Постанова

від 28.09.2011 по справі 2018/4-2727/11

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХАРКОВА

Дело № 2018/4-2727/11

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

28.09.2011 г.

Судья Киевского районно го суда г.Харькова Диденко С. А., при участии прокурора Соло мко Н.А., рассмотрев представл ение старшего следователя по ОВД СУ ГУМВД Украины в Харько вской области полковника мил иции Бондаренко Г.И. о вые мке, -

УСТАНОВИЛ:

В производстве СУ ГУ МВД Украины находится уголов ное дело № 10110059 по обвинению О СОБА_2 по ч. 2 ст. 205 УК Украины.

Как следует из материалов уголовного дела, ОСОБА_2, с целью прикрытия незаконной деятельности в виде занижени я исчислений обязательных пл атежей в бюджет, в период апре ля-мая 2011 года, не имея намерени й осуществлять деятельност ь, зафиксированную в учредит ельных документах, предложил ОСОБА_3,малообеспеченном у лицу, не имеющему специальн ых познаний в ведении финанс ово-хозайственной деятельно сти, за вознаграждение перер егистрировать на свое имя ЧП «Рефай-Агрос»код 32497632, зарегис трированное по юридическому адресу: г. Харьков ул. Лодзинс кая,7.

ОСОБА_3, испытывая материа льные затруднения, подписал предоставленные бланки доку ментов о перерегистрации пре дприятия на его имя, после чег о ОСОБА_2, используя регис трационные документы и печат ь ЧП «Рефай-Агрос», предостав лял услуги по проведению бес товарных операций в целях ми нимизации налогов, в результ ате, исходя из анализа систем ы сопоставления налоговых об язательств и налогового кред ита в разрезе контрагентов, з а период мая-июня 2011 года дейст виями неустановленных лиц го сударственному бюджету прич инен крупный материальный ущ ерб порядка 700 тыс.грн.

Допрошенный в ходе следств ия ОСОБА_3 пояснил, что ЧП « Рефай-Агрос»перерегистриро вал на свое имя по указанию ОСОБА_2, при этом никакой фи нансово-хозяйственной деяте льности не осуществлял, чем ф актически занималось предпр иятие, не знает, никаких докум ентов, печати у него никогда н е было, подписывал все докуме нты, в том числе и отчетные, ко торые ему предоставлял на по дпись ОСОБА_2

Таким образом, досудебным с ледствием установлено, что ф инансово-хозяйственная деят ельность на ЧП «Рефай-Агрос» не велась, предприятие служи ло для предоставления услуг клиентам по увеличению затр ат и налогового кредита с цел ью занижения уплаты налогов и обязательных платежей в бю джет.

Следствие в представлении просит дать разрешение на пр оизводство выемки в бухгалте рии ООО «Фирма Алеко Стил ь»код 37368117, оригиналов докумен тов по взаимоотношениям с ЧП «Рефай-Агрос»за период март а-сентября 2011 года, в том числе: договоров, актов выполненны х работ, приходных накладных , налоговых накладных, платеж ных документов, которые имею т значение для установления истины по делу.

Прокурор поддержал предс тавление следователя.

Суд, изучив материалы дела, выслушав мнение прокурора и следователя, полагает, что во зможно дать разрешение на вы емку.

Руководствуясь ст. 178 УПК Укр аины,-

ПОСТАНОВИЛ:

1. Произвести выемк у в бухгалтерии ООО «Фирма Алеко Стиль»код 37368117, оригина лов документов по взаимоотн ошениям с ЧП «Рефай-Агрос»за период марта-сентября 2011 года , в том числе: договоров, актов выполненных работ, приходны х накладных, налоговых накла дных, платежных документов.

2. Выемку поручить сот рудникам УНМ ГНА в Харьковск ой области.

Постановление окончате льное и обжалованию не подле жит.

Судья