Постанова

від 13.07.2011 по справі 4-2250/11

ВОРОШИЛОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ДОНЕЦЬКА

4-2250/11

ПОСТАНОВА

про проведення виїмки доку ментів, що містять банківськ у таємницю

13 липня 2011 року суддя Во рошиловського районного суд у м.Донецька Бухтіярова І.О, р озглянувши подання слідчого в ОВС слідчого відділу Управ ління СБ України в Донецькій області старшого лейтенанта юстиції Романенка В.В. пр о проведення виїмки документ ів, що містять банківську тає мницю у ФІЛІЇ "ДОНЕЦЬКЕ РЕГІО НАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ" ПУБЛІЧНОГ О АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КО МЕРЦІЙНОГО БАНКУ "ПРИВАТБАНК " (МФО 335496, м.Донецьк, вул.Октябрс ька, 82-а) по кримінальній справ і №1652, порушеній за ознаками зл очину, передбаченого ст.205 ч.2 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло пода ння слідчого в ОВС слідчого в ідділу Управління СБ України в Донецькій області старшог о лейтенанта юстиції Роман енка В.В. про проведення виї мки документів, що містять ба нківську таємницю.

Згідно вказаного подання, у період з 2010 року по теперішній час невстановлені особи з ме тою прикриття незаконної дія льності повторно придбали на території м.Донецька суб' є кти підприємницької діяльно сті (юридичні особи): ТОВ «АЛЕН -ГРУП»(код ЄДРПОУ 36981955), ТОВ «БУД ІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «МКС ДОНСТР ОЙСЕРВІС»(код ЄДРПОУ 35375075), ТОВ « ПАРИТЕТ-2009»(код ЄДРПОУ 36560791), ТОВ «ЮБК ЛАБІРІНТ»(код ЄДРПОУ 37217448 ).

Маючи у своєму розпоряджен ні перераховані суб' єкти пі дприємницької діяльності, вк азані невстановлені особи за відсутності наміру здійснюв ати законну і заявлену госпо дарську діяльність, з метою п рикриття незаконної діяльно сті, систематично укладали б езтоварні угоди у період з 2010 р оку до теперішнього часу від імені перерахованих суб' єк тів підприємницької діяльно сті з іншими господарюючими суб' єктами для незаконного переведення безготівкових г рошових коштів у готівку. За з дійснення вищезазначеної не законної діяльності невстан овлені особи отримували неза конну грошову винагороду від посадових осіб підприємств- контрагентів по угодам.

Досудовим слідством по кри мінальній справі встановлен о, що ТОВ «АЛЕН-ГРУП»(код ЄДРПО У 36981955) мало у ФІЛІЇ "ДОНЕЦЬКЕ РЕ ГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ" ПУБЛІЧ НОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВ А КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ "ПРИВАТ БАНК" (МФО 335496, м.Донецьк, вул.Окт ябрська, 82-а) наступні розраху нкові рахунки, за допомогою я ких перераховувались грошов і кошти за вчинені з метою при криття незаконної діяльност і безтоварні угоди для перев едення безготівкових грошов их коштів у готівку: №26002060365374, №2605306 0292571.

Згідно матеріалів криміна льної справи, у ФІЛІЇ "ДОНЕЦЬК Е РЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ" ПУ БЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАР ИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ "ПР ИВАТБАНК" (МФО 335496, м.Донецьк, вул .Октябрська, 82-а) знаходяться д окументи щодо рахунків ТОВ « АЛЕН-ГРУП»(код ЄДРПОУ 36981955) №2600206036 5374, №26053060292571 (договори на відкритт я, перереєстрацію, закриття б анківських рахунків; довірен ості на користування банківс ькими рахунками; картки із зр азками підписів; роздруківки руху грошових коштів по вказ аним рахункам із зазначення реквізитів їх отримувачів; п латіжні доручення, на підста ві яких здійснювалися перера хування грошових коштів; док ументи, що стосуються укладе ння договору про надання пос луги «Клієнт-Банк»та її вико ристання з зазначенням засоб ів зв' язку, з яких здійснюва лося керування зазначеними р ахунками), які мають значення для встановлення істини по к римінальній справі та містят ь банківську таємницю.

На підставі викладеного та приймаючи до уваги, що виїмка документів, які містять банк івську таємницю, проводиться за вмотивованою постановою судді, керуючись ст.178 КПК Укра їни, -

ПОСТАНОВИВ:

Провести виїмку в ФІЛ ІЇ "ДОНЕЦЬКЕ РЕГІОНАЛЬНЕ УПР АВЛІННЯ" ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕР НОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГ О БАНКУ "ПРИВАТБАНК" (МФО 335496, м.Д онецьк, вул.Октябрська, 82-а) док ументів (договору на відкрит тя, перереєстрацію, закриття банківських рахунків; довір еностей на користування банк івськими рахунками; карток і з зразками підписів; роздрук івок руху грошових коштів по вказаним рахункам із зазнач ення реквізитів їх отримувач ів; платіжних доручень, на під ставі яких здійснювалися пер ерахування грошових коштів; документів, що стосуються ук ладення договору про надання послуги «Клієнт-Банк»та її в икористання з зазначенням за собів зв' язку, з яких здійсн ювалося керування зазначени ми рахунками) щодо рахунків Т ОВ «АЛЕН-ГРУП»(код ЄДРПОУ 36981955) № 26002060365374, №26053060292571 за період з моменту відкриття банківського раху нку по 13 липня 2011 року.

Суддя Ворошиловськог о

районного суду м.Донецька І.О. Бухтіярова