Постанова

від 19.09.2011 по справі 4-2197/11

СОСНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ЧЕРКАС

П О С Т А Н О В А

про проведення виїмки оригіналів первинних фінанс ово-господарський та бухгалт ерських документів

м. Черкаси 19 вересня 2011 року

Суддя Соснівського райо нного суду м. Черкаси - Євтушен ко П.М., розглянувши подання сл ідчого слідчого відділу УСБУ в Черкаській області старшо го лейтенанта юстиції Тепт юка М.П., погоджене із прокур ором Черкаської області, про проведення виїмки в приміще нні компанії tasse S.A.»за адресою: 2 5 place de la Reunion 68100 Mulhouse/France, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий слідчого відд ілу Управління СБ України в Ч еркаській області старший ле йтенант юстиції Тептюк М.П. звернувся до суду з подання м про проведення виїмки в при міщенні компанії asse S.A.»за адре сою: 25 place de la Reunion 68100 Mulhouse/France.

Кримінальна справа № 65 пору шена 29.07.2011 року Черкаською митн ицею за фактом контрабандног о переміщення протягом 2006-2010 ро ків через митний кордон Укра їни на адресу ТОВ «АгроАльян с»18 партій вантажу «мінераль не добриво - нітрат кальцію» загальною вагою 1725 тонн на заг альну суму 4526039,72 грн., тобто за оз наками злочину, передбаченог о ч.1 ст. 201 КК України.

Досудовим слідством по спр аві встановлено, що У період з грудня 2007 року по січень 2010 року на виконання контрактів №HP/AS/12 від 20.12.2007 року, №HP/AS/04/08 від 25.04.2008 року, №HP/AS/06/08 від 25.06.2008 року, №HP/AS/04/02 від 25.02.2009 р оку, №HP/AS/06/15 від 15.06.2009 року, №HP/AS/08/1 від 18.08.2009 року та №HP/AS/1 від 06.01.2010 року укл адених між французькою компа нією S.A.»(25 place de la Reunion 68100 Mulhouse/France) - прода вець, ТОВ «АгроАльянс - поку пець-комісіонер і ТОВ «АгріС ол»- платник-комітент, на те риторію України на адресу ТО В «АгроАльянс»(Черкаська обл асть, Уманський район, с. Піків ець, вул. Уманська 33) через Півд енну митницю (м. Одеса) було вв езено мінеральне добриво - н ітрат кальцію виробництва бе льгійської компанії senderlo Chemie NV»(rue de Trone 130 a 1050 Bruxelles) в кількості 736 000 кг на суму 2696060,47грн.

Крім цього, 05 жовтня 2008 року м іж французькою компанією opotasse S.A.», ТОВ «АгроАльянс»- покупе ць-повірений, та ТОВ «Церес Юк рейн - платник-довіритель бу ло укладено зовнішньоеконом ічний контракт №HP/CS/10/08 на постав ку на адресу ТОВ «АгроАльянс »однієї партії зазначеного в антажу - нітрат кальцію виро бництва бельгійської компан ії Chemie NV», переміщення якої здій снювалося 12.11.2008 року через Півд енну митницю (м. Одеса).

Також на виконання зовнішн ьоекономічних контрактів №20 06\06\15 від 15.06.2006 року, №2007\03\02 від 02.03.2007 ро ку та №2007\06\01 від 01.06.2007 року, укладе них між ТОВ «АгроАльянс»- пок упець, в особі ОСОБА_2 та фр анцузькою компанією iopotasse S.A.»- пр одавець, в особі директора Івана Поллака в період 2006-2007 р оків на територію України на адресу ТОВ «АгроАльянс»було ввезено 9 партій мінеральног о добрива - нітрат кальцію в иробництва бельгійської ком панії ssenderlo Chemie NV»в кількості 782 000 кг . на суму 1427018,9 грн.

Під час проведення митних о формлень вказаних партій дан ого мінерального добрива ТОВ «АгроАльянс», у відповіднос ті до вимог Закону України «П ро пестициди і агрохімікати» від 02.03.1995 року, надавало Черкас ькій митниці Посвідчення про державну реєстрацію серії А № 01170, видане 14.04.2006 року Міністерс твом охорони навколишнього п риродного середовища Україн и на «мінеральне добриво - н ітрат кальцію»(виробник діюч ої речовини та препаративної форми - lo Chemie NV»(Бельгія).

В подальшому було встановл ено, що справжнім виробником вказаного мінерального добр ива «нітрат кальцію»була не бельгійська компанія Chemie NV», як вказано в контрактах №HP/AS/12 від 20.12.2007року, №HP/AS/04/08 від 25.04.2008 року, №HP/AS/06/ 08 від 25.06.2008 року, №HP/AS/04/02 від 25.02.2009 року , №HP/AS/06/15 від 15.06.2009 року, №HP/AS/08/1 від 18.08.2009 р оку та №HP/AS/1 від 06.01.2010 року, №HP/CS/10/08 ві д 05.10.2008 року, №2006\06\15 від 15.06.2006 року, №200 7\03\02 від 02.03.2007 року та №2007\06\01 від 01.06.2007 року, а португальське підпри ємство «ADUBOS DE PORTUGAL».

Крім цього було виявлено, щ о «мінеральне добриво - нітр ат кальцію»виробництва порт угальської компанії DUBOS de PORTUGAL»не проходило державну реєстрац ію в Україні.

Таким чином, «мінеральне до бриво - нітрат кальцію»виро бництва португальської комп анії de PORTUGAL»переміщено через ми тний кордон України з прихов уванням від митного контролю шляхом надання, як підстави д ля переміщення підроблених д окументів, без проведення де ржавної реєстрації, на підст аві та під виглядом зареєстр ованого в установленому поря дку вантажу «мінеральне добр иво - нітрат кальцію»виробн ицтва бельгійської компанії senderlo Chemie NV»(Бельгія)

Заслухавши доводи слідчог о, який підтримав вказане под ання, дослідивши матеріали к римінальної справи, вважаю, щ о подання підлягає задоволен ню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 130, 178 КПК Україн и, -

П О С Т А Н О В И В:

1. Подання слідчого сл ідчого відділу УСБУ в Черкас ькій області старшого лейтен анта юстиції Тептюка М.П. про проведення виїмки S.A.»за а дресою: 25 place de la Reunion 68100 Mulhouse/France задоволь нити.

2. Провести виїмку в приміще нні «Heliopotasse S.A.»за адресою: 25 place de la Reunion 68100 Mulhouse/France, наступних документів :

1)контрактів №HP/AS/12 від 20.12.2007 року , №HP/AS/04/08 від 25.04.2008 року, №HP/AS/06/08 від 25.06.2008 року, №HP/AS/04/02 від 25.02.2009 року, №HP/AS/06/15 ві д 15.06.2009 року, №HP/AS/08/1 від 18.08.2009 року, №HP/CS /10/08 від 05.10.2008 року, №HP/AS/1 від 06.01.2010 року №2006\06\15 від 15.06.2006 року, №2007\03\02 від 02.03.2007 року та №2007\06\01 від 01.06.2007 року з усі ма додатками до них;

2)товарн о-супровідних документів, як і мають відношення до перемі щення компанією S.A.»на адресу ТОВ «Агроальянс»вказаного м інерального добрива «нітрат кальцію»в рамках виконання контрактів №HP/AS/12 від 20.12.2007 року, № HP/AS/04/08 від 25.04.2008 року, №HP/AS/06/08 від 25.06.2008 ро ку, №HP/AS/04/02 від 25.02.2009 року, №HP/AS/06/15 від 15. 06.2009 року, №HP/AS/08/1 від 18.08.2009 року, №HP/AS/1 ві д 06.01.2010 року, №HP/CS/10/08 від 05.10.2008 року, №2006 \06\15 від 15.06.2006 року, №2007\03\02 від 02.03.2007 ро ку та №2007\06\01 від 01.06.2007 року (інвойс и, коносаменти, та ін.)

3)документів по розра хунку між ТОВ «Агроальянс»та ТОВ «АгріСол»з компанією potasse S.A.»за вказане мінеральне добр иво «нітрат кальцію»(рахунки -фактури, платіжні доручення , виписка по рахунку та ін.);

4)інших предметів і док ументів, що мають відношення до зазначеного переміщення мінерального добрива «нітра т кальцію»на адресу ТОВ «Агр оАльянс».

3. Копію постанови направи ти слідчому, для організації виконання.

4. Постанова оскарженню не п ідлягає.

Суддя Соснівського районн ого суду

м. Черкаси П.М. Євтушенко

Постанову мені пред' я влено: «____»