Постанова

від 21.07.2011 по справі 4-1659/11

ОРДЖОНІКІДЗЕВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ЗАПОРІЖЖЯ

Дата документу: 21.07.2011

Справа № 4-1659/11

П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

21 липня 2011 року м. Запоріжжя

Суддя Орджонікідзевсько го районного суду м. Запоріжж я Крамаренко І.А., розглянувши подання старшого слідчого з ОВС СВ ПМ ДПА у Запорізькій об ласті майора податкової мілі ції Холод Н.Ю. про проведе ння виїмки документів, що міс тять банківську таємницю, -

В С Т А Н О В И Л:

Згідно подання в пров аджені ст. слідчого з ОВС СВ ПМ ДПА у Запорізькій області ма йора податкової міліції Хо лод Н.Ю. знаходиться кримін альна справа №511108-2, яку порушен о відносно директора ТОВ «Гл обус-К»ОСОБА_2, за ознакам и складу злочину, передбачен ого ч.3 ст.212 КК України.

В ході проведення досудово го слідства встановлено, що директор ТОВ «Глобус-К» ОСОБА_2, у період з 01.05.08 по 30.09.09 та у вересні 2010 року, шляхом безпі дставного відображення в под атковій звітності ТОВ «Глобу с-К»нібито придбані ТМЦ у ТОВ «Інтерком-В.В.», ТОВ «Альт-Пра йм»та ТОВ «Кім-Торг ХХІ», які ф актично вказані підприємств а не реалізовували, ухилився від сплати податку на додану вартість та податку на прибу ток підприємства у розмірі 2 6 71 662,48 грн., що фактично призвело до ненадходження коштів до д ержавного бюджету в особливо великих розмірах, тому як сум а несплачених податків більш ніж в 5000 разів перевищує встан овлений законодавством неоп одаткований мінімум доходів громадян.

Приймаючи до уваги, що у слі дства є достатньо підстав, а т акож для встановлення істини по кримінальній справі та до слідження доказів, слідчий п росить винести мотивовану по станову по провадженню виїмк и для встановлення факту без готівкових розрахунків між Т ОВ «Глобус-К»та ТОВ «Кім-Торг ХХІ», а також встановити осіб , які мали право розпоряджати ся грошовими коштами ТОВ «Кі м-Торг ХХІ».

Виходячи з Закону України «Про банки та банківську дія льність»інформація відносн о діяльності та фінансового стану клієнта, котра стала ві дома банку в процесі обслуго вування клієнта та взаємовід носин з ним або третім особам при надані послуг банком є ба нківською таємницею.

Згідно ст. 178 КПК України ви їмка документів, що містять б анківську таємницю, проводит ься тільки за вмотивованою п остановою суду.

Враховуючи, що у АТ «ТАСк омбанк»(МФО 339500) відкрито по точні рахунки та в них з находяться документи, які ма ють значення для встановленн я істини по справі.

Керуючись ст. 178 КПК України, ст.ст. 60, 62 Закону України «Про б анки та банківську діяльніст ь», -

П О С Т А Н О В И В:

Подання старшого слід чого з ОВС СВ ПМ ДПА у Запорізь кій області майора податково ї міліції Холод Н.Ю., про пр оведення виїмки документів, що містять банківську таємни цю - задовольнити.

Дозволити проведення виїм ки документів, які містять ба нківську таємницю шляхом роз друківок руху грошових кошті в на паперовому та магнітном у носіях по рахункам ТОВ «Кім -Торг ХХІ»(код ЄДРПОУ 37167083) №2600604451300 1, який відкрито у АТ «ТАСкомба нк», МФО 339500 (розташований за ад ресою м. Київ, вул. Куренівська , 15-а), за період з 01.07.2010 року по дат у виконання постанови суду, і з зазначенням вхідного та ви хідного залишків коштів, при буткової та видаткової части ни, призначення платежів, дат и та часу надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підста ві яких проведені операції, п овних назв контрагентів, які перерахували та яким перера ховані кошти, їхні коди ЄДРП ОУ, МФО банків та номера рахун ків контрагентів, з якими пр оведено операції, а також ор игінали наступних документ ів:

- заяв про відкриття (закриття) рахунків, договорі в розрахунково-касового обсл уговування рахунків, корінця повідомлення від платника п одатків про відкриття рахунк ів в установі банку, довідки п ро взяття на облік платника п одатків, страхового свідоцтв а, статутних документів, копі й паспортів засновників та д иректорів підприємства, копі й довідок фізичних осіб плат ників податків, довідки форм и 4-ОПП, наказів (розпорядження ) про призначення директорів та інших посадових осіб;

- платіжних доручень н а переказ коштів, а також чекі в на отримання готівки за вищ евказаний

період часу;

- заяв на отримання ч екових книжок;

- довіреностей на осіб , які мають право отримувати р оздруківки про рух коштів по рахунках;

- карток із зразками пі дписів та відбитку печатки, щ о діяли протягом періоду час у з моменту відкриття рахунк ів, а також наявних копій пасп ортів осіб, яким надано право підпису та розпорядження ко штами підприємства;

- договорів з додаткам и до них про надання банківсь ких послуг з використанням п рограмно-технічного комплек су “Клієнт-Банк”, “Інтернет-Б анк”, “SMS послуги” тощо, а також документів, якими оформлено та підтверджується обмежене коло осіб, які мають доступ до даних систем та документів, я кими зафіксовано номер телеф ону, через який здійснювався зв' язок з сервером банку;

- електронних платіжн их документів ТОВ «Кім-Торг Х ХІ», що надходили до установи банку засобами системи «Клі єнт-Банк», «Інтернет-Банк», по слуги»тощо, з дати відкриття рахунків по дату виконання п останови суду та на підставі яких банком здійснювався пе реказ коштів на рахунки інши х суб' єктів, із зазначенням анкетних даних особи, пароль якої вказано на цих електрон них платіжних документах ТОВ «Кім-Торг ХХІ»;

- кредитних справ ТОВ « Кім-Торг ХХІ» з наявними кредитними договорами та до датків до цих кредитних дого ворів;

- договорів застави, як ими забезпечувалася виплата банку кредитів та відсотків за їх використання, та докуме нтів, які підтверджують прав о заставодавця на внесення в заставу предмету застави;

- заяв на отримання кре дитів ТОВ «Кім-Торг ХХІ»;

- платіжних документі в, якими підтверджується пер ерахування кредиту на рахунк и ТОВ «Кім-Торг ХХІ» та і нших документів з кредитної справи.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя: І.А. Крамаренко