Постанова від 19.09.2011 по справі 4-2214/11

ПОСТАНОВА

про проведення виїмки

м. Черкаси 19 вересня 2011 року

Суддя Соснівського ра йонного суду міста Черкаси Є втушенко П.М., розглянувши под ання слідчого з ОВС СВ ПМ ДПА у Черкаській області Свисту на В.М., погодженого з заступ ником прокурора Черкаської о бласті по кримінальній сп раві №2511000047 ДВ-1,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий з ОВС СВ ПМ ДПА в Черкаській області Свист ун В.М. за погодженням з заст упником прокурора Черкасько ї області звернувся із подан ням про розкриття банківськ ої таємниці та проведення ви їмки документів, що містять банківську таємницю в Київс ькій філії ПАТ КБ «ПІВДЕНКОМ БАНК»(МФО 320876), документів ТОВ « Компанія «Інтербазіс» (код ЄДРПОУ 37194178) за період з 01.10.10 п о 09.09.11 (включно) по рахунку №2600400973800 1.

З матеріалів кримінальної справи №2511000047 ДВ-1 вбачаєть ся, що громадяни: ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, зареєстрован ий за адресою: АДРЕСА_1, фак тично проживає за адресою: АДРЕСА_2, спільно та за попер едньою змовою з ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_4, проживаючого за адресою: АДРЕСА_3, з мето ю систематичного збагачення , в період 2010-2011 років, використо вуючи завідомо підроблені до кументи, з приводу відображе ння безтоварних операцій, на давали незаконні послуги по мінімізації податкових зобо в' язань та по переведенню б езготівкових коштів в готівк ові різним суб' єктам господ арської діяльності Черкаськ ої області та інших регіонів України, використовуючи рек візити фіктивних підприємст в: ТОВ «КПТ Міг»(код ЄДРПОУ37270370), ТОВ «Компанія «Інтербазіс» (код ЄДРПОУ 37194178), ТОВ «Ріп» (код ЄДРПОУ 32163147), ТОВ «Системакт ив-буд»(код ЄДРПОУ 37264189), ТОВ «ТВ С Енергостандарт»(код ЄДРПОУ 37264388), над якими вони здійснювал и повний контроль.

Таким чином, шляхом здійсне ння фіктивного підприємницт ва ОСОБА_2 та ОСОБА_3 в п еріод вищевказаного часу над али незаконних послуг по мін імізації податкових зобов' язань більш ніж на 9 095 277 гривень .

В ході досудового слідства з метою дослідження механіз му проведених розрахунків т а встановлення фактичних дан их, виникла необхідність в от риманні даних про фактичне н адходження та списання грошо вих коштів по рахунку, а також у вилученні документів з дан ими про відкриття та викорис тання рахунку №26004009738001 ТОВ «Комп анія «Інтербазіс», документі в, що підтверджують повноваж ення службових осіб ТОВ «Ком панія «Інтербазіс»з правом п ідпису фінансово-платіжних д окументів та розпорядження а ктивами підприємства на вказ аному рахунку, документів, як ими оформлено отримання банк івських послуг протягом існу вання рахунку, документи кре дитних та депозитних справ Т ОВ «Компанія «Інтербазіс» (код ЄДРПОУ 37194178), що знаходя ться в Київській філії ПАТ КБ «ПІВДЕНКОМБАНК»(МФО 320876), які м ають значення для всебічного , повного і об' єктивного дос лідження обставин по даній с праві.

Згідно ст.62 Закону України “ Про банки та банківську діял ьність” від 07.12.2000 року №2121-Ш (із зм інами та доповненнями), орган и Державної податкової служб и мають право отримати будь-я ку інформацію, віднесену Зак оном до банківської таємниці , на підставі пунктів 1 (з дозво лу власника цієї інформації) та 2 (за рішенням суду) частини першої статті 62 зазначеного в ище Закону.

Взявши до уваги доводи слід чого та думку прокурора, врах овуючи, що іншими способами о тримати ці дані неможливо, ке руючись ст.62 Закону України “П ро банки і банківську діяльн ість” від 07.12.2000 року № 2121-Ш (із змін ами та доповненнями) ст.ст.14-1, 66, 130, 178, 179 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

1. Розкрити для слідчог о відділу податкової міліції ДПА в Черкаській області бан ківську таємницю клієнта Киї вської філії ПАТ КБ «ПІВДЕНК ОМБАНК»(МФО 320876) - ТОВ «Компанія «Інтербазіс» (код ЄДРПО У 37194178).

2. Провести виїмку у службов их осіб Київської філії ПАТ К Б «ПІВДЕНКОМБАНК»(МФО 320876) доку ментів ТОВ «Компанія «Інтерб азіс» (код ЄДРПОУ 37194178), а са ме:

- копій документів, ори гінали яких знаходяться на е лектронних (магнітних) носія х, та які відображують надход ження та списання за період з 01.10.10 по 09.09.11 (включно) грошових ко штів по рахунку №26004009738001 ТОВ «Ком панія «Інтербазіс» (код ЄДРПОУ 37194178) із зазначенням вхі дного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видат кової частини, призначення п латежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходже ння коштів на рахунок та пере рахування з нього, документі в, на підставі яких проведені операції, повних назв юридич них та фізичних осіб, які пере рахували та яким перерахован і кошти, їхні коди ЄДРПОУ та ДР ФО, МФО номерів рахунків конт рагентів, з якими проведені о перації на паперовому та маг нітному (електронному) носія х;

- справи з юридичного о формлення рахунку №26004009738001 ТОВ « Компанія «Інтербазіс» (код ЄДРПОУ 37194178), в тому числі, ан кет, реєстраційних документі в підприємства, наказів про п ризначення службових осіб, д оговорів щодо відкриття і об слуговування рахунку та вико ристання системи „Клієнт - банк”, а також технічної доку ментації щодо проведення пра цівниками банку інсталяції н а комп' ютер підприємства вк азаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та доку ментів, які підтверджують фа кт видачі та отримання ключі в доступу до системи „Клієнт - банк”, всіх заяв та доручен ь від імені службових осіб пі дприємства, а також карток зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки підп риємства;

- виписок з номерами телефонів, з яких проходило з ' єднання системи „Клієнт - банк” між комп' ютером банку і комп' ютером вказаного пі дприємства, з зазначенням ча су і дати проведення вказани х з' єднань на паперовому та магнітному (електронному) но сіях;

- заяв на отримання чек ових книжок;

- вхідну та вихідну к ореспонденцію між банківськ ою установою та клієнтом бан ку;

- кредитну та депозитн у справи ТОВ «Компанія «Інте рбазіс» (код ЄДРПОУ 37194178) з наявними договорами, додатк ами, додатковими угодами, зая вами і дорученнями, анкетами , договорами застави та іншим и документами кредитної та д епозитної справи;

- документів, що стал и підставою для видачі пласт икових платіжних карток кліє нта (заяв-анкет на видачу плат іжної банківської картки, до кументів ідентифікації особ и-користувача платіжної банк івської картки, та ін.);

В разі відсутності будь-я ких з вище перелічених докум ентів взагалі, зазначити пис ьмово окремим листом про при чину не надання документів.

3. Виконання постанови суду доручити працівникам податк ової міліції.

4. Копію постанови направити прокурору Черкаської област і.

Постанова оскарженню не пі длягає.

Суддя

Постанова оголошен а

---

”____”

---

2011 року