Постанова

від 28.09.2011 по справі 2018/4-2721/11

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХАРКОВА

Дело № 2018/4-2721/11

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

28.09.2011 г.

Судья Киевского районно го суда г.Харькова Диденко С. А., при участии прокурора Соло мко Н.А., рассмотрев представл ение старшего следователя по ОВД СУ ГУМВД Украины в Харько вской области полковника мил иции Бондаренко Г.И. о вые мке, -

УСТАНОВИЛ:

В производстве СУ ГУ МВД Украины находится уголов ное дело № 10110059 по обвинению О СОБА_2 по ч. 2 ст. 205 УК Украины.

Как следует из материалов уголовного дела, ОСОБА_2, с целью прикрытия незаконной деятельности в виде занижени я исчислений обязательных пл атежей в бюджет, в период июня -июля 2011 года, не имея намерений осуществлять деятельность , зафиксированную в учредите льных документах, предложил ОСОБА_3, малообеспеченном у лицу, не имеющему специальн ых познаний в ведении финанс ово-хозяйственной деятельно сти, за вознаграждение перер егистрировать на свое имя ЧП «Индиго»код 37312415, зарегистрир ованное по юридическому адре су: АДРЕСА_1.

ОСОБА_3, испытывая материа льные затруднения, подписал предоставленные бланки доку ментов о перерегистрации пре дприятия на его имя, после чег о, ОСОБА_2, используя регис трационные документы и печат ь ЧП «Индиго», предоставлял у слуги по проведению бестовар ных операций в целях минимиз ации налогов, в результате, ис ходя из анализа системы сопо ставления налоговых обязате льств и налогового кредита в разрезе контрагентов, за пер иод июня-августа 2011 года дейст виями ОСОБА_2 государстве нному бюджету причинен крупн ый материальный ущерб в круп ных размерах.

Допрошенный в ходе следств ия ОСОБА_3 пояснил, что ЧП « Индиго»перерегистрировал н а свое имя по указанию ОСОБ А_2, при этом никакой финанс ово-хозяйственной деятельно сти не осуществлял, чем факти чески занималось предприяти е, не знает, никаких документо в, печати у него никогда не был о, подписывал все документы, в том числе и отчетные, которы е ему предоставлял на подпис ь ОСОБА_2

Таким образом, досудебным с ледствием установлено, что ф инансово-хозяйственная деят ельность на ЧП «Индиго» не ве лась, предприятие служило дл я предоставления услуг клиен там по увеличению затрат и на логового кредита с целью зан ижения уплаты налогов и обяз ательных платежей в бюджет.

Следствие в представлении просит в связи с необходимос тью проверки законности опе раций, проведенных ЧП «Индиг о»с субъектами предпринимат ельской деятельности, в том ч исле с ООО фирма «ТЦП» код 30361767, которое отразило в отчетных документах операции с исполь зованием документов ЧП «Инди го», вынести постановление о производстве выемки оригина лов документов по взаимоотно шениям между ООО фирма «ТЦП» код 30361767 и ЧП «Индиго».

Прокурор поддержал предст авление следствия.

Суд, изучив материалы дела , выслушав мнение прокурора и следователя, полагает, что во зможно дать разрешение на вы емку.

Руководствуясь ч.5 ст. 177, ст. 178 УПК Украины, -

ПОСТАНОВИЛ:

Произвести выемку в б ухгалтерии ООО фирма «ТЦП»ко д 30361767, оригиналов документов п о взаимоотношениям с ЧП «Инд иго»за период июня-сентября 2011 года, в том числе: договоров, актов выполненных работ, при ходных накладных, налоговых накладных, платежных докумен тов.

Выемку поручить сотрудник ам УНМ ГНА в Харьковской обла сти.

Постановление окончат ельное и обжалованию не подл ежит.

Судья