Постанова

від 13.09.2011 по справі 4-2446/11

ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ

П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

13.09.2011 Справа №4-2446/11

Cуддя Тернопільсько го міськрайонного суду Терно пільської області Гуменний П.П. розглянувши подання нача льника управління І. Вінниц ького про надання дозволу н а розкриття банківської таєм ниці на проведення виїмки до кументів стосовно юридичної особи - товариства з обмеже ною відповідальністю “Гайнс форт-Онлайн” ПАТ “Західі нкомбанк” (м.Луцьк, проспект П еремоги, буд. 15, МФО 303484), -

В С Т А Н О В И В:

Відділом КЗЕ Управ ління в рамках роботи за спра вою №14 здійснюються заходи по виявленню, попередженню та д окументуванню можливих факт ів протиправного продажу слу жбовими особами ТОВ “Гайнсфо рт-Онлайн” (м. Київ) акцій та пр ивласнення коштів клієнтів Т ОВ “Скай Інвест” (м.Тернопіль ) в сумі понад 2,8 млн. грн. у ході з дійснення ними посередницьк ої торгівлі акціями українсь ких підприємств на фондовій біржі ПАТ “Українська біржа” .

Встановлено, що ТОВ “Скай Ін вест” 01 квітня 2010 року уклало з ТОВ “Гайнсфорт-Онлайн” дого вір брокерського обслуговув ання № Б00229, в якому останній бе ре на себе зобов'язання за вин агороду надавати послуги з к упівлі та продажу цінних пап ерів українських емітентів н а біржовому та позабіржовому ринках.

Упродовж 10-19 серпня 2011 року до ступ до системи інтернет-тре йтінгу для ТОВ “Скай-Інвест” та 16-тьох клієнтів цього това риства був заблокований її а дміністратором - ТОВ “Гайнс форт-Онлайн”. Водночас, за дан ими звітів ПАТ “Українська б іржа”, в означений період мал и місце факти реалізації цін них паперів клієнтів товарис тва “Скай Інвест”.

Проведеним ПП “Партнерств о “Опора” (інд. код 37417897) аудитом (звіт незалежного аудитора п ро фактичні результати №1/11-08-22 в ід 22.08.2011р.) фінансових результат ів, отриманих клієнтами ТОВ “ Скай Інвест” від здійснення операцій з цінними паперами на торгових рахунках у ТОВ “Г айнсфорт-Онлайн” за період з 10.08.2011р. по 19.08.2011р., встановлено, що с таном на 09.08.2011р. сумарна вартіст ь цінних паперів клієнтів вк азаного товариства становил а 2 млн. 856,5 тис. грн., а після здійс нення операцій з продажу в пе ріод з 10-19 серпня 2011р. загальний розмір збитків клієнтів ТОВ “Скай Інвест” склав 2 млн. 856,5 ти с. грн.

Враховуючи те, що для за безпечення всебічного, повно го та об»єктивного розслідув ання справи необхідно витреб увати оригінали документів, суд вважає, що необхідно дати дозвіл на розкриття банківс ької таємниці ПАТ “Західінко мбанк” (м. Луцьк, проспект Пере моги, буд. 15, МФО 303484) стосовно юри дичної особи - товариства з обмеженою відповідальністю “Гайнсфорт-Онлайн” та на витребування зазначених док ументів.

На підставі наведено го, керуючись п.2 ч.1 ст. 62 Закону У країни „Про бакни та банківс ьку діяльність”, п.5 ст. 7 Закону України „Про контрозвідувал ьну діяльність”, суд -

П О С Т А Н О В И В:

Дати згоду на розкрит тя банківської таємниці та в итребування в ПАТ “Західінко мбанк” (м. Луцьк, проспект Пере моги, буд. 15, МФО 303484) стосовно клі єнта банку - ТОВ “Гайнсфорт -Онлайн” (код ЄДРПОУ 35692468, м. Ки їв, вул. Червоноармійська, буд . 72а, кв. 45) завірених копій нас тупних документальних матер іалів:

- довідок про рух коштів п о кредитних, депозитних, карт кових, поточних рахунках (у то му числі рахунок №26005000394), які бул и відкриті (перебувають в обс луговуванні) у ПАТ “Західінк омбанк” (м. Луцьк, проспект Пер емоги, буд. 15, МФО 303484) та його стру ктурних підрозділах (код вал юти 980, 840, 978) ТОВ “Гайнсфорт-Онлай н” (код ЄДРПОУ 35692468,

м. Київ, ву л. Червоноармійська, буд. 72а, кв . 45) з 01 серпня 2011 року по даний час із обов' язковим зазначе нням платників, одержувачів коштів та призначення платеж у;

- документів із справ ю ридичного оформлення рахунк ів ТОВ “Гайнсфорт-Онлайн” (ко д ЄДРПОУ 35692468, м. Київ, вул. Черв оноармійська, буд. 72а, кв. 45), пе редбачених Постановою Правл іння НБУ від 12.11.2003 р. №492 “Про затв ердження Інструкції про поря док відкриття, використання і закриття рахунків у націон альній та іноземних валютах” ;

- чекових книг, якими ко ристувались службові особи Т ОВ “Гайнсфорт-Онлайн” (код ЄД РПОУ 35692468, м. Київ, вул. Червоно армійська, буд. 72а, кв. 45) протя гом серпня - вересня 2011 року, т а інших документальних матер іалів, які свідчать про отрим ання зазначеним клієнтом бан ку готівкових коштів у вказа ний період;

- карток із зразками під писів і відбитком печатки ке рівників ТОВ “Гайнсфорт-Онла йн”.

Головуючий суддя П. П. Гуменний