Постанова

від 18.08.2011 по справі 4/1522/3566/11

ПРИМОРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ОДЕСИ

Дело № 4-1447/11

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

18 августа 2011 года Приморски й районный суд г. Одессы

в составе:

председательствующ его - судьи Осиик Д.В.

при секретаре - Степанове В.В.

с участием прокурора - Кушнир А.В.,

защитников- адвокатов - ОСОБА_1,

ОСОБА_2

рассмотрев представление старшего следователя следст венного отдела прокуратуры Одесской области советника юстиции Калинина С.В, сог ласованного с прокурором Оде сской области государствен ным советником юстиции 3 клас са И.А. Проценко об избран ии меры пресечения заключени е под стражу в отношении обви няемого:

ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_1, уроженца г. Котовска Одесск ой области, гражданина Укр аины, с высшим образованием , женатого, имеющего на ижди вении двоих малолетних детей , работающего на должности ре визора-инспектора отдела нал огового сопровождения предп риятий перерабатывающей пр омышленности и реализации п оакцизной продукции, прожив ающего: АДРЕСА_1, (прописан : АДРЕСА_2), ранее не судимог о,

обвиняемого в совершени и преступления, предусмотрен ного ч.3 ст. 364 УК Украины, суд,-

УСТАНОВИЛ:

В Приморский районный су д г. Одессы поступило предста вление старшего следователя следственного отдела проку ратуры Одесской области сов етника юстиции Калинина С. В, согласованного с прокуро ром Одесской области госуда рственным советником юстиц ии 3 класса И.А. Проценко об избрании меры пресечения за ключение под стражу в отноше нии обвиняемого ОСОБА_5 Из представления следоват еля усматривается, что проку ратурой Одесской области 15.08.201 1 года возбуждено уголовное д ело в отношении инспектора о тдела налогового сопровожде ния предприятий топливо - эне ргетического комплекса упра вления налогового сопровожд ения предприятий сферы матер иального производства специ ализированной государствен ной налоговой инспекции по р аботе с крупными плательщика ми налогов в г. Одессе ОСОБА _5, по факту злоупотребления им своим служебным положени ем по признакам преступления , предусмотренного ч. 3 ст. 364 УК Украины.

Поводом для возбуждения уг оловного дела послужило непо средственное обнаружение сл едователем признаков престу пления, а основанием - достато чные данные, указывающие на н аличие в действиях ОСОБА_5 состава преступления, преду смотренного ч. 3 ст. 364 УК Украин ы.

Досудебным следствием уст ановлено, что в начале 2007 года, более точную дату в ходе досу дебного следствия установит ь не представилось возможным , ОСОБА_5 являясь работник ом правоохранительного орга на, действуя вопреки интерес ам службы, злоупотребляя вла стью и своим служебным полож ением, действуя из корыстных побуждений, создал преступн ую группу для совершения умы шленных тяжких преступлений , направленных на умышленное уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах.

В этот же период време ни, ОСОБА_5 вовлек в качест ве непосредственных исполни телей его преступного плана жителей г. Одессы - ОСОБА_6 , ОСОБА_7, ОСОБА_8 и ОСО БА_9, объединив их единым умы слом, которые добровольно со гласились действовать с ним сообща.

Согласно заранее раз работанного плана и распреде ленных ролей, ОСОБА_5 - ка к организатор и руководитель , разработал единый план и спо собы совершения преступлени й.

Так, ОСОБА_5 за пери од 2007-2008 г.г., действуя в соответс твии с разработанным планом, организовал создание и прио бретение 8 фиктивных субъект ов предпринимательской деят ельности г. Одессе: ООО «Керв ан Д»(код ЕГРПОУ 34597829), ООО «Укрм ет плюс»(код ЕГРПОУ 34253855), ООО «Р иф ЛТД»(код ЕГРПОУ 35818283), ООО «Ку рс Инвест»(код ЕГРПОУ 34872575), ООО «Висткар»(код ЕГРПОУ 35818304), ЧП «Б рок Порт»(код ЕГРПОУ 35049935), ООО « Доминик К»(код ЕГРПОУ 33818283) и ООО «Дельта Траст»(код ЕГРПОУ 3581827 8), которые объединил в единую схему. При создании предприя тий ОСОБА_5 финансировал у слуги нотариусов, по заверен ию уставных документов; услу ги юридических фирм по регис трации предприятий и получен ию печатей; оплачивал затрат ы связанные с открытием расч етных счетов по предприятиям .

Указанные предприятия был и объединены в одну схему и их деятельность была направлен а на перевод безналичных ден ежных средств в наличные ден ежные средства путём докумен тального оформления бестова рных сделок с фиктивными пре дприятиями, перечисления ден ежных средств на их банковск ие счета с последующим сняти ем наличных денежных средств и возвращения их клиентам за вычетом части денежных сред ств, которые удерживались в к ачестве оплаты за предоставл енные услуги.

При этом, на должность директоров (учредителя) пред приятий ОСОБА_5 привлек ОСОБА_6, ОСОБА_7 и ОСОБА _8, которые за денежное возна граждение давали своё соглас ие на перерегистрацию и реги страцию фиктивных предприят ий, при этом, не имея намерения осуществлять их финансово-х озяйственную деятельность.

Так, ОСОБА_7, в перио д времени с 2007 по 2008 г.г., не пресле дуя цель осуществлять предпр инимательскую деятельность , стал учредителем и директор ом приобретенных ОСОБА_5 п редприятий: ООО «Керван Д»и О ОО «Укрмет Плюс». Вместе с тем ОСОБА_7, по указанию ОСО БА_5, при помощи денежных чек ов получал в АКБ «Укрсиббанк »в г.Одессе с расчетных счето в предприятий наличные денеж ные средства, которые поступ али за якобы предоставленные товары (работы, услуги) от дру гих субъектов предпринимате льской деятельности (контраг ентов). После чего передавал н аличные денежные средства ОСОБА_5.

ОСОБА_8, в период вр емени с 2007 по 2008 гг. стал учредит елем и директором приобретен ных ОСОБА_5 предприятий: О ОО «Висткар», ЧП «Брок Пор т», ООО «Доминик К»и ООО «Дель та Траст», и также по указани ю ОСОБА_5 при помощи денеж ных чеков получал в АКБ «Укрп ромбанк»г.Одессы с расчетных счетов вышеуказанных предпр иятий наличные денежные сред ства, которые поступали за як обы предоставленные товары ( работы, услуги) от других субъ ектов предпринимательской д еятельности (контрагентов). П осле чего передавал наличные денежные средства ОСОБА_5 .

В свою очередь ОСОБ А_6, в период времени с 2007 по 2008 г .г., не преследуя цель осуществ лять предпринимательскую де ятельность, стал учредителем и директором приобретенных ОСОБА_5 предприятий: ОО О «Риф ЛТД»и ООО «Курс Инвест ». Кроме того ОСОБА_6 непос редственно передавал ОСОБ А_9 первичные бухгалтерские документы контрагентов для составления налоговой отчет ности и дальнейшего её подпи сания директорами.

ОСОБА_9 действуя по указан ию ОСОБА_5 и ОСОБА_6, сос тавляла от имени директоров предприятий финансовую и нал оговую отчётности фиктивных предприятий ООО «Керван Д», О ОО «Укрмет плюс», ООО «Риф ЛТД », ООО «Курс Инвест», ООО «Вист кар», ЧП «Брок Порт», ООО «Доми ник К»и ООО «Дельта Траст», ук азывая неправдивые сведения об отсутствии обязательств по налогам перед бюджетом го сударства.

Таким образом, ОСОБ А_5, являясь работником прав оохранительного органа, злоу потребляя своим служебным по ложением, действуя вопреки и нтересам службы, совместно с ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБ А_8, ОСОБА_9 используя рек визиты ООО «Керван Д», ООО «Ук рмет плюс», ООО «Риф ЛТД», ООО «Курс Инвест», ООО «Висткар» , ЧП «Брок Порт», ООО «Доминик К» и ООО «Дельта Траст», пресл едуя корыстные интересы, и им ея умысел, направленный на ум ышленное уклонение от уплаты налогов, в период с 2007 года по 200 8 год финансово-хозяйственну ю деятельность не осуществля ли, а создавали видимость, пут ем проведения бестоварных оп ераций, заключения, несоотве тствующих действительности , договоров с контрагентами, п одачей налоговой отчетности в государственную налоговую инспекцию от имени указанны х предприятий, в результате ч его в бюджет государства не п оступил налог на добавленную стоимость на общую сумму 55 338 236 грн., что в пять тысяч и более р аз превышает необлагаемый на логом минимум доходов гражда н и является особо крупным ма териальным ущербом.

В представлении указано, чт о вина ОСОБА_5 в совершённ ом им преступлении подтвержд ается:

- показаниями сви детеля ОСОБА_7 о том, что он , действуя по указанию ОСОБ А_5, являлся номинальным дир ектором и учредителем предпр иятий, а также по указанию О СОБА_5 снимал с расчётного с чёта предприятия наличные де нежные средства, передавая и х последнему. При этом, ОСОБ А_5 являлся действующим раб отником налоговой службы;

- показаниями сви детеля ОСОБА_8 о том, что он , действуя по указанию ОСОБ А_5 являлся номинальным дир ектором и учредителем предпр иятий, а также по указанию О СОБА_5 снимал с расчётного с чёта предприятия наличные де нежные средства, передавая и х последнему;

- показаниями сви детеля ОСОБА_9 о том, она, де йствуя по указанию ОСОБА_5 и ОСОБА_6, составляла от им ени директоров предприятий ф инансовую и налоговую отчётн ости фиктивных предприятий О ОО «Керван Д», ООО «Укрмет плю с», ООО «Риф ЛТД», ООО «Курс Ин вест», ООО «Висткар», ЧП «Брок Порт», ООО «Доминик К»и ООО «Д ельта Траст», указывая непра вдивые сведения об отсутстви и обязательств по налогам пе ред бюджетом государства;

- очной ставкой, пр оведённой между подозреваем ым ОСОБА_5 и свидетелем О СОБА_9, в ходе которой ОСОБ А_9 изобличила ОС ОБА_5.

- другими материал ами уголовного дела.

Также в ходе досудебного следствия установлено, что ОСОБА_5, находясь на свободе , препятствовал установлению истины по делу и оказывал пси хологическое воздействие на свидетелей. Так, допрошенная в качестве свидетеля супруг а ОСОБА_8 - ОСОБА_10 пок азала, что ОСОБА_5 регуляр но звонил ей и угрожал, что её муж останется сидеть в тюрьм е, если будет давать правдивы е показания в отношении него . Кроме того, допрошенная в кач естве свидетеля супруга ОС ОБА_7 - ОСОБА_11 показала , что ОСОБА_5 приезжал к ней на работу и, ведя себя агресси вно, в грубой форме требовал р ассказать, какие показания д авал её супруг.

18.08.2011 года ОСОБА_5 было пр едъявлено обвинение в совер шении преступления, предусмо тренного ч.3 ст. 364 УК Украины.

Прокурор в судебном засед ании поддержал представлени е следователя и пояснил, что ОСОБА_5 обвиняется в сов ершении тяжкого преступлен ия, своими действиями причин ил ущерб государству на сумм у 55 млн. гривен, на свободе мож ет уклониться от следствия и суда или продолжить престу пную деятельность, чем воспр епятствует установлению ист ины по делу и исполнению проц ессуальных решений, а потому просит применить к нему меру пресечения в виде заключе ния под стражу.

Защитники адвокаты и обвин яемый, каждый в отдельности, возражали против удовлетвор ения представления и просил и суд не применять к обвиняе мому меру пресечения в виде содержания под стражей и поя снили суду, что возбужденные уголовные дела являются на думанными и сфальцифицирова нными, оснований для избран ия в отношении ОСОБА_5 ме ры пресечения в виде заключ ении под стражей не имеется, он имеет на иждивении двух м алолетних детей, один из кот орых болен серьезным забол еванием, ОСОБА_5 скрыватьс я от следствия и суда не соби рается, каким либо образом во здействовать на свидетелей и на проведение расследова ния уголовного дела не имее т возможности.

Изучив материалы уголовно го дела, выслушав мнение прок урора, следователя, защитник ов адвокатов и обвиняемого, и сследовав личность обвиняе мого, семейное и материально е положение, состояние здоро вья и другие обстоятельства , характеризующие личность, т яжесть преступления, в котор ом он обвиняется, а также бе ря во внимание, что ОСОБА_5 , находясь на свободе, может в оспрепятствовать установле нию истины по делу, а также то , что не все обстоятельства п о делу еще выяснены, и не все м атериалы, характеризующие ли чность собраны, суд приходит к выводу, что представление с ледователя об избрании мер ы пресечения заключение под стражу не подлежит удовлетв орению и суд находит необход имым продлить задержание об виняемого до 10 суток.

На основании изложенно го, руководствуясь ст.ст. 148, 150, 165- 165-2 УПК Украины, суд, -

ПОСТАНОВИЛ:

Продлить срок задержани я обвиняемого ОСОБА_5, ІН ФОРМАЦІЯ_1, обвиняемого по ч .3 ст. 364 УК Украины, до 10 (десяти) су ток, о чем ему объявить.

Срок задержания исчислять с 15.08.2011 года, с учетом предыдуще го задержания.

Исполнение постанов ления поручить следственно му отделу прокуратуры Одесс кой области.

Копию постановл ения направить прокурору, сл едователю, начальнику ИВС г.О дессы.

Судья: Осиик Д.В.

18.08.2011