Постанова

від 13.07.2011 по справі 4-2275/11

ВОРОШИЛОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ДОНЕЦЬКА

4-2275/11

ПОСТАНОВА

про проведення виїмки доку ментів, що містять банківськ у таємницю

13 липня 2011 року суддя Во рошиловського районного суд у м.Донецька Бухтіярова І.О, р озглянувши подання слідчого в ОВС слідчого відділу Управ ління СБ України в Донецькій області старшого лейтенанта юстиції Романенка В.В. пр о проведення виїмки документ ів, що містять банківську тає мницю у ДОНБАСЬКІЙ ФІЛІЇ ПУБ ЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИ СТВА «КРЕДИТПРОМБАНК», (МФО 335 593, м.Донецьк, вул.Івана Ткаченк а, буд.113) по кримінальній справ і №1652, порушеній за ознаками зл очину, передбаченого ст.205 ч.2 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло пода ння слідчого в ОВС слідчого в ідділу Управління СБ України в Донецькій області старшог о лейтенанта юстиції Роман енка В.В. про проведення виї мки документів, що містять ба нківську таємницю.

Згідно вказаного подання, у період з 2010 року по теперішній час невстановлені особи з ме тою прикриття незаконної дія льності повторно придбали на території м.Донецька суб' є кти підприємницької діяльно сті (юридичні особи): ТОВ «АЛЕН -ГРУП»(код ЄДРПОУ 36981955), ТОВ «БУД ІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «МКС ДОНСТР ОЙСЕРВІС»(код ЄДРПОУ 35375075), ТОВ « ПАРИТЕТ-2009»(код ЄДРПОУ 36560791), ТОВ «ЮБК ЛАБІРІНТ»(код ЄДРПОУ 37217448 ).

Маючи у своєму розпоряджен ні перераховані суб' єкти пі дприємницької діяльності, вк азані невстановлені особи за відсутності наміру здійснюв ати законну і заявлену госпо дарську діяльність, з метою п рикриття незаконної діяльно сті, систематично укладали б езтоварні угоди у період з 2010 р оку до теперішнього часу від імені перерахованих суб' єк тів підприємницької діяльно сті з іншими господарюючими суб' єктами для незаконного переведення безготівкових г рошових коштів у готівку. За з дійснення вищезазначеної не законної діяльності невстан овлені особи отримували неза конну грошову винагороду від посадових осіб підприємств- контрагентів по угодам.

Досудовим слідством по кри мінальній справі встановлен о, що ТОВ «ПАРИТЕТ-2009»(код ЄДРПО У 36560791) мало у ДОНБАСЬКІЙ ФІЛІЇ П УБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВА РИСТВА «КРЕДИТПРОМБАНК», (МФ О 335593, м.Донецьк, вул.Івана Ткаче нка, буд.113) розрахунковий раху нок №26004980111261, за допомогою якого перераховувались грошові ко шти за вчинені з метою прикри ття незаконної діяльності бе зтоварні угоди для переведен ня безготівкових грошових ко штів у готівку.

Згідно матеріалів криміна льної справи, у ДОНБАСЬКІЙ ФІ ЛІЇ ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КРЕДИТПРОМБАНК », (МФО 335593, м.Донецьк, вул.Івана Т каченка, буд.113) знаходяться до кументи щодо рахунку ТОВ «ПА РИТЕТ-2009»(код ЄДРПОУ 36560791) №26004980111261 (д оговори на відкриття, перере єстрацію, закриття банківськ их рахунків; довіреності на к ористування банківськими ра хунками; картки із зразками п ідписів; роздруківки руху гр ошових коштів по вказаним ра хункам із зазначення реквізи тів їх отримувачів; платіжні доручення, на підставі яких з дійснювалися перерахування грошових коштів; документи, щ о стосуються укладення догов ору про надання послуги «Клі єнт-Банк»та її використання з зазначенням засобів зв' яз ку, з яких здійснювалося керу вання зазначеними рахунками ), які мають значення для встан овлення істини по кримінальн ій справі та містять банківс ьку таємницю.

На підставі викладеного та приймаючи до уваги, що виїмка документів, які містять банк івську таємницю, проводиться за вмотивованою постановою судді, керуючись ст.178 КПК Укра їни, -

ПОСТАНОВИВ:

Провести виїмку в ДОН БАСЬКІЙ ФІЛІЇ ПУБЛІЧНОГО АКЦ ІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КРЕДИ ТПРОМБАНК», (МФО 335593, м.Донецьк, в ул.Івана Ткаченка, буд.113) доку ментів (договору на відкритт я, перереєстрацію, закриття б анківських рахунків; довірен остей на користування банків ськими рахунками; карток із з разками підписів; роздруківо к руху грошових коштів по вка заним рахункам із зазначення реквізитів їх отримувачів; п латіжних доручень, на підста ві яких здійснювалися перера хування грошових коштів; док ументів, що стосуються уклад ення договору про надання по слуги «Клієнт-Банк»та її вик ористання з зазначенням засо бів зв' язку, з яких здійснюв алося керування зазначеними рахунками) щодо рахунку ТОВ « ПАРИТЕТ-2009»(код ЄДРПОУ 36560791) №2600498011 1261 за період з моменту відкрит тя банківського рахунку по 13 л ипня 2011 року.

Суддя Ворошиловськог о

районного суду м.Донецька І.О. Бухтіярова