Постанова

від 13.09.2011 по справі 4-1549/11

ЦЕНТРАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД М. МИКОЛАЄВА

Центральний районний суд м. Миколаєва

Справа № 4-1549/11

ПОСТАНОВА

Іменем України

13 вересня 2011р. суддя Цент рального районного суду м.Ми колаєва Галагуза В.В., розглян увши подання слідчого з ОВС С В ПМ ДПА у Миколаївській обла сті Радченко О.В.,

про проведення виїмки ,-

встановив:

В проваджені СВ ПМ ДПА у М иколаївській області перебу ває кримінальна справа №11800038, п орушена за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.205 КК Украї ни за фактом фіктивного підп риємництва стосовно створен ня ТОВ «Компанія Універсал-Н К»(ЄДРПОУ 36099332) з метою прикритт я незаконної діяльності, що з аподіяло велику матеріальну шкоду.

В ході досудового слідств а встановлено, що ТОВ «Компан ія Універсал-НК», зареєстров ано 21.08.2008 за юридичною адресою: м. Миколаїв, вул. Новозаводс ька, 8 кв.64, на обліку ДПІ у Лен інському районі М.Миколаєв а. Згідно з реєстраційними та уставними документами зас новник, директор та головний бухгалтер підприємств значи ться - ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ _1.

Опитаний під час перевірки ОСОБА_3 пояснив, що до здій снення фінансово-господарсь кої діяльності на підприємст ві ТОВ «Компанія Універсал-Н К»жодного відношення не має, організаційно-розпорядчих о бов'язків на підприємстві не виконував, наміру займатися підприємницької діяльністю не мав, підприємство зареєст рував у квітні 2010 року за пропо зицією свого знайомого на ім 'я ОСОБА_4 бажаючи отримат и можливість заробітків, не у свідомлюючи наслідків своїх дій. Ніяких документів фінан сово-господарської діяльнос ті від імені ТОВ «Компанія Ун іверсал-НК»він ніколи не скл адав і не підписував та ніког о на це не уповноважував, печа тку ТОВ «Компанія Універсал- НК»не отримував.

Відповідно до висновку №14 /35-10 від 17.06.2011 «Про результати роз гляду матеріалів щодо фактів формування окремими платник ами податків податкового кре диту з ПДВ за квітень - грудень 2010 року та січень 2011 року із сум податку, нарахованого (сплач еного) у зв'язку з придбанням т оварів (робіт, послуг) від ТОВ «Компанія Універсал-НК», скл аденого фахівцями відділу фі нансових розслідувань управ ління боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинни м шляхом ДПА у Миколаївській області, вбачається, що вищез азначені дії невстановлених осіб по створенню (реєстраці ї) фіктивного суб'єкта підпри ємницької діяльності - ТОВ «К омпанія Універсал-НК»з метою прикриття незаконної діяльн ості, зокрема, ухилення від сп лати податків, спричинили ве лику матеріальну шкоду держа ві у вигляд несплаченого до б юджету іншими реально діючим и суб'єктами господарювання, їх посадовими особами - платн иками податків, ПДВ за звітні (податкові) періоди з квітня п о грудень 2010 року та січень 2011 ро ку на загальну суму 6 435 065 грн., що у тисячу і більше разів перев ищує неоподатковуваний міні мум доходів громадян на час в чинення злочину.

Встановлено, що ТОВ «Компа нія «Універсал-НК»(код 36099332) від крито рахунок №260013176401 в філії ПА Т "ЕНЕРГОБАНК" в м. Миколаєві М ФО 326643.

В поданні слідчий просить д ати дозвіл на проведення виї мки в філії ПАТ "ЕНЕРГОБАНК" в м. Миколаєві МФО 326643 за адресою м. Миколаїв, вул. Пушкінська 8.

Вивчивши матеріали справи , вважаю, що подання підлягає з адоволенню, так як в філії П АТ "ЕНЕРГОБАНК" в м. Миколаєві МФО 326643 за адресою м. Миколаїв, в ул. Пушкінська 8, можуть знах одитись документи, які мають значення для встановлення і стини по справі.

Керуючись ст. 178КПК Украї ни, ст.ст. 60, 62

Закону України «Про банки та банківську діяльність»су д, -

постановив:

подання про проведення виїмки задовольнити.

Провести виїмку у АТ філії П АТ "ЕНЕРГОБАНК" в м. Миколаєві МФО 326643 за адресою м. Миколаїв, в ул. Пушкінська 8, наступних док ументів:

1. Даних про рух грошових кош тів на електронному та папер овому носіях по поточному ра хунку №260013176401, який належить ТОВ «Компанія «Універсал-НК»(ко д 36099332) із зазначенням назви кон трагентів, їх кодів ЄДРПОУ, ко респондуючого рахунку, назви банка кореспондента, дати пр оведення операції, суми та пр изначення платежів, коду вал юти платежу, за період з 01.01.09 до моменту оголошення постанов и;

2. Оригіналів документів, як і знаходяться у справах з юри дичного оформлення рахунків ТОВ «Компанія «Універсал-НК »(код 36099332):

· заяви про відк риття рахунку;

· свідоцтва про державну реєстрацію юридичн ої особи в органі виконавчої влади;

· установчого док умента (статуту/засновницько го, договору/установчого акт а/ положення);

· довідки про внес ення юридичної особи до Єдин ого державного реєстру підпр иємств та організацій Україн и;

· довідки про взят тя юридичної особи на облік в органі державної податкової служби;

· свідоцтва фонду соціального страхування;

· повідомлень про взяття рахунку на облік орга нам ДПС;

· сторінок пас портів і других документів, я кі посвідчують особу, яка від криває та розпоряджається ра хунком, та знаходяться в спра ві підприємства;

· всіх рішень;

· наказів про п ризначення керівників;

· карток із зразка ми підписів і відбитками печ аток;

· доручень, дов іреностей на право розпорядж ення рахунком;

· заяв про пере оформлення рахунку на інших осіб;

· договорів з б анком;

· договір про в икористання систем “Клієнт-б анк”, “Клієнт - Інтернет - бан к”, “телефонний банкінг” з до датками, документу щодо вста новлення “Клієнт-банку”, тощ о;

· заяв на корис тування рахунком без печатки ;

· рішень учасни ків договорів про визнання о сіб, яким надається право роз порядчого підпису при провед енні операцій по рахунку;

· тимчасових карт ок зі зразками підпису тимча сово уповноважених осіб, які здійснюють операції по раху нку та відповідних документі в, які підтверджують ці повно важення;

3. Оригіналів документів, я кі підтверджують зарахуванн я та списання грошових кошті в по вище вказаному розрахун ковому рахунку (платіжні дор учення, чеки, заявки на отрима ння грошових коштів готівкою , тощо).

Постанова оскарженню не п ідлягає.

Суддя Галаг уза В.В.