Постанова

від 19.09.2011 по справі 4-1591/11

ЦЕНТРАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД М. МИКОЛАЄВА

4-1591/11

Центральный районный с уд г.Николаева

Дело № 4-1591/11

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

19 сентября 2011г. Центра льный районный суд г.Нико лаева в составе: председател ьствующего судьи - Галагуза В .В., при секретаре Ковалевой Я. С., с участием прокурора Петре нко Л.А., следователя Шалагино й И.С.,

рассмотрев представление ст.следователя СУ УМВД Украи ны в Николаевской области Ша лагиной И.С., согласованное с з аместителем прокурора Никол аевской области Котковым В.В . об избрании меры пресечения в виде содержания под страже й в отношении:

ОСОБА_1, ІНФОРМАЦ ІЯ_1г.р., уроженки Николаев ской области, украинки, гра жданки Украины, образован ие высшее, ранее не судимой , была зарегистрирована и про живала по адресу: АДРЕСА_2 ,

обвиняемой в соверше нии преступления, предусмотр енного ч. 4 ст. 190 УК Украин ы,-

установил:

Следственным упра влением расследуется уголов ное дело №09260001, возбужденное 08.01.0 9 прокурором г. Южноукраинска Николаевской области по фак ту завладения должностными л ицами Кредитного союза «Гара нт»(далее КС «Гарант») внесён ными на депозитный счёт сред ствами вкладчиков, по призна кам преступления, предусмот ренного ч. 5 ст. 191 УК Украины.

02.02.09 прокурором г. Южноукраи нска Николаевской области вы несено постановление об изме нении оснований к возбуждени ю уголовного дела № 09260001 с ч.5 ст. 1 91 УК Украины на ч.4 ст. 190 УК Украи ны.

Досудебным следствием уст ановлено, что 07.05.04 Решением Гос ударственной комиссии по рег улированию рынков финансовы х услуг Украины Кредитному с оюзу «Гарант»(далее КС «Гара нт») было выдано свидетельст во № 504 о государственной реги страции кредитного союза и п рисвоен код ЕДРПОУ 26363013. Соглас но устава КС «Гарант», его юри дический адрес: Николаевск ая область, г. Южноукраинск, пр -т Ленина, 19, кв. 1. 07.05.04 КС «Гарант »выдано свидетельство о госу дарственной регистрации юри дического лица серии АОО № 350123. КС «Гарант»зарегистрирован в Южноукраинской объединённ ой государственной налогово й инспекции как плательщик н алогов (справка от 09.07.2003 № 338), кото рый является неприбыльным уч реждением с признаком неприб ыльности 0010 «Кредитные союзы» .

Согласно п. 5.1 Устава КС «Гара нт», утверждённого протоколо м общего собрания членов КС « Гарант»№ 3 от 02.04.2004 и зарегистри рованного Департаментом гос ударственной комиссии по рег улированию рынков финансовы х услуг Украины 07.05.2004, основными видами деятельности союза я вляются:

- приём вступительных, обяза тельных паевых и иных взносо в от членов союза;

- после получения лицензии, привлечение на договорных ус ловиях взносов (вкладов) свои х членов на депозитные счета как в наличной форме, так и в б езналичной форме. Обязательс тва Союза перед одним своим ч леном не может быть более 10% от общих обязательств Союза;

- временное размещение своб одных средств на депозитных счетах в учреждениях банков, которые имеют лицензию на пр аво работы с вкладами гражда н, объединённом кредитном со юзе, а также приобретает госу дарственные ценные бумаги и паи кооперативных банков; и д ругие.

Решением Государственной комиссии по регулированию ры нков финансовых услуг Украин ы КС «Гарант»получил в Госуд арственной комиссии по регул ированию рынков финансовых у слуг Украины лицензию серии АА №7711657 сроком действия с 04.06.2004 го да по 04.06.2007 года на осуществлени е деятельности кредитного со юза по привлечению взносов (в кладов) членов кредитного со юза на депозитные счета.

Однако, Распоряжением Госу дарственной комиссии по регу лированию рынков финансовых услуг Украины от 11.01.2005 года № 3284 о добрено решение члена Комисс ии - директора департамента п о надзору за кредитными учре ждениями от 11.01.2005 года №1615 о врем енном приостановлении дейст вия указанной лицензии в свя зи с несоблюдением требовани й Положения о критериях и фин ансовых нормативах деятельн ости кредитных союзов и объе динённых кредитных союзов, у тверждённого Распоряжением Государственной комиссии по регулированию рынков финанс овых услуг Украины № 7 от 16.01.2004 го да, зарегистрированного в Ми нистерстве юстиции Украины 0 3.02.2004 года за № 148/8747.

Указанное Решение вступил о в силу через десять календа рных дней со дня его одобрени я, а именно с 22.01.2005 года. При этом, в соответствии с ч. 2 ст. 2 Закон а Украины «О кредитных союза х», КС «Гарант»обязан обеспе чить полное и своевременное информирование своих членов по вопросам собственной дея тельности, однако должностны е лица КС «Гарант»не уведоми ли членов своего союза о прин ятом решении.

В соответствии с п. 1.8 Лицензи онных условий осуществления деятельности кредитных союз ов с оказанием финансовых ус луг, утвержденных Распоряжен ием Государственной комисси и по регулированию рынков фи нансовых услуг Украины от 02.12.20 03 года № 146, зарегистрированным в Министерстве юстиции Укра ины 25.12.2003 года за № 1225/8546, не допуска кется осуществление кредитн ыми союзами деятельности, ко торая требует лицензировани я согласно с законом, без лице нзии, после окончания срока д ействия лицензии, признания лицензии недействительной, в случае её временного приост ановления или аннулирования .

Таким образом, с 22.01.2005 года у КС «Гарант», отсутствовало пра во на осуществление деятельн ости по привлечению взносов (вкладов) членов кредитного с оюза на депозитные счета. Дру гих разрешений (лицензий) КС « Гарант»в Государственной ко миссии по регулированию рынк ов финансовых услуг Украины не получал.

В соответствии с приказами КС «Гарант»в период времени с 01.06.2003 года по октябрь 2008 года пр едседателем правления КС «Га рант»был назначен ОСОБА_2 Должность главного бухгалт ера КС «Гарант»за период обр азования задолженности пере д членами КС «Гарант», а именн о с 2007 года по октябрь 2008 года, за нимала ОСОБА_1 - с 21.08.2007 (прик аз о переводе на должность от 20.08.2007 № 06/07) по 01.10.2008 (приказ об увольн ении от 01.10.2008 № 12/08).

Занимая указанные должнос ти ОСОБА_2 и ОСОБА_1 вст упили в преступный сговор, на правленный на завладение ден ежными средствами вкладчико в КС «Гарант». Так, достоверно зная, что после приостановле ния лицензии кредитному союз у запрещено привлекать денеж ные средства вкладчиков, ОС ОБА_2 и ОСОБА_1 не уведоми ли вкладчиков о приостановле нии действия лицензии, чем вв ели их в заблуждение. После эт ого, путём обмана, действуя с е диным преступным умыслом, пр одолжили деятельность по при влечению взносов (вкладов) чл енов кредитного союза, однак о о ведении данной деятельно сти не уведомляли Госфинусл уг и налоговую инспекцию. При заключении депозитных догов оров ОСОБА_2 и ОСОБА_1 п ринимали от членов кредитног о союза денежные средства по д высокие процентные ставки, однако ни сам ОСОБА_2, ни гл авный бухгалтер ОСОБА_1 не оприходовали данные денежны е средства в кассу, обращая их в свою собственность.

Вкладчикам выдавались коп ии договора членского взноса депозитного типа и квитанци я приходного кассового ордер а, зачастую оформленная нена длежащим образом, а именно: бе з подписей должностных лиц К С «Гарант», а лишь с оттиском п ечати КС «Гарант».

Согласно данных квитанций к приходным кассовым ордера м и данным членских книжек в п ериод времени с 2007 года по 2008 год ОСОБА_2 совместно с ОСОБ А_1 путём обмана, под видом пр инятия депозитных вкладов, з авладели денежными средства ми членов КС «Гарант».

21.06.11 вынесено постановление о привлечении ОСОБА_1 в ка честве обвиняемой за соверше ние преступления, предусмотр енного ч. 4 ст. 190 УК Украины, то ес ть - завладение чужим имущест вом путём обмана (мошенничес тво), совершённое по предвари тельному сговору группой лиц , совершённое в особо крупных размерах.

Проведенными следственным и действиями и оперативно - розыскными мероприятиями ме стонахождение ОСОБА_1 уст ановить не представилось воз можным, в связи с чем обвинен ие последней предъявлено не было.

В ходе расследования насто ящего уголовного дела устано влено, что ОСОБА_1, ІНФОР МАЦІЯ_1 года рождения, уроже нка с. Возсиятское Еланецко го района Николаевской облас ти, украинка, гражданка Укр аины, имеет высшее образован ие, ранее не судимая, была заре гистрирована и проживала по адресу: АДРЕСА_2, паспорт г ражданина Украины НОМЕР_1 , выданный 16.11.1999 года Арбузинск им РО УМВД Украины в Николаев ской области.

Следственным путем и прове денными оперативно-розыскны ми мероприятиями установить фактическое местонахождени е ОСОБА_1 не представилось возможным, в связи с чем не пр оизведено ни одного следстве нного действия с её участием , что препятствует установле нию истины по делу, лишает сле дствие возможности проведен ия с участием последней след ственных действий, без котор ых не возможно всестороннее, объективное и полное исслед ование обстоятельств дела и исполнение процессуальных р ешений.

04.08.11 ОСОБА_1 объявлена в м ежгосударственный розыск.

Заслушав мнение прокурора , следователя, изучив материа лы уголовного дела, считаю, чт о представление подлежит удо влетворению по следующим осн ованиям.

Согласно ч.6 ст.165-2 УПК Украины суд принимает решение об изб рании меры пресечения в виде заключения под стражей за от сутствием лица только в случ ае объявления его в межгосуд арственный розыск. В таких сл учаях после задержания лица не позднее, чем 48 часов с момен та доставки к месту производ ства по делу суд с участием ли ца разрешает вопрос о примен ении избранной меры пресечен ия в виде заключения под стра жей или его замену, выносит по становление.

ОСОБА_1 совершила преступ ление, за которое законодате льством предусмотрено наказ ание в виде лишения свободы н а срок свыше 10 лет, находясь на свободе, может продолжить пр еступную деятельность, скрыт ься от следствия и суда, а такж е повлиять на ход досудебног о следствия, в целях обеспече ния исполнения процессуальн ых решений,

Руководствуясь ст.29 К онституции Украины, ч.6 ст.165-2, с т.148, 155 УПК Украины суд,-

постановил:

ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1 года рождения, избрать меру п ресечения в виде заключения под стражу в СИЗО города Нико лаева.

На постановление может бы ть подана апелляция в Апелля ционный суд Николаевской обл асти в течение трех суток.

Подача апелляции не приостанавливает исполне ние постановление суда.

Судья Галагуза В.В.