Постанова

від 23.08.2011 по справі 4-3227/11

ГОЛОСІЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

П О С Т А Н О В А

І м е н е м У к р а ї н и

4-3227/11

23.08.2011 року суддя Голосі ївського районного суду м. Ки єва Калініченко Л.Сучастю прокурора Нечипоренка Ю.Л., ро зглянувши подання слідчого С В ПМ ДПІ у Голосіївському рай оні м. Києва Романюка М.О. п огоджене заступником прокур ора Голосіївського району м. Києва Федорчуком О.В про надання дозволу на проведенн я виїмки документів, що містя ть банківську таємницю клієн та ПАТ "Дiамантбанк" (МФО 320854) - ТО В "Дніпрінтерконтракт" (код 333004 48) по кримінальній справі № 71-002 16, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ ПМ ДПІ у Голос іївському районі м. Києва Р оманюк М.О. вніс до Голосіїв ського районного суду м. Києв а подання про надання дозвол у на проведення виїмки докум ентів, що містять банківську таємницю клієнта ПАТ "Дiамант банк" (МФО 320854) - ТОВ "Дніпрінтер контракт" (код 33300448), а саме: щодо в ідкриття та функціонування б анківського рахунку; докумен тів щодо руху коштів на банкі вському рахунку, що мають док азове значення у кримінальні й справі № 71-00216.

Подання обґрунтовуєт ься тим, що в провадженні СВ ПМ ДПІ у Голосіївському районі міста Києва знаходиться кри мінальна справа № 71-00216 порушен а за фактом умисного ухиленн я від сплати податків службо вими особами ЗАТ «Центральна страхова компанія», за ознак ами злочину, передбаченого ч . 3 ст. 212 КК України.

Проведеним по справі досудовим слідством встанов лено, що службовими особами З АТ «Центральна страхова комп анія»з метою ухилення від сп лати податків до декларацій з податку на доходи (прибуток ) страховика внесено завідом о неправдиві відомості про с уми валових внесків, а не факт ичні відомості про суми вало вих внесків одержаних на рах унки підприємства за догово рами страхування та перестра хування, в результаті чого ос танніми умисно занижено опод атковуваний дохід від страхо вої діяльності на суму 55 491 485 гр н. та не сплачено податку за с тавкою 3% в сумі 1 664 755 грн., що приз вело до фактичного ненадходж ення до бюджету коштів у особ ливо великих розмірах.

Крім того, як встан овлено слідством ЗАТ «Центра льна страхова компанія»для н езаконної мінімізації своїх податкових зобов' язань в п еріод 2007-2009 р.р. користувалось ре квізитами ряду суб'єктів гос подарської діяльності, що ма ють ознаки «фіктивності», а с аме: ТОВ "Дніпрінтерконтракт " (код 33300448), ТОВ "Біном Іншуранс" (к од 33147189), ТОВ "Компанія з управлі ння активами "Глобус менеджм ент" (код 33737790), ВАТ "ЗНВКІФ "Плаза- Текнолоджис" (код 33052705), ТОВ «Есм о Інвест»(код 35791995), ТОВ «Метропо лія»(код 31109068), ТОВ «МГ Капітал»( код 32374739), ТОВ «Меркотель»(код 33544 599), ТОВ "Інтертехенерго" (код 32914361 ), ТОВ "Імекспром" (код 33346503), ТОВ «Н ВП»Едельвейс»(код 32530852), ТОВ «Ук рвесфінанс»(код 33192210), ТОВ «Медж Інком»(код 33544625), ТОВ «Дніпротех 2007»(код 35317301), ТОВ "Елком 2007" (КОД 35317280), ТОВ "Контрактбудпром" (код 35977398), ТОВ "Мульті Експрес" (код 32424737), ВА Т «Дніпромостбуд»(код 35704368), ЗАТ «СК Навігатор Лайф»(код 3 3945055).

На даний час відсутня можливість провести виїмку всіх документів, які б свідчи ли про всі фінансово-господа рські операції ТОВ "Дніпрінт ерконтракт" (код 33300448) у з»язку з тим, що на вказаному підприєм стві неналежним чином здійсн ювалось ведення бухгалтерсь кого та податкового обліку, т ому єдиним способом здобути об' єктивні докази щодо вчин ених злочинів є розкриття ба нківської таємниці та провед ення виїмки документів щодо відкриття банківського раху нку ТОВ "Дніпрінтерконтракт" (код 33300448) та руху коштів на них.

ТОВ "Дніпрінтерконтрак т" (код 33300448) належить рахунок № 2600031415 який знаходиться в ПАТ "Дiамантбанк" (МФО 320854).

У зв' язку з цим виникла н еобхідність в проведенні виї мки документів, що містять ба нківську таємницю клієнта ПА Т "Дiамантбанк" (МФО 320854) - ТОВ "Дні прінтерконтракт" (код 33300448), а са ме документів щодо відкриття та функціонування рахунку № 2600031415 щодо руху коштів по ць ому рахунку, які мають доказо ве значення по справі та інши м способом її отримати не мож ливо.

Вислухавши думку слідчог о, який підтримав подання, про курора, який просив задоволь нити подання, вивчивши матер іали справи в частині, що стос ується подання, вважаю, що под ання є обґрунтованим і підля гає задоволенню, оскільки, от римання вказаних в поданні в ідомостей необхідне для повн ого та всебічного встановлен ня обставин справи та дійсно має доказове значення по дан ій кримінальній справі і не м істяться в інших джерелах.

Враховуючи викладене, кер уючись ст. ст. 14-1, 178 КПК України, с т. 62 Закону України “Про банки та банківську діяльність”, с уд-

П О С Т А Н О В И В :

Подання задовольнити.

Дати слідчому відділенню п одаткової міліції ДПІ у Голо сіївському районі м. Києва, в о собі слідчого СВ ПМ ДПІ у Голо сіївському районі м. Києва Романюка М.О. дозвіл на пров едення виїмки в ПАТ "Дiамантба нк" (МФО 320854) оригіналів, а за їх відсутності завірених копій наступних документів клієнт ів банку - ТОВ "Дніпрінтерко нтракт" (код 33300448):

- установчих докум ентів; карток із відбитками п ечатки та зразками підписів службових осіб підприємства ; наказів про призначення осі б, які мають право підпису бан ківських документів; довірен остей, офіційного листування , ксерокопій паспортів дирек тора, головного бухгалтера т а засновників підприємства, на підставі яких було відкри то (закрито) рахунок № 2600031415 що належить ТОВ "Дніпрінтерк онтракт" (код 33300448): заяв на відкр иття та закриття вказаного р ахунку, додатків до них; платі жних доручень, договорів на в ідкриття та здійснення розра хунково-касового обслуговув ання; документів, що свідчать про видачу готівкових кошті в службовим особам ТОВ "Дніпр інтерконтракт" (заявок, чеків та доручень на отримання гот івки); документів, які свідчат ь про отримання кредитів клі єнтом - ТОВ "Дніпрінтерконтра кт": техніко-економічне обґру нтування кредитів, документі в податкової звітності, доку ментів, які підтверджують на явність майна, що знаходитьс я у заставі, або іншого забезп ечення кредитів; документів, які свідчать про купівлю іно земної валюти клієнтом - ТОВ "Д ніпрінтерконтракт" (договорі в, контрактів, декларацій, акт ів, заявок на купівлю валюти, з аяв на продаж валюти, доручен ь про переказ коштів з рахунк ів в іноземній валюті та інши х документів).

- виписок про рух грошо вих коштів по рахунку № 2600031415 що належить ТОВ "Дніпрінтерк онтракт" за період з 01.01.2007 р. по 31.12 .2009 р. на паперових та електронн их носіях (із зазначенням дат и надходження грошових кошті в, призначення платежу, з яког о рахунку надійшли кошти, наз ва підприємства від якого на дійшли грошові кошти, код ЄДР ПОУ підприємства, дату списа ння коштів з рахунку № 2600031415 сума коштів, призначення пл атежу, на який рахунок перера ховано грошові кошти, назву п ідприємства куди перерахова ні грошові кошти, код ЄДРПОУ п ідприємства).

Постанову оголосити сл ужбовим особам ПАТ "Дiамантба нк" (МФО 320854).

Постанова є обов' язковою для виконання службовими ос обами ПАТ "Дiамантбанк" (МФО 320854 )

Постанова оскарженню не пі длягає.

Суддя: