Постанова

від 26.08.2011 по справі 4-680/11

КОМСОМОЛЬСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХЕРСОНА

Справа № 4-680/11

ПОСТАНОВА

Іменем України

26 серпня 2011 року

Суддя Комсомольськог о районного суду м. Херсона С крипнік Л.А., розглянувши пода ння старшого слідчого прокур атури Херсонської області Рвачова С.І., погоджене із за ступником прокурора Херсонс ької області Чижом М.О. про роз криття банківської таємниці та проведення виїмки докуме нтів по ПП «АВТО ПРОФИЛЬ ЛЮ КС», код 36129775 в ЦФ ПАТ „КРЕДОБ АНК”, МФО 325365 по кримінальній с праві № 500029-11, порушеній за озна ками злочинів, передбачених ст.ст. 205 ч.2, 366 ч.2 КК України, -

в с т а н о в и в :

Слідчим відділом прок уратури Херсонської області розслідується кримінальна с права № 500029-11, порушена за фактом службового підроблення служ бовими особами ПП «ТВБ - Інвес т»( код 33277812 ), ПП «ТГ- С»( код 35568501 ), ПП «Проторус Інвест груп»( код 35 220037 ) за ознаками злочину, перед баченого ст. 205 ч.2, 366 ч.2 КК України .

Досудовим слідством у кримінальній справі встан овлено :

Службові особи ПП «Т ВБ - Інвест»( код 33277812 ), ПП «ТГ- С»( к од 35568501 ), ПП «Проторус Інвест гр уп»( код 35220037 ) в період часу з лют ого по квітень 2010 року у податк овій звітності з ПДВ відобра зили операції з придбання то варо - матеріальних цінност ей у ТОВ «АМ - РЕСТ» ( код 36712893 ) , які надають право на формува ння податкового кредиту з ПД В на загальну суму 4 339 359 грн..

ТОВ «АМ - РЕСТ», відп овідно до відомостей Єдиного державного реєстру юридични х осіб та фізичних осіб - під приємців, зареєстроване 08.12.09 р оку Києво - Святошинською ра йонною державною адміністра цією, юридична адреса : Київсь ка область, Києво - Святошин ський район, с. Петропавлівсь ка Борщагівка, вул. Леніна, 1 а, з асновник та директор підприє мства ОСОБА_3, зареєстрова ний : АДРЕСА_1.

ОСОБА_3 пояснив, що до реєстрації та господарсь кої діяльності ТОВ «АМ - РЕС Т»не має ніякого відношення, документи бухгалтерського т а податкового обліку підприє мства не складав та не підпис ував, розрахункові рахунки у банківських установах не ві дкривав, довіреностей на упр авління ТОВ «АМ - РЕСТ»не ви давав, з ПП «ТВБ - Інвест», ПП «Т Г- С», ПП «Проторус Інвест груп »господарських взаємовідно син не мав, в 2009 році втратив св ій паспорт після звільнення з місця позбавлення волі.

Також було встановле но, що службові особи ПП «ТВБ - Інвест», ПП «ТГ- С», ПП «Протор ус Інвест груп»є засновникам и та службовими особами інши х суб' єктів підприємницько ї діяльності, в тому числі і ПП «АВТО ПРОФИЛЬ ЛЮКС», код 36129775, які використовуються для незаконного переведення без готівкових коштів у готівку, мінімізації податкових зобо в' язань з ПДВ, підроблення д окументів бухгалтерського т а податкового обліку.

Вищенаведене, а саме прове дення господарських операці й між вищезгаданими суб' єкт ами підприємницької діяльно сті, також підтверджується в ідомостями наданими ДПА Укра їни.

На підставі наведеного, з ме тою встановлення фактів взає морозрахунків між ПП «АВТО ПРОФИЛЬ ЛЮКС», код 36129775 та йог о контрагентами, під час досу дового слідства виникла необ хідність вилучення в ЦФ ПАТ „ КРЕДОБАНК”, МФО 325365, документі в які відображають рух кошті в по розрахунковому рахунку № 2600101200547 ПП «АВТО ПРОФИ ЛЬ ЛЮКС», код 36129775 ( з розшифро вкою найменувань платника, о держувача, його коду за ЄДРПО У та номеру розрахункового р ахунку, призначення платежу ) за період з моменту відкрит тя по 16.08.11 року, а також юридичн ої справи ПП «АВТО ПРОФИЛЬ ЛЮКС», код 36129775.

Розглянувши подання слідч ого, погодженого з прокуроро м, вивчивши матеріали кримін альної справи, керуючись ст. 178 КПК України, суд, -

п о с т а н о в и в :

Подання про надання дозв олу на розкриття банківської таємниці та проведення виїм ки в ЦФ ПАТ „КРЕДОБАНК”, МФО 32536 5, - задовольнити.

Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці, та про ведення виїмки в ЦФ ПАТ „КРЕД ОБАНК”, МФО 325365 наступних докум ентів :

- документів, які відобража ють рух коштів по розрахунко вому рахунку № 2600101200547 ПП «А ВТО ПРОФИЛЬ ЛЮКС», код 36129775 ( з розшифровкою найменувань платника і одержувача, призн ачення платежу ) за період з м оменту відкриття по 16.08.11 ;

- юридичної справи ПП «АВТО ПРОФИЛЬ ЛЮКС», код 36129775;

- оригінали банківських до кументів ( платіжних доручен ь, чеків тощо ), які відображаю ть використання коштів по вк азаному розрахунковому раху нку за вказаний період часу.

Постанова оскарженн ю не підлягає.

Суддя: Л. А. Скрипнік