Постанова

від 08.09.2011 по справі 4/1522/3788/11

ПРИМОРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ОДЕСИ

08.09.2011

Дело № 4-1522/3788/11

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

08 сентября 2011 года

Судья Приморского ра йонного суда г. Одессы Пыслар ь В.П., рассмотрев представлен ие следователя СО Приморског о РО ОГУ ГУМВД Украины в Одесс кой области Галицкой М.А., согласованное с прокурором Приморского района г. Одессы о производстве выемки,-

У С Т А Н О В И Л :

Следователь СО Прим орского РО ОГУ ГУМВД Украины в Одесской области Галицка я М.А. с согласия прокурора П риморского района г. Одессы о братилась в суд с представле нием о производстве выемки д окументов, содержащих банков скую тайну ООО «Бланкет»теку щего счета №26006244571, открытого в П АО «Марфин Банк»в г. Одессе ра сположенного на ул. Польский Спуск, 11.

Из представления следова теля СО Приморского РО ОГУ ГУ МВД Украины в Одесской облас ти Галицкой М.А. и материа лов уголовного дела, изученн ого в суде усматривается, что 12 августа 2003г. Государственным предприятием «Одесский морс кой торговый порт»(ГП«ОМТП») с одной стороны и предприяти ем с иностранными инвестиция ми «Айронимпекс-Украина»(ПИИ «АИУ») с другой стороны заклю чены договора №№КД-4202, КД-4203, КД-432 9 об оказании услуг, об аренде движимого имущества, об арен де недвижимого имущества соо тветственно, сроком на 9 лет. 13 а вгуста 2004г. между ГП «ОМТП»в ли це директора ОСОБА_2 и ПИИ «АИУ»в лице первого замести теля Генерального директора ОСОБА_3 подписано соглаше ние № 5974 о расторжении договор ов №№КД-4202, КД-4203, КД-4329 от 12 августа 2003г. В соответствии с п.3 с оглашения № 5974 от 13 августа 2004г. Г П «ОМТП»выкупает у ПИИ «АИУ» имущество по согласованному и утвержденному сторонами п еречню в соответствии с дейс твующим законодательством У краины. В соответствии с п.6 со глашения № 5974 от 13 августа 2004г., он о вступает в силу в день получ ения ПИИ «АИУ»письменного ув едомления и заключении ГП «О МТП»с иным субъектом хозяйст венной деятельности договор а о передаче в эксплуатацию п риобретаемого имущества. 14 ок тября 2004г. ГП «ОМТП»заключил с ООО «Новотех-терминал»догов ор №КД-6259 об аренде движимого г осударственного имущества, а также как балансодержатель, 24 ноября 2004г. заключил договор с ООО «Новотех-терминал»и Ре гиональным отделением Фонда государственного имущества Украины в Одесской области о б аренде недвижимого государ ственного имущества. 13 октябр я 2004г. ГП «ОМТП»в исполнение тр ебований п.6 соглашения № 5974 от 13 августа 2004г. уведомил ПИИ «АИ У»о заключении договора с ОО О «Новотех-терминал». Одним и з учредителей ООО «Новотех-т ерминал», зарегистрированно м 2 сентября 2004г., являлось ООО « Либертас» в лице директора ОСОБА_4, которому принадлеж ало 15% в уставном фонде ООО «Но вотех-терминал». 02 февраля 2005г. ПИИ «АИУ»в лице генеральног о директора ОСОБА_3 обраща ется в Хозяйственный суд Оде сской области с иском к ГП «ОМ ТП»о расторжении соглашения №5974 от 13 августа 2004 г. в связи с не выполнением ГП «ОМТП»своих ф инансовых обязательств по вы купу имущества. 25 феврал я 2005 г. решением Хозяйственног о суда Одесской области иск П ИИ «АИУ»удовлетворен, а согл ашение №5974 от 13 августа 2004г. раст оргнуто. 01 июля 2005 г. определени ем Хозяйственного апелляцио нного суда Одесской области между ГП «ОМТП»и ПИИ «АИУ»ут верждено мировое соглашение , которое подписано со сторон ы ПИИ «АИУ»президентом ОСО БА_5 в результате которого Г П «ОМТП»перечислило ПИИ «АИУ »денежные средства в сумме 13 058 047 гривен.

Однако, должностные лица ПИИ «Айронимпекс - Украи на»действуя умышленно с цель ю приобретения права на госу дарственное имущество, прина длежащее ГП «ОМТП», и находящ ееся в аренде у ООО «Новотех - терминал», 03 июня 2009г. подали в х озяйственный суд Одесской о бласти исковое заявление о п ризнании недействительным с оглашения №5974 от 13 августа 2004г., и в обоснование своих требова ний приложили заведомо подло жные протоколы общего собран ия участников ПИИ «АИУ»№ 07 от 2 августа 2004г. и №08 от 3 августа 2004г . согласно которых ОСОБА_3 не имел полномочий на подпис ание соответствующего согла шения.

Согласно данных юридичес кого дела находящегося в ГНИ в Приморском районе г.Одессы ПИИ «Айронимпекс-Украина», а также учетно-регистрационно го дела находящегося в отдел е государственных регистрат оров исполнительного комите та Одесского городского сове та предоставленные в суд док ументы отсутствовали и не пр едставлялись.

Ссылаясь на то, что ПИИ «АИУ »имел хозяйственные отношен ия с ООО «Бланкет», директоро м которого являлся ОСОБА_6 , однако в ходе допроса послед ний показал, что никакое отно шение к ПИИ «АИУ»он не имел, ни какую хозяйственную деятель ность от имени ООО «Бланкет» не осуществлял и денежные ср едства от ПИИ «АИУ»не получа л. Кроме того, расчетный счет О ОО «Бланкет», на который ПИИ « АИУ»перечисляла денежные ср едства находился в ПАО «Марф ин Банк», а именно р/с №26006244571, кот орый в настоящее время закры т, содержащих банковскую тай ну, имеют важное значение для установления истины по делу , следователь СО Приморского РО ОГУ ГУМВД Украины в Одесск ой области Галицкая М.А. п росит суд вынести постановле ние о производстве выемки до кументов, содержащих банковс кую тайну ООО «Бланкет»текущ его счета №26006244571, открытого в ПА О «Марфин Банк»в г. Одессе рас положенного на ул. Польский С пуск, 11.

Анализ представленных сле дователем материалов уголов ного дела свидетельствует, ч то представление является об основанным и подлежит удовле творению, так как по делу имею тся все предусмотренные Зако ном основания для производст ва выемки документов, содерж ащих банковскую тайну ООО «Б ланкет»текущего счета №26006244571, о ткрытого в ПАО «Марфин Банк» в г. Одессе расположенного на ул. Польский Спуск, 11.

Исходя из изложенно го, руководствуясь ст. 177 УПК Ук раины

П О С Т А Н О В И Л :

Произвести выемку докуме нтов, содержащих банковскую тайну ООО «Бланкет»текущего счета №26006244571, открытого в ПАО «М арфин Банк»в г. Одессе распол оженного на ул. Польский Спус к, 11, а именно:

· Учетно- реги страционного дела ООО «Бланк ет» код ЕГРПОУ 33017681;

· Устава, устав ного договора ООО «Бланкет»к од ЕГРПОУ 33017681;

· Карточек с образ цами подписей должностных ли ц и оттисков печатей, установ ленного образца;

· Заявлений на отк рытие счета;

· Договор на расче тно-кассовые обслуживания кл иента;

· Копию свидетель ства про государственную рег истрацию (перерегистрацию) с убъекта предпринимательско й деятельности - юридическо го лица;

· Фотокопий паспо ртов уполномоченных лиц;

· Оригиналов дове ренности на право осуществле ния юридических действий от имени директора ООО «Бланкет »код ЕГРПОУ 33017681;

· Документов о наз начении на должность руковод ителей ООО «Бланкет»код ЕГРП ОУ 33017681;

· Оригинала довер енности на имя лица, которое и меет право открывать и распо ряжаться счетом, заверенной нотариально;

· Заявления на выд ачу чековых книжек;

· Документов к оторые заверяют выдачу и пол учение чековых книжек с указ анием серийных номеров перво го и последнего чека из чеков ых книжек, которые клиентом с момента открытия счета в ПАО «Марфин Банк», расположенно го - г. Одесса ул. Польский Спус к, 11;

· Заявления кли ента на установление системы «клиент-банк»;

· Договора на обсл уживание системы «клиент-бан к»;

· Акта про введе ние системы «клиент-банк»в э ксплуатацию;

· Документов, кото рые удостоверяют установлен ие системы «клиент-банк»;

· Документов, кото рые подтверждают генерацию и повторную генерацию электро нного ключа и электронных по дписей клиента, учитывая док ументы, которые подтверждают факт выдачи данных электрон ных ключей;

· Распечатки д вижения денежных средств по расчетному счету 26006244571, приходн ой и расходной части с указан ием даты, полной расшифровки контрагентов и назначения п латежей за период с момента о ткрытия указанных расчетных счетов до настоящего времен и (как в распечатанном, так и в электронном виде в формате Exc el);

· Других докуме нтов, которые находятся в дел е по юридическому оформлению счета клиента банка.

Копию настоящего постан овления выдать следователю С О Приморского РО ОГУ ГУМВД Ук раины в Одесской области Га лицкой М.А.

Постановление обжалован ию не подлежит.

Судья Приморского

Районного суда г. Одессы Пысларь В.П.