Постанова

від 19.09.2011 по справі 4-2217/11

СОСНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ЧЕРКАС

ПОСТАНОВА

про проведення виїмки

м. Черкаси 19 вересня 2011 року

Суддя Соснівського ра йонного суду міста Черкаси Є втушенко П.М., розглянувши под ання слідчого з ОВС СВ ПМ ДПА у Черкаській області Свисту на В.М., погодженого з заступ ником прокурора Черкаської о бласті по кримінальній сп раві №2511000047 ДВ-1,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий з ОВС СВ ПМ ДПА в Черкаській області Свист ун В.М. за погодженням з заст упником прокурора Черкасько ї області звернувся із подан ням про розкриття банківськ ої таємниці та проведення ви їмки документів, що містять банківську таємницю в ПАТ Ба нк «Контракт»(МФО 322465), докумен тів ТОВ «РІП»(код ЄДРПОУ 32163147) за період з 01.01.10 по 09.09.11. (включно) по рахунку №260040001297.

З матеріалів кримінальної справи №2511000047 ДВ-1 вбачаєть ся, що громадяни: ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, зареєстрован ий за адресою: АДРЕСА_1, фак тично проживає за адресою: АДРЕСА_2, спільно та за попер едньою змовою з ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_4, проживаючого за адресою: АДРЕСА_3, з мето ю систематичного збагачення , в період 2010-2011 років, використо вуючи завідомо підроблені до кументи, з приводу відображе ння безтоварних операцій, на давали незаконні послуги по мінімізації податкових зобо в' язань та по переведенню б езготівкових коштів в готівк ові різним суб' єктам господ арської діяльності Черкаськ ої області та інших регіонів України, використовуючи рек візити фіктивних підприємст в: ТОВ «КПТ Міг»(код ЄДРПОУ37270370), ТОВ «Компанія «Інтербазіс» (код ЄДРПОУ 37194178), ТОВ «Ріп» (код ЄДРПОУ 32163147), ТОВ «Системакт ив-буд»(код ЄДРПОУ 37264189), ТОВ «ТВ С Енергостандарт»(код ЄДРПОУ 37264388), над якими вони здійснювал и повний контроль.

Таким чином, шляхом здійсне ння фіктивного підприємницт ва ОСОБА_2 та ОСОБА_3 в п еріод вищевказаного часу над али незаконних послуг по мін імізації податкових зобов' язань більш ніж на 9 095 277 гривень .

В ході досудового слідства з метою дослідження механіз му проведених розрахунків т а встановлення фактичних дан их, виникла необхідність в от риманні даних про фактичне н адходження та списання грошо вих коштів по рахунку, а також у вилученні документів з дан ими про відкриття та викорис тання рахунку №260040001297 ТОВ «РІП» (код ЄДРПОУ 32163147), документів, що підтверджують повноваження службових осіб ТОВ «РІП»(код ЄДРПОУ 32163147) з правом підпису фі нансово-платіжних документі в та розпорядження активами підприємства на вказаному ра хунку, документів, якими офор млено отримання банківських послуг протягом існування р ахунку, документи кредитних та депозитних справ ТОВ «РІП »(код ЄДРПОУ 32163147), що знаходятьс я в ПАТ Банк «Контракт»(МФО 3224 65), які мають значення для всеб ічного, повного і об' єктивн ого дослідження обставин по даній справі.

Згідно ст.62 Закону України “ Про банки та банківську діял ьність” від 07.12.2000 року №2121-Ш (із зм інами та доповненнями), орган и Державної податкової служб и мають право отримати будь-я ку інформацію, віднесену Зак оном до банківської таємниці , на підставі пунктів 1 (з дозво лу власника цієї інформації) та 2 (за рішенням суду) частини першої статті 62 зазначеного в ище Закону.

Взявши до уваги доводи слід чого та думку прокурора, врах овуючи, що іншими способами о тримати ці дані неможливо, ке руючись ст.62 Закону України “П ро банки і банківську діяльн ість” від 07.12.2000 року № 2121-Ш (із змін ами та доповненнями) ст.ст.14-1, 66, 130, 178, 179 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

1. Розкрити для слідчог о відділу податкової міліції ДПА в Черкаській області бан ківську таємницю клієнта ПАТ Банк «Контракт»(МФО 322465) - ТОВ « РІП»(код ЄДРПОУ 32163147).

2. Провести виїмку у службов их осіб ПАТ Банк «Контракт»(М ФО 322465) документів ТОВ «РІП» (ко д ЄДРПОУ 32163147), а саме:

- копій документів, ори гінали яких знаходяться на е лектронних (магнітних) носія х, та які відображують надход ження та списання за період з 01.01.10 по 09.09.11 (включно) грошових ко штів по рахунку №260040001297 ТОВ «РІП »(код ЄДРПОУ 32163147) із зазначення м вхідного та вихідного зали шків коштів, прибуткової та в идаткової частини, призначен ня платежів, дати та часу (годи ни, хвилини та секунди) надход ження коштів на рахунок та пе рерахування з нього, докумен тів, на підставі яких проведе ні операції, повних назв юрид ичних та фізичних осіб, які пе рерахували та яким перерахов ані кошти, їхні коди ЄДРПОУ та ДРФО, МФО номерів рахунків ко нтрагентів, з якими проведен і операції на паперовому та м агнітному (електронному) нос іях;

- справи з юридичного о формлення рахунку №260040001297 ТОВ « РІП»(код ЄДРПОУ 32163147), в тому чис лі, анкет, реєстраційних доку ментів підприємства, наказі в про призначення службових осіб, договорів щодо відкрит тя і обслуговування рахунку та використання системи „Кл ієнт - банк”, а також технічн ої документації щодо проведе ння працівниками банку інста ляції на комп' ютер підприєм ства вказаної системи, докум ентів з даними про місце пров едення вказаної інсталяції т а документів, які підтверджу ють факт видачі та отримання ключів доступу до системи „К лієнт - банк”, всіх заяв та до ручень від імені службових о сіб підприємства, а також кар ток зі зразками підписів слу жбових осіб і відбитку печат ки підприємства;

- виписок з номерами телефонів, з яких проходило з ' єднання системи „Клієнт - банк” між комп' ютером банку і комп' ютером вказаного пі дприємства, з зазначенням ча су і дати проведення вказани х з' єднань на паперовому та магнітному (електронному) но сіях;

- заяв на отримання чек ових книжок;

- вхідну та вихідну к ореспонденцію між банківськ ою установою та клієнтом бан ку;

- кредитну та депозитн у справи ТОВ «РІП»(код ЄДРПОУ 32163147) з наявними договорами, дод атками, додатковими угодами, заявами і дорученнями, анкет ами, договорами застави та ін шими документами кредитної т а депозитної справи;

- документів, що стал и підставою для видачі пласт икових платіжних карток кліє нта (заяв-анкет на видачу плат іжної банківської картки, до кументів ідентифікації особ и-користувача платіжної банк івської картки, та ін.);

В разі відсутності будь-я ких з вище перелічених докум ентів взагалі, зазначити пис ьмово окремим листом про при чину не надання документів.

3. Виконання постанови суду доручити працівникам податк ової міліції.

4. Копію постанови направити прокурору Черкаської област і.

Постанова оскарженню не п ідлягає.

Суддя

Постанова оголошен а