФОРС-ЕКО " (ЕГРПОУ 34850085);

- №№ 26006410780840, 26009070429980, 26007410 780980, 26008410780978,

26009410780643 предприятия ООО "ТОРГИНВЕСТ" (ЕГРПОУ 31660076);

- №№ 26001076408840 (доллар США), 26002076 408980, 26003076408978 (укр. грн.), 26004076408643 (рос. рубл ь) предприятия ООО "ПОЛИТОРГ" ( ЕГРПОУ 34500217);

- № 26008070196980, 26000070196643, 26007070196840, 26009070196978 пр едприятия ООО "МЕГАТЕК ИНВЕС Т" (ЕГРПОУ 34304258);

-

- №№ 26009098274980 (укр. грн.) , 26000098274978 (евро), 26001098274643 (рос. рубль),

26008098274840 (доллар США) предприятия ООО "СТРУМ" (ЕГРПОУ 33019673);

- № 26000097304980 (укр. грн.) предпр иятия ЧП "НІЖ "УКРАЛЬФА" (ЕГРПО У 31884750);

- № 26009104919980 (укр. гривна) пре дприятия ООО "УКРПОЛИМЕР ТРЕ ЙД" (ЕГРПОУ 35339110);

- № 26009070429980 предприятия О ОО "ТЕКСОКОМ" (ЕГРПОУ 34304899) -

за период с момента открыт ия счетов по настоящее время (с обязательным указанием по лного наименования плательщ ика, получателя и их реквизит ов (в том числе кодов ЕГРПОУ, б анковских реквизитов, номеро в текущих счетов), суммы денеж ных средств, назначения плат ежей).

2. Юридических дел, ка рточек с образцами подписей и оттисков печатей, документ ов по установке и обслуживан ию банковской расчетной сист емы «Клиент-Банк»клиентов вы шеперечисленных субъектов п редпринимательской деятель ности (физических и юридичес ких лиц).

3. Платежных документо в, подтверждающих дальнейшее движение денежных средств п о приходно-расходным операци ям по указанным счетам предп риятий за период с момента от крытия счетов по настоящее в ремя (чеки, ордера, векселя, ре естры и т.п.), а также документы , подтверждающие снятие со сч етов этих СПД (юридических и ф изических лиц) наличных дене жных средств (чеки, платежные поручения, векселя, доверенн ости и другие документы).

4. Документов, подтверж дающих оформление и выдачу п ропусков (постоянных и разов ых) в помещение Филиале "ДРУ" А О "Банк Финансы и Кредит" г . Донецк МФО 335816, представителя м вышеуказанных предприятий за период с момента открытия счетов по настоящее время.

5. Документов, послужив ших основанием для выдачи пр едставителям вышеуказанных предприятий банковских выпи сок и непосредственно подтве рждающих их передачу (письма , доверенности и другие докум енты).

6. Кредитных дел по выда че данным предприятиям креди тов (открытии кредитных лини й) за период с 01.01.2009г. по настояще е время.

Постановление напечат ано в совещательной комнате и обжалованию не подлежит.

Судья Ворошиловского рай онного суда

г. Донецка С.Д. Кутья

Постановление мне объяв лено: " " 2011г.