Постанова

від 18.05.2011 по справі 4-1485/11

ВОРОШИЛОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ДОНЕЦЬКА

4-1485/11

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г. Донецк «18»мая 2011 го да

Судья Ворошиловского ра йонного суда г. Донецка Алтух ова О.С, рассмотрев представл ение следователя СО Ворошило вского РО ДГУ Табакина К.Э. о раскрытии банковской тайн ы, а так же материалы уголовно го дела №02-42746

УСТАНОВИЛА:

В ходе досудебного сле дствия было установлено, что в период времени с 26 июня 2009 год а по 20 августа 2009 года, неустано вленное лицо, действуя умышл енно, незаконно, с целью подде лки документа и дальнейшего его использования собственн оручно внесло в реестрационн ое заявление плательщика нал ога на добавленную стоимость от 26 июня 2009 года, реестрационн ое заявление плательщика нал ога на добавленную стоимость от 7 июля 2009 года, а так же в нало говую декларацию на добавлен ную стоимость от 20 августа 2009 г ода подпись от имени ОСОБА_ 2, директора ООО «Лактан», ра сполагающегося в г.Донецке, В орошиловском районе, прт.Б.Хм ельницкого, 85.

Кроме того 26 мая 2009 года неу становленное лицо, действуя умышленно создало субъект пр едпринимательской деятельн ости - ООО «Лактан», зарегистр ированное Исполнительным ко митетом Донецкого городског о совета по адресу: г. Донецк, п рт. Б.Хмельницкого, 85, с цел ью прикрытия незаконной деят ельности. При этом субъект пр едпринимательской деятельн ости был создан от имени ОС ОБА_2, путем подделки и испол ьзования заведомо поддельны х документов. Впоследствии п оддельные документы использ овались при ведении незаконн ой деятельности.

ОСОБА_2 - директор ООО «Ла ктан»показал, что директором вышеуказанного предприятия числился летом не больше мес яца. Кто является директором в настоящее время ему не изве стно. Так же ему не известно гд е находится данное предприят ие. Каких-либо договоров он не заключал и не подписывал, в ор ганах государственной власт и предприятие не регистриров ал, в налоговых органах докум енты не подписывал и не подпи сывал декларации налогового учета. В банках наличных сред ств не получал.

Так же при проведении досу дебного следствия по уголовн ому делу установлены другие субъекты хозяйствования ООО «Родон-Голд»(ЕГРПОУ 36512659), котор ый был зарегистрирован без ц ели осуществления финансово -хозяйственной деятельности , чьи реквизиты использовали сь с целью минимизации налог ов и легализации денежных ср едств, полученных преступным путем, с целью оказания услуг субъектам хозяйствования в формировании налогового кре дита по НДС при бестоварных о перациях, переводе безналичн ых денежных средств в наличн ые и предоставлению подложны х документов.

Установлено, что в АБ «Диам антбанк»г. Киев (МФО 320854) ООО «Ла ктан»(ЕГРПОУ 36512643) имеет счета № 2600333808167 и №2605833808167, ООО «Родон-Голд»(Е ГРПОУ 36512659) имеет счета №2600433808168 и № 2605833808168.

Для установления полного о бъема ущерба, причиненного г осударственному бюджету Укр аины, выявления фактов прове дения бестоварных операций, использования реквизитов СП Д, имеющих признаки фиктивно сти, применения минимизирующ их схем по уплате налогов при проведении финансово-хозяйс твенной деятельности, необхо дим реестр движения денежных средств по счетам ООО «Лакта н»(ЕГРПОУ 36512643).

Руководствуясь ст. 178 УП К Украины, -

ПОСТАНОВИЛА:

Произвести выемку у до лжностных лиц в помещении АБ «Диамантбанк»г. Киев (МФО 320854) д окументов, которые содержат банковскую тайну, а именно: ре естр движения денежных средс тв на бумажном и магнитном но сителях по счетам:

- ООО «Лактан»(ЕГРП ОУ 36512643) №2600333808167

- ООО «Лактан»(ЕГРПОУ 36 512643)№2605833808167

- ООО «Родон-Голд»(ЕГРП ОУ 36512659) №2600433808168

- ООО «Родон-Голд»(ЕГРП ОУ 36512659) №2605833808168

за период с 1 мая 2009 года по 17 м ая 2011 года с указанием участни ков финансовых операций, их р еквизитов, кода ЕГРПОУ, номер ов счетов, кода банка, назначе ние платежей, и документов, на основании которых осуществл ялись финансовые операции, з аявления о закрытии счета, кр едитные дела в полном объеме , чеки.

О.С. Алтухова

Судья Ворошиловского рай онного суда г. Донецка