Постанова

від 13.07.2011 по справі 4-2273/11

ВОРОШИЛОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ДОНЕЦЬКА

4-2273/11

ПОСТАНОВА

про проведення виїмки доку ментів, що містять банківськ у таємницю

13 липня 2011 року суддя Во рошиловського районного суд у м.Донецька Бухтіярова І.О, р озглянувши подання слідчого в ОВС слідчого відділу Управ ління СБ України в Донецькій області старшого лейтенанта юстиції Романенка В.В. пр о проведення виїмки документ ів, що містять банківську тає мницю у ВІДДІЛЕННІ «ДОНЕЦЬКА РЕГІОНАЛЬНА ДИРЕКЦІЯ»ПУБЛІ ЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТ ВА «ВТБ БАНК»(МФО 321767, м.Донецьк , бул.Шевченко, буд.13-а) по кримі нальній справі №1652, порушеній за ознаками злочину, передба ченого ст.205 ч.2 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло пода ння слідчого в ОВС слідчого в ідділу Управління СБ України в Донецькій області старшог о лейтенанта юстиції Роман енка В.В. про проведення виї мки документів, що містять ба нківську таємницю.

Згідно вказаного подання, у період з 2010 року по теперішній час невстановлені особи з ме тою прикриття незаконної дія льності повторно придбали на території м.Донецька суб' є кти підприємницької діяльно сті (юридичні особи): ТОВ «АЛЕН -ГРУП»(код ЄДРПОУ 36981955), ТОВ «БУД ІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «МКС ДОНСТР ОЙСЕРВІС»(код ЄДРПОУ 35375075), ТОВ « ПАРИТЕТ-2009»(код ЄДРПОУ 36560791), ТОВ «ЮБК ЛАБІРІНТ»(код ЄДРПОУ 37217448 ).

Маючи у своєму розпоряджен ні перераховані суб' єкти пі дприємницької діяльності, вк азані невстановлені особи за відсутності наміру здійснюв ати законну і заявлену госпо дарську діяльність, з метою п рикриття незаконної діяльно сті, систематично укладали б езтоварні угоди у період з 2010 р оку до теперішнього часу від імені перерахованих суб' єк тів підприємницької діяльно сті з іншими господарюючими суб' єктами для незаконного переведення безготівкових г рошових коштів у готівку. За з дійснення вищезазначеної не законної діяльності невстан овлені особи отримували неза конну грошову винагороду від посадових осіб підприємств- контрагентів по угодам.

Досудовим слідством по кри мінальній справі встановлен о, що ТОВ «ПАРИТЕТ-2009»(код ЄДРПО У 36560791) мало у ВІДДІЛЕННІ «ДОНЕЦ ЬКА РЕГІОНАЛЬНА ДИРЕКЦІЯ»ПУ БЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАР ИСТВА «ВТБ БАНК»(МФО 321767, м.Доне цьк, бул.Шевченко, буд.13-а) розр ахунковий рахунок №26000711622608, за до помогою якого перераховувал ись грошові кошти за вчинені з метою прикриття незаконно ї діяльності безтоварні угод и для переведення безготівко вих грошових коштів у готівк у.

Згідно матеріалів криміна льної справи, у ВІДДІЛЕННІ «Д ОНЕЦЬКА РЕГІОНАЛЬНА ДИРЕКЦІ Я»ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО Т ОВАРИСТВА «ВТБ БАНК»(МФО 321767, м .Донецьк, бул.Шевченко, буд.13-а) знаходяться документи щодо р ахунок ТОВ «ПАРИТЕТ-2009» (код ЄД РПОУ 36560791) №26000711622608 (договори на від криття, перереєстрацію, закр иття банківських рахунків; д овіреності на користування б анківськими рахунками; картк и із зразками підписів; роздр уківки руху грошових коштів по вказаним рахункам із зазн ачення реквізитів їх отримув ачів; платіжні доручення, на п ідставі яких здійснювалися п ерерахування грошових кошті в; документи, що стосуються ук ладення договору про надання послуги «Клієнт-Банк»та її в икористання з зазначенням за собів зв' язку, з яких здійсн ювалося керування зазначени ми рахунками), які мають значе ння для встановлення істини по кримінальній справі та мі стять банківську таємницю.

На підставі викладеного та приймаючи до уваги, що виїмка документів, які містять банк івську таємницю, проводиться за вмотивованою постановою судді, керуючись ст.178 КПК Укра їни, -

ПОСТАНОВИВ:

Провести виїмку в ВІД ДІЛЕННІ «ДОНЕЦЬКА РЕГІОНАЛЬ НА ДИРЕКЦІЯ»ПУБЛІЧНОГО АКЦІ ОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВТБ БАН К»(МФО 321767, м.Донецьк, бул.Шевчен ко, буд.13-а) документів (договор у на відкриття, перереєстрац ію, закриття банківських рах унків; довіреностей на корис тування банківськими рахунк ами; карток із зразками підпи сів; роздруківок руху грошов их коштів по вказаним рахунк ам із зазначення реквізитів їх отримувачів; платіжних до ручень, на підставі яких здій снювалися перерахування гро шових коштів; документів, що с тосуються укладення договор у про надання послуги «Клієн т-Банк»та її використання з з азначенням засобів зв' язку , з яких здійснювалося керува ння зазначеними рахунками) щ одо рахунку ТОВ «ПАРИТЕТ-2009»(к од ЄДРПОУ 36560791) №26000711622608 за період з моменту відкриття банківськ ого рахунку по 13 липня 2011 року.

Суддя Ворошиловськог о

районного суду м.Донецька І.О. Бухтіярова