Постанова

від 13.09.2011 по справі 4-2442/11

ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ

П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

13.09.2011 Справа №4-2442/11

Cуддя Тернопільсько го міськрайонного суду Терно пільської області Гуменний П.П. розглянувши подання нача льника управління І. Вінниц ького про надання дозволу н а розкриття банківської таєм ниці на проведення виїмки до кументів стосовно юридичної особи - товариства з обмеже ною відповідальністю “Гайнс форт-Онлайн” ПАТ “ВТБ Банк” (м .Київ, вул. Пушкінська, 8/26, МФО 321767 ) , -

В С Т А Н О В И В:

Відділом КЗЕ Управління в рамках роботи за справою №14 здійснюються заходи по вияв ленню, попередженню та докум ентуванню можливих фактів пр отиправного продажу службов ими особами ТОВ “Гайнсфорт-О нлайн” (м.Київ) акцій та привла снення коштів клієнтів

ТОВ “Скай Інвест” (м.Терноп іль) в сумі понад 2,8 млн. грн. у хо ді здійснення ними посередни цької торгівлі акціями украї нських підприємств на фондов ій біржі ПАТ “Українська бір жа”.

Встановлено, що ТОВ “Скай Інвест” 01 квітня 2010 року уклало з ТОВ “Гайнсфорт-Онлайн” дог овір брокерського обслугову вання № Б00229, в якому останній б ере на себе зобов'язання за ви нагороду надавати послуги з купівлі та продажу цінних па перів українських емітентів на біржовому та позабіржово му ринках.

Упродовж 10-19 серпня 2011 року до ступ до системи інтернет-тре йтінгу для ТОВ “Скай-Інвест” та 16-тьох клієнтів цього това риства був заблокований її а дміністратором - ТОВ “Гайнс форт-Онлайн”. Водночас, за дан ими звітів ПАТ “Українська б іржа”, в означений період мал и місце факти реалізації цін них паперів клієнтів товарис тва “Скай Інвест”.

Проведеним ПП “Пар тнерство “Опора” (інд. код 37417897) аудитом (звіт незалежного ау дитора про фактичні результа ти №1/11-08-22 від 22.08.2011р.) фінансових ре зультатів, отриманих клієнта ми ТОВ “Скай Інвест” від здій снення операцій з цінними па перами на торгових рахунках у ТОВ “Гайнсфорт-Онлайн” за п еріод з 10.08.2011р. по 19.08.2011р., встановл ено, що станом на 09.08.2011р. сумарна вартість цінних паперів клі єнтів вказаного товариства с тановила 2 млн. 856,5 тис. грн., а піс ля здійснення операцій з про дажу в період з 10-19 серпня 2011р. за гальний розмір збитків клієн тів ТОВ “Скай Інвест” склав 2 м лн. 856,5 тис. грн.

Враховуючи те, що для з абезпечення всебічного, повн ого та об»єктивного розсліду вання справи необхідно витре бувати оригінали документів , суд вважає, що необхідно дати дозвіл на розкриття банківс ької таємниці ПАТ “ВТБ Ба нк” (м. Київ, вул. Пушкінська, 8/26, МФО 321767) стосовно юридичної осо би - товариства з обмеженою відповідальністю “Гайнсфор т-Онлайн” та на витребува ння документів.

На підставі наведеног о, керуючись п.2 ч.1 ст. 62 Закону Ук раїни „Про бакни та банківсь ку діяльність”, п.5 ст. 7 Закрну У країни „Про контрозвідуваль ну діяльність”, суд -

П О С Т А Н О В И В:

Дати згоду на розкрит тя банківської таємниці та в итребування в ПАТ “ВТБ Банк” (м. Київ, вул. Пушкінська, 8/26, МФО 321767) стосовно клієнта банку - ТОВ “Гайнсфорт-Онлайн” (код Є ДРПОУ 35692468, м. Київ, вул. Червон оармійська, буд. 72а, кв. 45) заві рених копій наступних докуме нтальних матеріалів:

- довідок про рух ко штів по кредитних, депозитни х, карткових, поточних рахунк ах (у тому числі рахунки №26504010086599 , №26504010086599), які були відкриті (пере бувають в обслуговуванні) у П АТ “ВТБ Банк” (м. Київ, вул. Пушк інська, 8/26, МФО 321767) та його структ урних підрозділах (код валют и 980, 840, 978) ТОВ “Гайнсфорт-Онлайн” (код ЄДРПОУ 35692468, м. Київ, вул. Че рвоноармійська, буд. 72а, кв. 45) з

01 серпня 2011 року по даний ч ас із обов' язковим зазначен ням платників, одержувачів к оштів та призначення платежу ;

- документів із справ ю ридичного оформлення рахунк ів ТОВ “Гайнсфорт-Онлайн” (ко д ЄДРПОУ 35692468, м. Київ, вул. Червон оармійська, буд. 72а,

кв. 45), пер едбачених Постановою Правлі ння НБУ від 12.11.2003 р. №492 “Про затве рдження Інструкції про поряд ок відкриття, використання і закриття рахунків у націона льній та іноземних валютах”;

- чекових книг, якими ко ристувались службові особи Т ОВ “Гайнсфорт-Онлайн” (код ЄД РПОУ 35692468, м. Київ, вул. Червоноар мійська, буд. 72а,

кв. 45) протяг ом серпня - вересня 2011 року, та інших документальних матері алів, які свідчать про отрима ння зазначеним клієнтом банк у готівкових коштів у вказан ий період;

- карток із зразками пі дписів і відбитком печатки к ерівників ТОВ “Гайнсфорт-Онл айн”.

Головуючий суддя П. П. Гуменний