Постанова

від 18.05.2011 по справі 4-1487/11

ВОРОШИЛОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ДОНЕЦЬКА

4-1487/11

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г.Донецк «18»мая 2011 го да

Судья Ворошиловского ра йонного суда г. Донецка Алтух ова О.С, рассмотрев представл ение следователя СО Ворошило вского РО ДГУ Табакина К.Э. о производстве выемки перви чных финансово-хозяйских и б ухгалтерских документов, а т ак же материалы уголовного д ела №02-42746

УСТАНОВИЛА:

В ходе досудебного сле дствия было установлено, что в период времени с 26 июня 2009 год а по 20 августа 2009 года, неустано вленное лицо, действуя умышл енно, незаконно, с целью подде лки документа и дальнейшего его использования собственн оручно внесло в реестрационн ое заявление плательщика нал ога на добавленную стоимость от 26 июня 2009 года, реестрационн ое заявление плательщика нал ога на добавленную стоимость от 7 июля 2009 года, а так же в нало говую декларацию на добавлен ную стоимость от 20 августа 2009 г ода подпись от имени ОСОБА_ 2., директора ООО «Лактан», ра сполагающегося в г.Донецке, В орошиловском районе, прт.Б.Хм ельницкого, 85.

Кроме того 26 мая 2009 года неус тановленное лицо, действуя у мышленно создало субъект пре дпринимательской деятельно сти - ООО «Лактан», зарегистри рованное Исполнительным ком итетом Донецкого городского совета по адресу: г. Донецк, пр т. Б.Хмельницкого, 85, с цель ю прикрытия незаконной деяте льности. При этом субъект пре дпринимательской деятельно сти был создан от имени ОСО БА_2., путем подделки и исполь зования заведомо поддельных документов. Впоследствии по ддельные документы использо вались при ведении незаконно й деятельности.

ОСОБА_2 - директор ООО «Ла ктан»показал, что директором вышеуказанного предприятия числился летом не больше мес яца. Кто является директором в настоящее время ему не изве стно. Так же ему не известно гд е находится данное предприят ие. Каких-либо договоров он не заключал и не подписывал, в ор ганах государственной власт и предприятие не регистриров ал, в налоговых органах докум енты не подписывал и не подпи сывал декларации налогового учета. В банках наличных сред ств не получал.

Так же при проведении досу дебного следствия по уголовн ому делу установлены другие субъекты хозяйствования ООО «Родон-Голд»(ЕГРПОУ 36512659), котор ый был зарегистрирован без ц ели осуществления финансово -хозяйственной деятельности , чьи реквизиты использовали сь с целью минимизации налог ов и легализации денежных ср едств, полученных преступным путем, с целью оказания услуг субъектам хозяйствования в формировании налогового кре дита по НДС при бестоварных о перациях, переводе безналичн ых денежных средств в наличн ые и предоставлению подложны х документов.

Для проведения комплексн ой технико-криминалистическ ой экспертизы появилась необ ходимость в изъятии из Управ ления государственной регис трации юридических лиц и физ ических лиц - предпринимател ей учетно-регистрационного д ела ООО «Родон-Голд»(ЕГРПОУ 365 12659), зарегистрированного по ад ресу г.Донецк, прт. Богдана Х мельницкого, 85.

Руководствуясь ст. 178 УП К Украины, -

ПОСТАНОВИЛА:

Произвести выемку у до лжностных лиц в Управления г осударственной регистрации юридических лиц и физически х лиц - предпринимателей ориг иналы учетно-регистрационно го дела «Родон-Голд»(ЕГРПОУ 365 12659), зарегистрированного по ад ресу г.Донецк, прт. Богдана Х мельницкого, 85.

Судья Ворошиловского р айонного

суда г. Донецка О.С. Ал тухова