Постанова

від 16.09.2011 по справі 4-4787/11

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 4-4787/11

П О С Т А Н О В А

16 вересня 2011 року Печер ський районний суд міста Киє ва у складі:

головуючий - су ддя Литвинової І. В. ,

при секретарі - Нестерова О. В.,

за участю прокурора Васил іва О.Б., розглянувши подання с лідчого СВ Печерського РУ ГУ МВС України в м. Києві Дроз дова А.Ф. про розкриття банк івської таємниці та проведен ня виїмки документів, що стан овлять банківську таємницю,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Печерськог о РУ ГУ МВС України в м. Києві к апітан міліції Дроздов А.Ф. , за погодженням з прокуроро м Печерського району м. Києва , звернувся до суду з поданням про розкриття банківської т аємниці та проведення виїмки документів, що становлять ба нківську таємницю.

Подання обґрунтовується т им, що СВ Печерським РУ ГУ МВС України в м. Києві розслідуєт ься кримінальна справа № 56- 2576 п орушена за фактом вчинення ш ахрайства в особливо великих розмірах, за ознаками складу злочину, передбаченого ч.4ст.1 90 КК України.

Вислухавши обґрунтування слідчого, думку прокурора, як ий підтримав подання, вважаю необхідним подання задоволь нити.

В судовому засідання встан овлено, що СВ Печерським РУ ГУ МВС України в м. Києві розслі дується кримінальна справа № 56- 2576 порушена за фактом вчинен ня шахрайства в особливо вел иких розмірах, за ознаками ск ладу злочину, передбаченого ч.4 т.190 КК України.

З матеріалів кримінальної справи вбачається, що з ДПІ у Печерському районі м. Києва д о ГВПМ ДПІ у Печерському райо ні м. Києва надійшов акт № 8/07-03/34478 229 від 01.02.2010 про результати позап ланової виїзної перевірки ТО В „ТО Укрпромпак” (ЄРДПОУ 34478229) з питань достовірності нараху вання суми бюджетного відшко дування податку на додану ва ртість за січень-лютий 2008 року . Згідно даного акту прийнято податкове повідомлення-ріше ння форми „В3” № 0000090703/0 від 01.02.2010 про зменшення бюджетного відшко дування з податку на додану в артість за січень-лютий 2008 рок у в розмірі 134 967 132, 00 грн.

Директор ТОВ ТО «Укрпромпа к» ОСОБА_2 повідомив, що не підписував та не подавав до Д ПІ у Печерському районі м. Киє ва податкової декларації, в я кій би зазначалося від' ємне значення з ПДВ.

На підставі матеріалів кри мінальної справи, враховуючи те, що інформація про рух кошт ів по розрахунковому рахунку № 260050131407 в ПАТ „Сбербанк Росії” відносно клієнта банку - ТО В ТО «Укрпромпак», має доказо ве значення для встановленні істини у справі, виникла необ хідність у розкритті банківс ької таємниці та проведення виїмки документів, що станов лять банківську таємницю в П АТ „Сбербанк Росії” МФО 320627, з м етою повного і всебічного ро зслідування кримінальної сп рави, керуючись ст.ст. 14-1, 66, 178 КПК України та ст. 60,62 Закону Украї ни «Про банки та банківську д іяльність»,-

П О С Т А Н О В И В:

Подання задовол ьнити.

Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та про ведення виїмки документів, щ о становлять банківську таєм ницю в приміщенні ПАТ „Сберб анк Росії” МФО 320627 документів, що становлять банківську тає мницю стосовно клієнта банку - ТОВ „Торгове Об' єднання ”У КРПРОМПАК” (ЄРДПОУ 34478229), а саме:

- документів з юридичн ої справи ТОВ „Торгове Об' є днання ”УКРПРОМПАК” (34478229): дого ворів на касове обслуговуван ня, карток зі зразками підпис ів та печатки, заяви на відкри ття рахунку, довіреностей, ак тів прийому-передачі програм ного комплексу ”Клієнт-Банк“ , електронних ключів для здій снення розрахунків та інше;

- документів щодо руху грошових коштів по рахунку № 260050131407, який належить ТОВ „Торго ве Об' єднання ”УКРПРОМПАК” (код за ЄРДПОУ 34478229) з вказівкою призначення кожного платежу та контрагентів з вказівкою часу операції, з виведенням щ оденних залишків по рахунку за період з моменту відкритт я рахунку по дату винесення п останови (на паперових та еле ктронних носіях);

- платіжних доручень в ідповідно до яких перерахову вались грошові кошти з рахун ку № 260050131407 за весь період обслуг овування рахунку банком;

- чеків на отримання го тівкових коштів ТОВ „Торгове Об' єднання ”УКРПРОМПАК” (Є РДПОУ 34478229) з рахунку № 260050131407 за ве сь період обслуговування рах унку банком.

Постанова оскарженню не пі длягає.

Суддя І. В. Литвинова