Постанова

від 19.07.2011 по справі 4-2298/11

ВОРОШИЛОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ДОНЕЦЬКА

4-2298/11

ПОСТАНОВА

про проведення виїмки доку ментів, що містять банківськ у таємницю

19 липня 2011 року суддя Во рошиловського районного суд у м.Донецька Князьков В.В., роз глянувши подання слідчого в ОВС слідчого відділу Управлі ння СБ України в Донецькій об ласті старшого лейтенанта юс тиції Романенка В.В. про п роведення виїмки документів , що містять банківську таємн ицю у ДОНЕЦЬКОМУ ВІДДІЛЕННІ №1 ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО Т ОВАРИСТВА «ДОЧІРНІЙ БАНК СБЕРБАНКУ РОСІЇ»(МФО 320627) по кр имінальній справі №1652, поруше ній за ознаками злочину, пере дбаченого ст.205 ч.2 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло пода ння слідчого в ОВС слідчого в ідділу Управління СБ України в Донецькій області старшог о лейтенанта юстиції Роман енка В.В. про проведення виї мки документів, що містять ба нківську таємницю.

Згідно вказаного подання, у період з 2010 року по теперішній час невстановлені особи з ме тою прикриття незаконної дія льності повторно придбали на території м.Донецька суб' є кти підприємницької діяльно сті (юридичні особи): ТОВ «АЛЕН -ГРУП»(код ЄДРПОУ 36981955), ТОВ «БУД ІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «МКС ДОНСТР ОЙСЕРВІС»(код ЄДРПОУ 35375075), ТОВ « ПАРИТЕТ-2009»(код ЄДРПОУ 36560791), ТОВ «ЮБК ЛАБІРІНТ»(код ЄДРПОУ 37217448 ).

Маючи у своєму розпоряджен ні перераховані суб' єкти пі дприємницької діяльності, вк азані невстановлені особи за відсутності наміру здійснюв ати законну і заявлену госпо дарську діяльність, з метою п рикриття незаконної діяльно сті, систематично укладали б езтоварні угоди у період з 2010 р оку до теперішнього часу від імені перерахованих суб' єк тів підприємницької діяльно сті з іншими господарюючими суб' єктами для незаконного переведення безготівкових г рошових коштів у готівку. За з дійснення вищезазначеної не законної діяльності невстан овлені особи отримували неза конну грошову винагороду від посадових осіб підприємств- контрагентів по угодам.

Досудовим слідством по кри мінальній справі встановлен о, що до вчинення злочину можл иво причетні посадові особи ТОВ «ЦЕНТР СТРАТЕГІЧНИХ ІНВЕ СТИЦІЙ «УКР-РОС»(код ЄДРПОУ 371 34058), яке мало у ДОНЕЦЬКОМУ ВІДД ІЛЕННІ №1 ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕ РНОГО ТОВАРИСТВА «ДОЧІРНІ Й БАНК СБЕРБАНКУ РОСІЇ»(МФО 320627, м.Донецьк, вул. Артема, буд.79) розрахунковий рахунок №2600101300373 7, за допомогою якого можливо п ерераховувались грошові кош ти за вчинені з метою прикрит тя незаконної діяльності без товарні угоди для переведенн я безготівкових грошових кош тів у готівку.

Згідно матеріалів криміна льної справи, у ДОНЕЦЬКОМУ ВІ ДДІЛЕННІ №1 ПУБЛІЧНОГО АКЦІО НЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДОЧІР НІЙ БАНК СБЕРБАНКУ РОСІЇ»(М ФО 320627, м.Донецьк, вул. Артема, бу д.79) знаходяться документи щод о рахунку ТОВ «ЦЕНТР СТРАТЕГ ІЧНИХ ІНВЕСТИЦІЙ «УКР-РОС»(к од ЄДРПОУ 37134058) №26001013003737 (договори н а відкриття, перереєстрацію, закриття банківських рахунк ів; довіреності на користува ння банківськими рахунками; картки із зразками підписів; роздруківки руху грошових к оштів по вказаним рахункам і з зазначення реквізитів їх о тримувачів; платіжні доручен ня, на підставі яких здійснюв алися перерахування грошови х коштів; документи, що стосую ться укладення договору про надання послуги «Клієнт-Банк »та її використання з зазнач енням засобів зв' язку, з яки х здійснювалося керування за значеними рахунками), які маю ть значення для встановлення істини по кримінальній спра ві та містять банківську тає мницю.

На підставі викладеного та приймаючи до уваги, що виїмка документів, які містять банк івську таємницю, проводиться за вмотивованою постановою судді, керуючись ст.178 КПК Укра їни, -

ПОСТАНОВИВ:

Провести виїмку в ДОН ЕЦЬКОМУ ВІДДІЛЕННІ №1 ПУБЛІЧ НОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВ А «ДОЧІРНІЙ БАНК СБЕРБАН КУ РОСІЇ»(МФО 320627, м.Донецьк, вул . Артема, буд.79) документів (дого вору на відкриття, перереєст рацію, закриття банківських рахунків; довіреностей на ко ристування банківськими рах унками; карток із зразками пі дписів; роздруківок руху гро шових коштів по вказаним рах ункам із зазначення реквізит ів їх отримувачів; платіжних доручень, на підставі яких зд ійснювалися перерахування г рошових коштів; документів, щ о стосуються укладення догов ору про надання послуги «Клі єнт-Банк»та її використання з зазначенням засобів зв' яз ку, з яких здійснювалося керу вання зазначеними рахунками ) щодо рахунку ТОВ «ЦЕНТР СТРА ТЕГІЧНИХ ІНВЕСТИЦІЙ «УКР-РОС »(код ЄДРПОУ 37134058) №26001013003737 за періо д з моменту відкриття банків ського рахунку по 19 липня 2011 ро ку.

Суддя Ворошиловськог о

районного суду м.Донецька В.В. Князьков