Постанова

від 13.07.2011 по справі 4-2268/11

ВОРОШИЛОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ДОНЕЦЬКА

4-2268/11

ПОСТАНОВА

про проведення виїмки доку ментів, що містять банківськ у таємницю

13 липня 2011 року суддя Во рошиловського районного суд у м.Донецька Бухтіярова І.О, р озглянувши подання слідчого в ОВС слідчого відділу Управ ління СБ України в Донецькій області старшого лейтенанта юстиції Романенка В.В. пр о проведення виїмки документ ів, що містять банківську тає мницю у ФІЛІЇ «ГОЛОВНЕ УПРАВ ЛІННЯ ПАТ ПРОМІНВЕСТБАНК В ДОНЕЦЬКІЙ ОБЛАСТІ»(МФО 334635, м .Донецьк, пл.Pадянська, буд.1) по кримінальній справі №1652, пору шеній за ознаками злочину, пе редбаченого ст.205 ч.2 КК України , -

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло пода ння слідчого в ОВС слідчого в ідділу Управління СБ України в Донецькій області старшог о лейтенанта юстиції Роман енка В.В. про проведення виї мки документів, що містять ба нківську таємницю.

Згідно вказаного подання, у період з 2010 року по теперішній час невстановлені особи з ме тою прикриття незаконної дія льності повторно придбали на території м.Донецька суб' є кти підприємницької діяльно сті (юридичні особи): ТОВ «АЛЕН -ГРУП»(код ЄДРПОУ 36981955), ТОВ «БУД ІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «МКС ДОНСТР ОЙСЕРВІС»(код ЄДРПОУ 35375075), ТОВ « ПАРИТЕТ-2009»(код ЄДРПОУ 36560791), ТОВ «ЮБК ЛАБІРІНТ»(код ЄДРПОУ 37217448 ).

Маючи у своєму розпоряджен ні перераховані суб' єкти пі дприємницької діяльності, вк азані невстановлені особи за відсутності наміру здійснюв ати законну і заявлену госпо дарську діяльність, з метою п рикриття незаконної діяльно сті, систематично укладали б езтоварні угоди у період з 2010 р оку до теперішнього часу від імені перерахованих суб' єк тів підприємницької діяльно сті з іншими господарюючими суб' єктами для незаконного переведення безготівкових г рошових коштів у готівку. За з дійснення вищезазначеної не законної діяльності невстан овлені особи отримували неза конну грошову винагороду від посадових осіб підприємств- контрагентів по угодам.

Досудовим слідством по кри мінальній справі встановлен о, що ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІ Я «МКС ДОНСТРОЙСЕРВІС»(код Є ДРПОУ 35375075) мало у ФІЛІЇ «ГОЛОВН Е УПРАВЛІННЯ ПАТ ПРОМІНВЕС ТБАНК В ДОНЕЦЬКІЙ ОБЛАСТІ» (МФО 334635, м.Донецьк, пл.Pадянська, буд.1) розрахунковий рахунок №26006301796265, за допомогою якого пер ераховувались грошові кошти за вчинені з метою прикриття незаконної діяльності безто варні угоди для переведення безготівкових грошових кошт ів у готівку.

Згідно матеріалів криміна льної справи, у ФІЛІЇ «ГОЛОВН Е УПРАВЛІННЯ ПАТ ПРОМІНВЕС ТБАНК В ДОНЕЦЬКІЙ ОБЛАСТІ» (МФО 334635, м.Донецьк, пл.Pадянська, буд.1) знаходяться документи щ одо рахунку ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «МКС ДОНСТРОЙСЕРВІ С»(код ЄДРПОУ 35375075) №26006301796265 (догово ри на відкриття, перереєстра цію, закриття банківських ра хунків; довіреності на корис тування банківськими рахунк ами; картки із зразками підпи сів; роздруківки руху грошов их коштів по вказаним рахунк ам із зазначення реквізитів їх отримувачів; платіжні дор учення, на підставі яких здій снювалися перерахування гро шових коштів; документи, що ст осуються укладення договору про надання послуги «Клієнт -Банк»та її використання з за значенням засобів зв' язку, з яких здійснювалося керуван ня зазначеними рахунками), як і мають значення для встанов лення істини по кримінальній справі та містять банківськ у таємницю.

На підставі викладеного та приймаючи до уваги, що виїмка документів, які містять банк івську таємницю, проводиться за вмотивованою постановою судді, керуючись ст.178 КПК Укра їни, -

ПОСТАНОВИВ:

Провести виїмку в ФІЛ ІЇ «ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ПАТ ПРОМІНВЕСТБАНК В ДОНЕЦЬКІ Й ОБЛАСТІ»(МФО 334635, м.Донецьк, пл .Pадянська, буд.1) документів (до говору на відкриття, перереє страцію, закриття банківськи х рахунків; довіреностей на к ористування банківськими ра хунками; карток із зразками п ідписів; роздруківок руху гр ошових коштів по вказаним ра хункам із зазначення реквізи тів їх отримувачів; платіжни х доручень, на підставі яких з дійснювалися перерахування грошових коштів; документів , що стосуються укладення дог овору про надання послуги «К лієнт-Банк»та її використанн я з зазначенням засобів зв' язку, з яких здійснювалося ке рування зазначеними рахунка ми) щодо рахунку ТОВ «БУДІВЕЛ ЬНА КОМПАНІЯ «МКС ДОНСТРОЙСЕ РВІС»(код ЄДРПОУ 35375075) №26006301796265 за п еріод з моменту відкриття ба нківського рахунку по 13 липня 2011 року.

Суддя Ворошиловськог о

районного суду м.Донецька І.О. Бухтіярова