Постанова

від 18.07.2011 по справі 2029/4-207/11

ОРДЖОНІКІДЗЕВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХАРКОВА

18.07.2011

Дело № 2029/4-207/11

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

о производстве выемки

г.Харьков 18 июля 2011 года

Орджоникидзевский район ный суд города Харькова в сос таве: председательствующего - судьи Глибко Е.В., при секре таре - Фатуллаевой Г.А., с учас тием прокурора Бухан В.Г., рас смотрев в открытом судебном заседании в городе Харькове представление заместителя н ачальника СО Орджоникидзевс кого РО ХГУ ГУМВД Украины в Ха рьковской области Колмыка В.В., согласованное с прокур ором Орджоникидзевского рай она г.Харькова о проведении в ыемки в банковском учреждени и по уголовному делу № 66110624, -

УСТАНОВИЛ:

15.07.2011 г. в Орджоникидзевски й районный суд г.Харькова пос тупило представление замест ителя начальника СО Орджоник идзевского РО ХГУ ГУМВД Укра ины в Харьковской области К олмыка В.В. о производстве в ыемки в АО «УкрСиббанк»:

- заявления об открытии (зак рытии) счета №26002286105500;

- карточки с образцами подпи сей и оттисков печати, кода;

- доверенности, другие докум енты юридического дела указа нного субъекта предпринимат ельской деятельности;

- мемориальные ордера, плат ежные поручения, чеки, выписк и банка, объявки на взнос нали чными;

- реестры движения денежных средств по счету №26002286105500, прина длежащего ООО «Укртрейдпрок ат»код 37094560, с момента открытия счета и по настоящее время, с расшифровкой дебетовой и кре дитовой части, указанием наи менования контрагентов, кодо в ЕГРПОУ, текущих счетов и МФО банков, а также дат, сумм, назн ачения платежей, входящего о статка на каждый день - в печ атном виде и в электронном ви де (на дискете или оптическом диске для лазерных систем сч итывания).

В ходе досудебного следств ия установлено, что в период в ремени с сентября 2010 года по ма рт 2011 года неустановленные ли ца подделали подписи от имен и директора ООО «Форсети»О СОБА_2 в следующих документ ах, а именно: запрос в ГНИ Ордж оникидзевского района г. Ха рькова на смену формы 4-ОПП (вх №11969/10 от 20.09.2010 года) доверенности от 14.09.2010 г., декларации по НДС ООО «Форсети»за 09.2010 г. с приложени ями (вх. №48233 от 13.10.2010 г.), декларации по НДС ООО «Форсети» за 10.2010 г. с приложениями (вх. №14565/10 от 16.11.2010 г.) , декларации по НДС ООО «Форсе ти»за 11.2010 г. с приложениями (вх. №19239/10 от 17.11.2010 г.), декларации по НДС ООО «Форсети»за 12.2010 г. с прилож ениями (вх. №589/10 от 13.01.2011 г.), деклара ции по НДС ООО «Форсети»за 01.2011 г. с приложениями (вх. №2482.10 от 17.02.2 011 г.), декларации по НДС ООО «Фо рсети»за 02.2011 г. с приложениями (вх. №4428/10 от 18.03.2011 г.).

Согласно заключения специ алиста №123 от 26.04.2011 г. подпись от и мени ОСОБА_2 в вышеуказанн ых документах исполнена не ОСОБА_2, а иным лицом.

По данному факту 22.06.2011 СО Ордж оникидзевского РО ХГУ ГУМВД Украины в Харьковской област и года возбуждено уголовное дело №66110624 по ст. 358 ч. 1 УК Украины.

В ходе досудебного следст вия установлено, что ООО «ФОР СЕТИ»имели финансово-хозяйс твенные взаимоотношения с ОО О «Укртрейдпрокат»код 37094560, у к оторого открыт расчетный сче т №26002286105500 в АО «УкрСиббанк»МФО 3 51005.

Для полноты, объективност и и всесторонности досудебно го следствия, с целью установ ления обстоятельств имеющих значение для расследования настоящего уголовного дела, установления и изобличения в иновных лиц, необходимо изъя ть документы, свидетельствую щие о движении денежных сред ств по расчетным счетам ООО « ФОРСЕТИ»с момента открытия с четов по настоящее время в АО «УкрСиббанк».

Принимая во внимание, что в материалах уголовного дела и меются точные сведения о том , что вышеуказанные документ ы и информация, содержащаяся на различных носителях, кото рые имеются в АО «УкрСиббанк », представляют собой доказа тельственное значение и сост авляют банковскую тайну, без раскрытия которой получить указанные данные не представ ляется возможным, руководств уясь п.2 ч.1 ст.62, ч.3 ст.59 Закона Укр аины «О банках и банковской д еятельности»от 07.12.2000 г. №2121-III /с из менениями и дополнениями/, ст .ст. 178, 179 УПК Украины, -

Проверив материалы уголов ного дела, а также принимая во внимание изложенное, руково дствуясь ст.178 УПК Украины,-

ПОСТАНОВИЛ:

1. Провести выемку оригин алов документов, содержащих банковскую тайну в АО «УкрСи ббанк»МФО 351005, а именно:

- заявления об открытии (зак рытии) счета №26002286105500;

- карточки с образцами подпи сей и оттисков печати, кода;

- доверенности, другие докум енты юридического дела указа нного субъекта предпринимат ельской деятельности;

- мемориальные ордера, плат ежные поручения, чеки, выписк и банка, объявки на взнос нали чными;

- реестры движения денежных средств по счету №26002286105500, прина длежащего ООО «Укртрейдпрок ат»код 37094560, с момента открытия счета и по настоящее время, с расшифровкой дебетовой и кре дитовой части, указанием наи менования контрагентов, кодо в ЕГРПОУ, текущих счетов и МФО банков, а также дат, сумм, назн ачения платежей, входящего о статка на каждый день - в печ атном виде и в электронном ви де (на дискете или оптическом диске для лазерных систем сч итывания).

2. Копию постановления напра вить в прокуратуру Орджоники дзевского района г.Харькова.

Судья: Е.В. Глибко