Постанова

від 18.04.2011 по справі 4-1170/11

ВОРОШИЛОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ДОНЕЦЬКА

4-1170/11

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

г. Донецк 18 апрел я 2011 года

Судья Ворошиловского р айонного суда города Донецка Кутья С.Д., рассмотрев материа лы уголовного дела № 80-11-03-0071, возб ужденного по признакам ст. 358 ч .2 УК Украины, -

УСТАНОВИЛ:

Из представления следу ет, что примерно в марте 2009 года , точное время и место не устан овлено, неустановленное лицо , осознавая противоправный х арактер своих действий, дейс твуя умышленно, повторно, исп ользуя компьютерную технику , путем внесения заведомо лож ных сведений, полностью не от вечающих действительности, и зготовило налоговую деклара цию по налогу на добавленную стоимость за март 2009 года и при ложение № 5 к этой декларации - расшифровки налоговых обяза тельств и налогового кредита в разрезе контрагентов, в кот орые внесло ложные сведения о формировании налогового кр едита для СПД (юридического л ица) - ООО «Интерпласт-Синтез» (ЕГРПОУ 36305936), а также в указанны х документах поставило подпи си от имени директора данног о предприятия и оттиск печат и.

Кроме того установлено, что ООО «Интерпласт - Синтез»и ря д других субъектов предприни мательской деятельности (СПД и юридических лиц), в том числ е ООО "ФОРВЕРТС" (ЕГРПОУ 36103474), зан имаются незаконной деятельн остью направленной на оказан ие услуг предприятиям различ ных форм собственности по не законному формированию и воз мещению налога на добавленну ю стоимость, продаже фиктивн о сформированного НДС, при пр оведении экспортно-импортны х операций, транзиту и перево ду безналичных денежных сред ств в наличные, для которого в ПАО "КБ "ЮЖКОМБАНК" МФО 335946 откры т расчетный счет, используем ые неустановленными лицами д ля совершения незаконных фин ансово-хозяйственных операц ий.

18 апреля 2011 года старший сле дователь следственного отде ла «ОГ и ПО»СУ ГУМВД Украины в Донецкой области, обратился в суд с представлением о пров едении в ПАО "КБ "ЮЖКОМБАНК" МФ О 335946 выемки документов ООО "ФО РВЕРТС" (ЕГРПОУ 36103474).

Изучив материалы уголовн ого дела, суд считает, что пред ставление следователя подле жит удовлетворению, в связи с чем, с целью всестороннего, по лного и объективного расслед ования уголовного дела, учит ывая что документы, имеющие з начение для дела находятся в ПАО "КБ "ЮЖКОМБАНК" МФО 335946, руко водствуясь ст.ст. 22, 178 УПК Украи ны, Закона Украины «О банках и банковской деятельности», -

ПОСТАНОВИЛ:

Раскрыть банковскую та йну и провести в ПАО "КБ "ЮЖК ОМБАНК" МФО 335946, выемку следу ющих документов:

1. Выписок на бумажн ых и магнитных носителях, сод ержащих сведения о движении

денежных средств по счет № 26007013680001 предприятия ООО "ФОРВЕРТ С"

(ЕГРПОУ 36103474)-

за период с момента откры тия счета по настоящее время (с обязательным указанием по лного наименования плательщ ика, получателя и их реквизит ов (в том числе кодов ЕГРПОУ, б анковских реквизитов, номеро в текущих счетов), суммы денеж ных средств, назначения плат ежей).

2. Юридических дел, к арточек с образцами подписей и оттисков печатей, документ ов по установке и обслуживан ию банковской расчетной сист емы «Клиент-Банк»клиентов ук азанных предприятий.

3. Платежных документо в, подтверждающих дальнейшее движение денежных средств п о приходно-расходным операци ям по счету указанного предп риятия за период с момента от крытия счета по настоящее вр емя (чеки, ордера, векселя, рее стры и т.п.), а также документы, п одтверждающие снятие со счет а наличных денежных средств (чеки, платежные поручения, ве кселя, доверенности и другие документы).

2.

4. Документов, подтверж дающих оформление и выдачу п ропусков (постоянных и разов ых) в помещение ПАО "КБ "ЮЖКОМБ АНК" МФО 335946, представителям вы шеуказанного предприятия за период с момента открытия сч ета по настоящее время.

5. Документов, послужив ших основанием для выдачи пр едставителям указанного пре дприятия банковских выписок и непосредственно подтвержд ающих их передачу (письма, дов еренности и другие документы ).

6. Кредитных дел по выда че данному предприятию креди тов (открытии кредитных лини й) за период с 01.01.2009г. по настояще е время.

Постановление напечат ано в совещательной комнате и обжалованию не подлежит.

С.Д. Кутья

Судья Ворошиловского ра йонного суда г. Донецка

2011г.

Постановление мне объяв лено: