Постанова

від 18.04.2011 по справі 4-1215/11

ВОРОШИЛОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ДОНЕЦЬКА

4-1215/11

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

г. Донецк 18 ап реля 2011 года

Судья Ворошиловского районного суда города Донецк а Кутья С.Д., рассмотрев матери алы уголовного дела № 80-11-03-0071, воз бужденного по признакам прес тупления, предусмотренного с т. 358 ч. 2 УК Украины, -

УСТАНОВИЛ:

Из представления следу ет, что примерно в марте 2009 года , точное время и место не устан овлено, неустановленное лицо , осознавая противоправный х арактер своих действий, дейс твуя умышленно, повторно, исп ользуя компьютерную технику , путем внесения заведомо лож ных сведений, полностью не от вечающих действительности, и зготовило налоговую деклара цию по налогу на добавленную стоимость за март 2009 года и при ложение № 5 к этой декларации - расшифровки налоговых обяза тельств и налогового кредита в разрезе контрагентов, в кот орые внесло ложные сведения о формировании налогового кр едита для СПД (юридического л ица) - ООО «Интерпласт-Синтез» (ЕГРПОУ 36305936), а также в указанны х документах поставило подпи си от имени директора данног о предприятия и оттиск печат и.

Кроме того установлено, чт о ООО «Интерпласт - Синтез»и р яд других субъектов предприн имательской деятельности (СП Д и юридических лиц), в том чис ле ООО "ТОРГОВЫЙ ДОМ "КОЛОРИТ" (ЕГРПОУ 32727864), занимаются незако нной деятельностью направле нной на оказание услуг предп риятиям различных форм собст венности по незаконному форм ированию и возмещению налога на добавленную стоимость, пр одаже фиктивно сформированн ого НДС, при проведении экспо ртно-импортных операций, тра нзиту и переводу безналичных денежных средств в наличные , для которого в Филиале "Донба сское РУ "АО"ФИНРОСТБАНК" МФО 3 77131 открыты расчетные счета, ис пользуемые неустановленным и лицами для совершения неза конных финансово-хозяйствен ных операций.

С целью пресечения дальней шей противоправной деятельн ости должностных лиц данного предприятия, предупреждения возможности сокрытия денежн ых средств, полученных в резу льтате незаконной деятельно сти, обеспечения возмещения ущерба, причиненного соверше нным преступлением и возможн ой конфискации имущества, а т акже полного, объективного и всестороннего исследования всех обстоятельств дела, 18 ап реля 2011 года старший следоват ель следственного отдела «ОГ и ПО»СУ ГУМВД Украины в Донец кой области, обратился в суд с представлением о наложении ареста на денежные средства ООО "ТОРГОВЫЙ ДОМ "КОЛОРИТ" (ЕГ РПОУ 32727864), находящиеся на счета х в Филиале "Донбасское РУ "АО" ФИНРОСТБАНК" МФО 377131.

Суд, выслушав следователя , исследовав материалы уголо вного дела, с целью пресечени я противоправной деятельнос ти неустановленных лиц, пред упреждения возможности сокр ытия денежных средств, получ енных в результате преступно й деятельности, обеспечения возмещения ущерба, причиненн ого совершенным преступлени ем и возможной конфискации и мущества, считает, что данное представление подлежит удов летворению.

На основании изложенног о, руководствуясь ст.ст.22, 125, 126, 130 У ПК Украины, Закона Украины «О банках и банковской деятель ности», ст. 1074 ГК Украины, -

ПОСТАНОВИЛ:

Наложить арест на ден ежные средства, принадлежащи е ООО "ТОРГОВЫЙ ДОМ "КОЛОРИТ" (Е ГРПОУ 32727864) и находящиеся на сче ту № 26005003000245 в Филиале "Донбасско е РУ "АО"ФИНРОСТБАНК" МФО 377131 и де нежные средства, поступающие в адрес данного предприятия .

Предоставить сведения об остатке денежных средств на счетах на момент наложения а реста, предоставлять такую и нформацию по письменному зап росу органа досудебного след ствия и без запроса на 25 число каждого месяца в течение пол угода, по адресу: 83000, г. Донецк, у л. Горького, 61, для старшего сле дователя СО «ОГ и ПО»СУ ГУМВД Украины в Донецкой области Асланова М.С.

Судья рошиловского р айонного суда

г. Донецка С.Д.Кутья

Судья Ворошиловского рай онного суда

г. Донецка С.Д.Кутья

Постановление мне объявл ено: « » 2011г. в « »час. « »мин.

Остаток денежных средств н а момент предъявления постан овления составляет: Счет

(подпись должностного ли ца банка и печать банка)