Постанова

від 19.09.2011 по справі 4-2195/11

СОСНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ЧЕРКАС

П О С Т А Н О В А

про проведення виїмки

м. Черкаси 19 вересня 2011 року

Суддя Соснівського райо нного суду м. Черкаси Євтушен ко П.М., з участю прокурора Бон даренко М. Ю., розглянувши пода ння слідчого СВ ПМ ДПА в Черка ській області лейтенант пода ткової міліції Захарченко О.Ю., погодженого прокуроро м Черкаської області, про роз криття банківської таємниці і проведення виїмки роз друківки руху коштів по раху нку №26008149976900 по кримінальн ій справі № 3601100042,-

В С Т А Н О В И В :

В провадженні СВ ПМ ДПА в Черкаській області роз слідується кримінальна спра ва №3601100042, порушена стосовно дир ектора ПП «Артбуд Вектор»(ко д ЄДРПОУ 34556385) ОСОБА_2 за ф актом умисного ухилення від сплати податків в особливо в еликих розмірах до державног о бюджету за ознаками складу злочину, передбаченого ч.3 ст. 212 КК України.

В ході досудового слідств а встановлено, що ОСОБА_2, б удучи директором ПП «Артбуд Вектор»(код ЄДРПОУ 34556385), зареєс троване за адресою: м. Черка си, вул. Чехова, 42, кв. 128, умисно , в порушення п.п.198.3 ст. 198, п.п. 200.1 ст . 200 Податкового кодексу Украї ни, безпідставно, без підтвер дження будь-якими фінансово- господарськими документами , завищив податковий кредит п ідприємства за січень-червен ь 2011 року, включивши до його скл аду суму ПДВ в розмірі 2540295 грив ень по фактично неіснуючим г осподарським взаємовідноси нам з ТОВ «Комп' ютерцентр-Д онецьк»(код ЄДРПОУ 33863863) та з ТОВ «Оіл Інжиніринг»(код ЄДРПОУ 37080359), в зв' язку з чим ухилився від сплати податку на додану вартість за січень-червень 201 1 року в розмірі 2540295 гривень, що є в особливо великих розміра х.

З метою повного, всебічного та об' єктивного розслідува ння кримінальної справи, вин икла необхідність в долучені до матеріалів кримінальної справи роздруківки руху кошт ів по розрахунковому рахунку ПП «Артбуд Вектор»(код ЄДРПО У 34556385) №26008149976900, відкритому в АТ «УкрСиббанк», м. Харків, МФО 351005, з вказанням часу провед ення операції, а також заяв и на відкриття рахунку, догов ору на касове обслуговування , договору на встановлення си стеми „клієнт-банк”, платіжн их доручень щодо перерахуван ня коштів з рахунку за період з 01.01.11 по теперішній час, довіре ностей ПП «Артбуд Вектор»на інших осіб щодо здійснення о перацій по рахунку, картки із зразками підписів та відбит ком печатки.

Відповідно до ст.60 Закону У країни „Про банки та банківс ьку діяльність” - Інформаці я щодо діяльності та фінансо вого стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обсл уговування клієнта та взаємо відносин з ним чи третім особ ам при наданні послуг банку і розголошення якої може завд ати матеріальної чи морально ї шкоди клієнту, є банківсько ю таємницею.

Взявши до уваги доводи слід чого та думку прокурора, вваж аю за необхідність розкрити банківську таємницю, врахову ючи те, що виїмка в АТ «УкрСибб анк», м. Харків, МФО 351005, має знач ення для зібрання доказової бази по кримінальній справі.

На підставі ст. 62 Закону Укра їни “Про банки та банківську діяльність”, та керуючись ст .ст. 14-1, 178 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

1. Розкрити для слідчо го відділу податкової міліці ї ДПА в Черкаській області ба нківську таємницю клієнта АТ «УкрСиббанк», м. Харків, МФО 3510 05, - ТОВ ПП «Артбуд Вектор»(код Є ДРПОУ 34556385);

2. Провести виїмку у службов их осіб АТ «УкрСиббанк», м. Хар ків, МФО 351005:

· справи з юриди чного оформлення рахунку №26008149976900 в тому числі анкет, р еєстраційних документів пі дприємства, договорів щодо в ідкриття і обслуговування ра хунку та використання систе ми „Клієнт - банк”, а також те хнічної документації щодо пр оведення працівниками банку інсталяції на комп' ютер кл ієнта вказаної системи, доку ментів з даними про місце про ведення вказаної інсталяції та документів, які підтвердж ують факт видачі та отриманн я ключів доступу до системи „ Клієнт - банк”, всіх заяв та д оручень від імені клієнта, а т акож карток зі зразками підп исів і відтиску печатки підп риємства;

· роздруківки рух у коштів ПП «Артбуд Вектор» (к од ЄДРПОУ 34556385) по рахунку №26008 149976900 з призначенням платежі в та зазначенням контрагенті в з кодом ЄДРПОУ за період з 01.01 .11 по теперішній час;

· документів, що ст али підставою для видачі пла стикових платіжних карток кл ієнта (заяв-анкет на видачу пл атіжної банківської картки, документів ідентифікації ос оби-користувача платіжної ба нківської картки, та ін.).

3. Виконання п останови суду доручити прац івникам податкової міліції.

4. Копію постанови направи ти прокурору Черкаської обла сті.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя : Євтушенко П. М.

Постанова мені оголош ена: «