Постанова

від 22.09.2011 по справі 4-1527/11

ЛЕНІНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДОНЕЦЬКА

4-1527/11

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.09.2011 Судья Ленинско го районного суда города Дон ецка Кротинов В.А., рассмотрев представление следователя о т 15 сентября 2011г., материалы уго ловного дела № 080-11-03-0084, -

У С Т А Н О В И Л :

22.09.2011 года следователь СО «ОВ Д и ОГ ПО»СУ ГУМВД Украины в До нецкой области обратился в с уд о проведении обыска во вла дении лица, в офисном помещен ии ООО «ПроФактор»(ЕГРПОУ 32084605 ), находящемся во владении час тных лиц, расположенном по ад ресу: г. Макеевка, ул. Дзержинс кого, 22-28.

Изучением материалов угол овного дела установлено, что в производстве СО «ОВД и ОГ ПО »СУ ГУМВД Украины в Донецкой области находится уголовное дело № 080-11-03-0084, возбужденное по п ризнакам преступления преду смотренного ст. 205 ч. 2 УК украин ы.

В период с ноября 2008 года, на т ерритории города Донецка, не установленные лица, действуя умышленно, с целью прикрытия незаконной деятельности по конвертации безналичных ден ежных средств в наличные и по лучения от такой деятельност и незаконной прибыли, действ уя повторно, зарегистрировал и и приобрели зарегистриров анные в городе Донецке су бъекты предпринимательской деятельности (юридические л ица): ООО «Дон-Торгинвест»(ЕГР ПОУ 36253113), зарегистрировано по ю ридическому адресу: г. Донецк , пр. Семашко, 40; ЧП «Донторгцент р-Голд»(ЕГРПОУ 36810856), зарегистри ровано по юридическому адрес у: г. Донецк, ул. Георгия Димитр ова, 2; ООО «Донконсалт-Торг»(Е ГРПОУ 37217374), зарегистрировано п о юридическому адресу: г. Доне цк, ул. Кирова, 215, которые в свою очередь имели взаимоотношен ия с торговцем ценными бумаг ами ООО «Украинская инвестиц ионно-финансовая компания»(О КПО 35399274).

После этого, в тот же период времени, неустановленные ли ца, фактически самостоятельн о распоряжаясь указанными су бъектами хозяйствования от и мени должностных лиц этих пр едприятий, проводили между с обой, а также с другими хозяйс твующими субъектами, бестов арные финансово-хозяйственн ые операции, а также оформлял и фиктивные контракты по опе рациям с ценными бумагами, с ц елью перевода безналичных де нежных средств в наличные дл я различных субъектов хозяйс твования - юридических и фи зических лиц.

При этом для совершения ука занных фиктивных сделок испо льзовались банковские счета физических и юридических ли ц, которые также были открыты по указанию неустановленных лиц для совершения незаконн ых сделок по конвертации ден ежных средств.

Свое представление о прове дении обыска следователь мот ивирует тем, что в ходе следст вия возникла необходимость в изъятии копий документов ОО О «Донбасс-Гормаш»(ОКПО 36479601) по взаимоотношениям с ООО «Укр аинская инвестиционно-финан совая компания», в связи с чем 10.08.2011 года была произведена вые мка документов. Однако должн остные лица предприятия ООО «Донбасс-Гормаш»предостави ли документы не в полном объе м, от предоставления докумен тов в полном объеме на основа нии дополнительного постано вления о производстве выемки , отказываются и уклоняются.

Также в ходе следствия было установлено, что необходимы е документы ООО «Донбасс-Гор маш», могут находиться на пре дприятии «ПроФактор», которо е оказывает бухгалтерское об служивание на основании дого вора № Н-439 от 03.06.2009г.

При этом, в материалах уголо вного дела имеется достаточн о данных полагать, что необхо димые документы ООО «Донбасс -Гормаш», могут находиться в о фисном помещении ООО «ПроФак тор»(ЕГРПОУ 32084605), расположенно м по адресу: г. Макеевка, ул. Дзе ржинского, 22-28, в связи с чем суд приходит к выводу, что предст авление следователя проведе нии обыска подлежит удовлетв орению.

На основании изложенного , руководствуясь ч. 1, 3, 5 ст.177 УПК У краины, -

П О С Т А Н О В И Л :

Провести обыск в офи сном помещении ООО «ПроФакто р»(ЕГРПОУ 32084605), расположенном п о адресу: г. Макеевка, ул. Дзерж инского, 22-28, с целью обнаружени я документов, предметов (печа тей, компьютерной техники) им еющих значение для установле ния истины по делу.

Постановление направить с ледователю следственного от дела «ОВД и ОГ ПО»СУ ГУМВД Укр аины в Донецкой области Гас ан Д.А. для организации пров едения обыска.

Постановление обжаловани ю не подлежит.

Судья Ленинского районног о суда

г. Донецка Кротинов В.А.

Постановление мне объ явлено: “_____”

Судья: В. О. Кротінов