Постанова

від 22.03.2011 по справі 4-760/11

ВОРОШИЛОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ДОНЕЦЬКА

4-760/11

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г.Донецк «22»03.2 011 г.

Судья Ворошиловског о районного суда г.Донецка Кн язьков В.В., рассмотрев предст авление старшего следовател я по ОВД СУ ГУМВД Украины в Дон ецкой области, согласованное с прокурором Ворошиловского района г.Донецка, о производс тве выемки документов, соста вляющих банковскую тайну и н аложении ареста на денежные средства находящиеся на расч етных счетах банка,

УСТАНОВИЛ:

СУ ГУМВД Украины в Дон ецкой области совместно с СО Ворошиловского РО ДГУ ГУМВД Украины в Донецкой области р асследуется уголовное дело № 02-11-01-107, возбужденное по признак ам преступления, предусмотре нного ст.205 ч.1 УК Украины, по фак ту фиктивного предпринимате льства.

Старший следовател ь по ОВД СУ ГУМВД Украины в Дон ецкой области обратился в су д с представлением, согласов анным с прокурором Ворошилов ского района г.Донецка, о прои зводстве выемки документов, составляющих банковскую тай ну и наложении ареста на дене жные средства, находящиеся н а расчетных счетах, откр ытых ООО «РИОБА СЕЛЕКТ»(ЕГРП ОУ 37241271) в Филиале Печерское отделение ОАО «ОЩАДБАНК»/г.К иев/ (МФО 320241), а также о запрете н а осуществления расчетно-кас совых операций в расходной ч асти указанных счетов, мотив ируя свое представление необ ходимостью приобщения к мате риалам уголовного дела распе чаток движения денежных сред ств по указанным расчетным с четам, а также с целью пресече ния противоправных действий с использованием указанных банковских счетов, возмещени я причиненного ущерба, обесп ечения возможных в дальнейше м исковых требований.

Изучив материалы уг оловного дела, считаю, что пре дставление следователя подл ежит удовлетворению, что обу словлено необходимостью обе спечения процессуальных реш ений.

На основании вышеизл оженного, руководствуясь ст. ст.66, 78, 125, 126, УПК Украины, в соответ ствии со ст.ст.26 ч.1, 59 Закона Укра ины «О банках и банковской де ятельности»,

ПОСТАНОВИЛ:

1. Представлени е старшего следователя по ОВ Д СУ ГУМВД Украины в Донецкой области, согласованное с про курором Ворошиловского райо на г.Донецка, - удовлетворит ь;

2. Осуществить выемку у должностных лиц Филиала Пе черское отделение ОАО «ОЩА ДБАНК»/г.Киев/ (МФО 320241) документ ов, содержащих банковскую та йну, а именно оригиналов доку ментов, находящихся в юридич еском деле на открытие расче тного счета ООО «РИОБА СЕЛЕК Т»(ЕГРПОУ 37241271) (заявлений на отк рытие счета, договоров на отк рытие счета, карточек с образ цами подписей владельцев сче та, доверенностей, чеков, подт верждающих снятие наличных с редств со счета), а также распе чатки (выписки, реестра) движе ния денежных средств на бума жном носителе по расчетному счету №260003011491 открытому ук азанным предприятием, с полн ой расшифровкой всех кредито вых и дебетовых перечислений , назначений платежей, с указа нием контрагентов, их кодов Е ГРПОУ, номеров расчетных сче тов, МФО банков, за период с 01.01.20 10 г. по 15.03.2011 г. включительно;

3. Наложить арест на ден ежные средства, находящиеся на расчетном счете №260003011491 и поступающие на указанный р асчетный счет, открытый ООО «РИОБА СЕЛЕКТ»(ЕГРПОУ 3724127 1) в Филиале Печерское отд еление ОАО «ОЩАДБАНК»/г.Киев / (МФО 320241) и запретить осуществл ение расчетно-кассовых опера ций в расходной части указан ного счета, незамедлительно с момента объявления постано вления суда должностным лица м банка;

4. Остановить расходны е операции с денежными средс твами, поступающими в адрес О ОО «РИОБА СЕЛЕКТ»(ЕГРПОУ 37241271) с о счета №260003011491, на вну трибанковский счет №3720, а также с денежными средствам и уже находящимися на нем, нез амедлительно с момента объяв ления постановления суда дол жностным лицам банка;

5. Обязать должностных лиц Филиала Печерское от деление ОАО «ОЩАДБАНК»/г.Кие в/ (МФО 320241) предоставить письме нную информацию об остатках денежных средств на указанно м расчетном счете незамедлит ельно с момента объявления п остановления суда, по адресу : 83000, г.Донецк, ул.Горького, 61 - Сл едственное Управление ГУМВД Украины в Донецкой области, а впоследствии с момента пост упления запроса следователя .

6. Контроль за исполнен ием постановления возложить на следователя, в производст ве которого находится уголов ное дело.

Постановление око нчательное и обжалованию не подлежит.

Судья: В.В.Князьков